Fortune 深挖币安伊朗资金链：4.39亿美元中国VIP账户浮出水面《财富》杂志调查披露，币安平台上两个中国VIP账户涉嫌向伊朗关联实体转移巨额资金。其中，一名79岁中国男性账户转出4.39亿美元至外部钱包，后被追溯至与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包。另一38岁中国女性账户也转移近2亿美元。调查发现两账户可能由同一设备操作，且资金流向与币安合作伙伴香港Blessed Trust公司相关。尽管币安称已下线处理涉事账户并否认因合规问题解雇内部调查人员，但此事仍引发对其合规有效性的质疑。美国司法部据称正调查伊朗利用币安规避制裁的行为，参议院也已介入调查。marsbit03/14 03:49marsbit03/14 03:49
