Guilty Verdict for Woman Accused of Laundering Bitcoin Tied to Alleged $6B China Fraud: Bloomberg

CoinDeskPolicyPublicado a 2024-03-19Actualizado a 2024-03-20

Resumen

Police in the U.K. seized over 1.7 billion pounds ($2.2 billion) worth of related bitcoin in 2018.

Jian Wen was found guilty of money laundering by a London jury that couldn't reach a decision on two other charges.
Jian, who denied the allegations, was previously acquitted of other money laundering charges at a separate trial.

A U.K. citizen was found guilty of laundering huge amounts of bitcoin (BTC) for a Chinese fugitive tied to an alleged $6 billion investment fraud, Bloomberg reported on Wednesday.

Jian Wen, who denied the allegations, helped her former employer launder the funds between 2017 and 2022, a London jury found. The jury couldn't reach a decision on two other charges. The 42-year-old had previously been acquitted of other money laundering charges at a separate trial.

Police in the U.K. seized over 1.7 billion pounds ($2.2 billion) worth of bitcoin related to the alleged fraud in a 2018 operation. Jian Wen was accused of laundering BTC on behalf of her former employer, Yadi Zhang, whose real name is Zhimin Qian.

Zhimian is said to have duped around 130,000 investors in China in an investment scam that prosecutors estimated brought in almost $6 billion.

Jian will be sentenced on May 10.

STORY CONTINUES BELOW

Recommended for you:

Edited by Sheldon Reback.

Lecturas Relacionadas

Glassnode: La recuperación de Bitcoin continúa, ¡pero falta esta señal importante!

Aunque el precio de Bitcoin se ha recuperado tras tocar mínimos de 58.000 dólares a finales de junio y se ha estabilizado alrededor de 65.000 dólares, Glassnode señala que la perspectiva actual sigue siendo de una "recuperación de transición". El análisis destaca que, a pesar de una aceleración en las compras en el mercado spot y un mayor interés agresivo en futuros perpetuos, el volumen general en exchanges centralizados sigue siendo bajo. Esto sugiere una demanda gradual, no una amplia especulación. La demanda institucional es un punto positivo, con fuertes entradas netas en productos de inversión regulados. Además, aumenta la proporción de capital "caliente" o a corto plazo en el mercado. Sin embargo, persisten señales preocupantes: la actividad en la red de Bitcoin (direcciones activas, volumen de transacciones, tarifas) se mantiene en niveles bajos, y las ganancias realizadas en la red aún superan a las pérdidas. En conclusión, Glassnode evalúa la estructura actual como una recuperación en transición. El entorno es favorable por el capital institucional y la demanda, pero la baja liquidez spot y la débil actividad en la red indican que aún no es una fase alcista generalizada. Superar y mantener el nivel de 66.000 dólares será clave para confirmar un tren alcista más sólido.

cryptonews.ruHace 16 min(s)

Glassnode: La recuperación de Bitcoin continúa, ¡pero falta esta señal importante!

cryptonews.ruHace 16 min(s)

Starknet implementó verificación de transacciones de agentes de IA

Starknet, la red de capa 2 para escalar Ethereum, ha integrado Chance, un sistema de verificación de transacciones impulsadas por agentes de IA. Este sistema simula y evalúa las operaciones antes de su ejecución, comparándolas con los parámetros y permisos predefinidos por el usuario. Si una transacción no cumple con estas condiciones, Chance bloquea la transferencia de fondos. La solución funciona sobre carteras programables con custodia en Starknet. Los agentes de IA pueden proponer operaciones, pero los activos permanecen bajo el control de la cartera hasta que la transacción se ajuste a las restricciones establecidas por el usuario, añadiendo una capa de seguridad entre la propuesta de la IA y la ejecución real. Chance utiliza además el marco de privacidad STRK20 de Starknet para proteger los datos de autorización de los agentes y los cálculos de las operaciones, permitiendo una divulgación selectiva de información para que los usuarios puedan compartir solo los datos necesarios sin revelar el contexto completo de la transacción.

