一家区块链分析公司发现，2024年英国注册加密货币交易所处理的资金中近90%与伊朗最强大的军事组织有关联。
十亿美元与虚假负责人
追踪加密货币流向的TRM Labs报告称，Zedxion交易所及关联平台Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的资金。
2024年，这两个交易所处理的全部交易中约87%与伊斯兰革命卫队有关。即便2025年该比例降至48%左右，与伊朗军事组织相关的实际美元金额仍然巨大。
目前英国正在关闭该交易所。
英国公司注册局——负责企业注册的政府机构——已对Zedxion Exchange Ltd启动强制注销程序。当局称该公司提交了虚假信息，包括列出一位从未存在的董事。
库存照片、虚假姓名与真实资金
这位虚构的董事以Elizabeth Newman之名注册，登记为多米尼加共和国公民。
有组织犯罪与腐败报告项目（OCCRP）调查发现，该姓名背后的女性形象很可能是完全捏造的——其在公司宣传视频中的形象可追溯至一张库存照片。
被指控腐败的伊朗亿万富翁Babak Zanjani曾公开表示对在经济困难时期协助伊朗规避石油制裁感到自豪。来源：https://www.iranintl.com/
在Newman出现在公司记录之前，一位名为Babak Morteza的男子担任董事职务。其详细信息与伊朗商人Babak Zanjani吻合，后者曾因窃取国家石油资金在伊朗被判处死刑。
该判决于2024年减刑，Zanjani随后重启商业活动。Morteza自2021年10月至2022年8月期间被列为Zedxion的董事及实际控制人。
据称Zanjani还领导DotOne Holding集团，该集团业务涵盖加密货币、外汇、物流和电信等领域——这些领域过去常被用于规避国际制裁。
华盛顿率先行动
英国此次打击行动之前，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已于1月实施制裁。
Zedxion和Zedcex均被列入该制裁名单。OFAC表示Zanjani协助资助了支持伊斯兰革命卫队及更广泛伊朗政府的项目。
两家交易所的公司文件还显示存在休眠账户，这一细节与区块链分析师追踪到的巨额交易量形成鲜明对比。
英国于2023年通过《经济犯罪与企业透明度法案》，授予公司注册局核实董事身份及核查注册企业合法经营目的的新权限。
Zedxion案标志着这些权力的一次显著应用。
头图来自Unsplash，图表来自TradingView
