德国联邦金融监管局打击加密货币ATM：扣押2500万欧元现金

币界网Publicado a 2024-08-21Actualizado a 2024-08-21

币界网报道：

德国联邦金融监管局（简称BaFin）在全国范围内打击加密货币自动柜员机（ATM），扣押了约2500万欧元（2800万美元）的现金。

打击加密货币ATM

根据昨天（星期二）发布的一份官方声明，德国监管机构突击搜查了全国35个地点，扣押了13台ATM机。该机构强调，这些自动取款机是“非法安装的”，没有根据《银行法》第32条进行登记。

监管德国金融市场的监管机构还指出，通过这些自动取款机兑换欧元和加密货币违反了该国现行的《银行法》。此外，它还引发了人们对洗钱风险的担忧。

一个庞大的加密货币ATM网络

根据Coin ATM Radar的数据，德国在多个城市安装了176台比特币ATM。这些机器大多位于杜塞尔多夫，其次是首都柏林，然后是斯图加特。

在全球范围内，随着加密货币价格的飙升，对加密货币ATM的需求在2021年达到顶峰。尽管其中许多地点去年关闭，但该行业正在复苏，自8月初以来，全球安装了266台自动取款机。

这些机器允许人们轻松买卖加密货币以换取现金。比特币可以从这些机器转移到用户持有的钱包。然而，与在线交易所相比，这些自动取款机的交易费用通常更高。

比特币仓库首席运营官Scott Buchanan强调，2023年全球加密ATM市场估计为1.821亿美元，预计2024年至2030年将以63.4%的复合年增长率增长。仅在2024年，全球就安装了2500多台新的加密货币ATM，这表明在2022年出现下跌后，市场呈强劲上升趋势。

德国监管机构进一步指出，如果运营商未能对超过10000欧元的交易进行适当的了解客户（KYC）检查，加密货币ATM可能会成为犯罪活动的温床。欧盟即将出台的加密资产市场监管（MiCA）将强制要求KYC和所有加密交易的报告。

与此同时，德国并不是第一个打击加密货币ATM的国家。英国金融行为监管局（FCA）在2023年关闭了26台非法运营的加密货币ATM。与德国监管机构一样，英国监管机构也对这些自动取款机可能被用于清洗犯罪所得表示担忧。

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