cryptonews.ruHace 17 min(s)

Starknet implementó verificación de transacciones de agentes de IA

cryptonews.ruHace 17 min(s)

Coinsbuy ofrece una recompensa de 100,000 dólares tras la brecha de seguridad del domingo

La plataforma de pagos cripto Coinsbuy sufrió una brecha de seguridad el domingo 9 de agosto, resultando en un drenaje de fondos de más de $7.9 millones desde billeteras vinculadas en Ethereum y TRON, según investigaciones en cadena. La empresa, con sede en Panamá, pausó temporalmente los depósitos y retiros, pero ya restauró los servicios. Coinsbuy confirmó el incidente y declaró que todos los fondos de clientes afectados han sido cubiertos íntegramente por sus propias reservas, sin pérdidas financieras para los usuarios. La compañía está investigando el hecho y ofrece una recompensa de $100,000 por información que lleve a la identificación de los responsables, más un bono adicional por ayudar a recuperar los fondos robados. No confirmó ni disputó la cifra reportada de $7.9 millones.

cointelegraphHace 22 min(s)

Coinsbuy ofrece una recompensa de 100,000 dólares tras la brecha de seguridad del domingo

cointelegraphHace 22 min(s)

Movement, El Vecino y RISE lanzan una cartera digital en dólares

La red de pagos basada en blockchain Movement, el servicio de remesas El Vecino y el desarrollador de billeteras RISE han lanzado conjuntamente una cartera digital en dólares para transferencias entre Estados Unidos y México. El servicio permite a los clientes de El Vecino enviar dinero a través de WhatsApp. Los destinatarios en México pueden retirar el efectivo en establecimientos como OXXO y Circle K o transferirlo a una cuenta bancaria a través del sistema SPEI. Inicialmente, el servicio se probará con 20.000 usuarios de El Vecino, que actualmente procesa unas 25.000 transferencias mensuales (85% con destino a México). Posteriormente, se expandirá a la red de RISE, con un potencial de hasta 800.000 usuarios. Las empresas planean extender el servicio a otros países de América Latina, como Guatemala y El Salvador.

cryptonews.ruHace 27 min(s)

Movement, El Vecino y RISE lanzan una cartera digital en dólares

cryptonews.ruHace 27 min(s)

CT3 comienza los preparativos de su ecosistema para el lanzamiento de la economía CT3GB

CT3 ha anunciado el inicio de los preparativos integrales para la futura listación del token CT3GB. La empresa está escalando su infraestructura de almacenamiento de datos, creando reservas financieras y técnicas, y preparando su propia economía tokenizada, donde CT3GB será el principal activo de liquidación de la plataforma. Simultáneamente, se está realizando la transición a una nueva arquitectura de almacenamiento basada en contratos inteligentes especializados, y se llevará a cabo una auditoría independiente de toda la infraestructura central antes de la listación. La compañía subraya que la sostenibilidad de la economía tokenizada depende del grado de preparación de la infraestructura para operar después de la listación. Por ello, ya está expandiendo su red de almacenamiento, aumentando la capacidad computacional y construyendo reservas. El programa Storage Contracts es una herramienta clave para este fin, permitiendo aumentar gradualmente la capacidad de la red. CT3GB se utilizará para pagar servicios de almacenamiento, liquidar pagos con proveedores de infraestructura, distribuir recompensas y facilitar operaciones internas, convirtiéndose en un elemento fundamental del ecosistema CT3 Cloud. La preparación para la listación forma parte de la estrategia a largo plazo de CT3 para crear una infraestructura de almacenamiento de datos autónoma con su propio modelo económico.

TheNewsCryptoHace 56 min(s)

CT3 comienza los preparativos de su ecosistema para el lanzamiento de la economía CT3GB