В Великобритании бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (НАБП) получил тюремный срок за хищение и использование биткоинов, конфискованных у соучредителя Silk Road 2.0 Томаса Уайта.
Бывший оперативник НАБП Пол Чоулз был осуждён за кражу 50 биткоинов, которые сейчас оцениваются в $5,9 млн. Криптовалюта была изъята у одного из создателей закрытого чёрного онлайн-рынка Silk Road 2.0.
Как сообщила в среду Королевская прокурорская служба, Чоулз, участвовавший в расследовании деятельности Silk Road и его преемника Silk Road 2.0, получил 5,5 лет тюрьмы за хищение цифровых активов. В мае он признал вину по статьям о краже, отмывании и сокрытии преступно полученного имущества.
Silk Road 2.0 появился через месяц после закрытия ФБР оригинального Silk Road в октябре 2013 года и ареста его основателя Росса Ульбрихта. Новый чёрный рынок просуществовал около года до его ликвидации американскими правоохранителями.
Чоулз пытался замести следы с помощью криптомиксера
Обвиняемый руководил изъятием и анализом данных с устройств Томаса Уайта. В ноябре 2014 года Национальное агентство по борьбе с наркотиками конфисковало у Уайта 97 биткоинов, но в мае 2017 года 50 BTC (на тот момент около $79 тыс) были тайно переведены с его кошелька.
Для сокрытия следов преступления украденные средства пропустили через сервис микширования Bitcoin Fog. Эксперты Chainalysis установили, что часть биткоинов впоследствии обналичивали на биржах или переводили на криптодебетовые карты.
Инструмент Chainalysis показывает движение украденных 50 BTC на различных этапах. Источник: Chainalysis
«В NCA Пол Чоулз считался экспертом по даркнету и криптовалютам, — заявил прокурор Алекс Джонсон. — Он злоупотребил служебным положением, разработав схему, которая, как он полагал, позволит избежать разоблачения».
Соучредитель Silk Road 2.0 сообщил полиции о краже биткоинов
Первоначально следователи НАБП предположили, что Уайт сам вывел средства, используя свои технические навыки. Однако подозреваемый заявил, что не имел доступа к кошельку, и указал на возможную причастность сотрудников агентства как единственных обладателей ключей.
После обращения в полицию Мерсисайда было начато расследование, в ходе которого обнаружились доказательства против Чоулза. На обыске у него нашли телефон, связанный с переводом биткоинов, и записи с учётными данными криптокошельков Уайта.
По данным обвинения, Чоулз потратил через криптодебетовые карты около £109,425 ($146,580), а общая сумма его незаконных доходов составила приблизительно £613,150 ($821,345). Королевская прокурорская служба намерена инициировать процедуру конфискации имущества осуждённого.
