# 制裁的所有文章

在 HTX 新聞中心流覽與「制裁」相關的最新資訊與深度分析。潘蓋市場趨勢、專案動態、技術進展及監管政策，提供權威的加密行業洞察。

美国调查加密货币交易所涉嫌与伊朗有关的制裁行为

美国当局正在调查加密货币交易所是否涉嫌帮助伊朗官员及与国家相关的实体规避国际制裁。据报道，过去一年伊朗的加密货币交易量激增至80亿至100亿美元，尽管该国面临全球金融体系的严格限制。分析公司TRM Labs和Chainalysis的数据显示，伊朗的加密货币使用量持续增长。美国财政部正积极审查数字资产服务是否被用于逃避制裁。伊朗最大的加密货币交易所Nobitex称，约有1500万伊朗人接触过数字资产，主要用于在里亚尔贬值时存储价值。数据显示，部分用户逐渐将资金转移至境外平台，而非一次性外流资本。Nobitex表示虽不追踪交易最终目的，但已部署监控系统检测可疑活动。

bitcoinist02/04 09:50

bitcoinist02/04 09:50

从硅谷宠儿到制裁焦点：一家初创公司如何触及委内瑞拉红线

金融科技初创公司Kontigo曾凭借硅谷式高调营销策略成功入驻Y Combinator孵化器，并于2023年12月获得Coinbase Ventures等机构超过2000万美元融资。该公司由委内瑞拉人Jesus Castillo联合创立，宣称致力于为拉美地区提供金融服务，允许用户将本地货币兑换为美元稳定币以规避恶性通胀。然而，Kontigo被揭露成为委内瑞拉政府规避美国制裁的关键通道。该国近80%的石油收入通过稳定币支付，并经由Kontigo等持牌交易所兑换为本国货币。该公司持有委内瑞拉政府颁发的加密货币运营牌照，且被指控与马杜罗政权存在未公开关联。随着美国对委内瑞拉制裁加剧，摩根大通、Stripe等支付服务商相继终止与Kontigo的合作。公司遭遇黑客攻击及舆论危机，虽否认与政权关联并承诺赔付用户损失，但其加密货币钱包交易活动已近乎停滞，运营陷入困境。目前Kontigo表示正在审查业务模式并评估合规性。

比推02/03 12:28

比推02/03 12:28

一家硅谷初创公司如何成为委内瑞拉的加密货币生命线

金融科技初创公司Kontigo通过加密货币业务成为委内瑞拉经济的重要通道，但也因涉嫌规避美国对委内瑞拉的制裁而陷入争议。该公司由委内瑞拉人Jesus Castillo创立，以“拉美新银行”为口号，成功入驻Y Combinator并获得Coinbase Ventures等机构超过2000万美元投资。 Kontigo允许用户将当地货币玻利瓦尔兑换为美元稳定币，以应对恶性通胀。但在委内瑞拉，其业务实质是帮助受制裁的政府通过稳定币进行石油销售，并回流资金。去年下半年，该国近80%石油收入以稳定币形式支付，并通过Kontigo等平台兑换为本地货币。美国军事行动推翻马杜罗政权后，Kontigo面临严重运营危机：摩根大通、Stripe等支付合作伙伴终止服务，公司被指控与马杜罗政权存在未公开关联，尽管创始人公开否认。此外，平台遭遇黑客攻击，用户损失34.1万美元，虽已赔付，但业务几近停滞，公开加密钱包交易活动显著减少。公司表示正进行内部审查并评估合规流程。

marsbit02/03 11:43

marsbit02/03 11:43

俄罗斯加密货币挖矿公司BitRiver受创，CEO因税务案被捕

俄罗斯大型加密货币挖矿公司BitRiver的首席执行官伊戈尔·鲁涅茨因涉嫌税务案件被捕，引发行业震动。鲁涅茨于2026年1月30日被拘留，被指控隐瞒收入和资产逃避税务。莫斯科法院已下令将其软禁。 BitRiver是西伯利亚地区重要的比特币矿场运营商，为第三方矿商提供电力与基础设施服务。该公司此前已因2022年美国财政部制裁而失去部分国际合作伙伴。此次事件可能导致客户重新评估合作风险，并对本就利润微薄的挖矿业务造成进一步压力。分析师关注此案可能引发的连锁反应，包括债权人收紧条款、供应商要求额外担保等。鲁涅茨的律师团队正提起上诉，案件后续发展将直接影响其对公司的掌控能力。当前比特币价格维持在77,775美元水平。该事件凸显加密货币挖矿行业面临的法律风险，监管压力可能迅速改变行业生态。BitRiver的未来将取决于法律裁决、合作伙伴信心以及其在限制条件下维持运营的能力。

bitcoinist02/03 06:01

bitcoinist02/03 06:01

俄罗斯最大加密货币挖矿公司受挫，BitRiver CEO面临逃税指控

俄罗斯最大加密货币挖矿公司BitRiver的创始人兼CEO伊戈尔·鲁涅茨因涉嫌多项逃税指控被拘留，目前被莫斯科法院下令软禁。该公司此前已因美国制裁和业务挫折而面临压力。BitRiver利用西伯利亚的低电价和寒冷气候发展成行业龙头，但2022年受制裁后失去西方合作伙伴，2023年日本SBI集团也终止合作。公司还面临薪资拖欠和供电商的诉讼纠纷。此案凸显了加密货币行业在监管、地缘政治和合规方面日益增加的风险。

bitcoinist02/03 05:32

bitcoinist02/03 05:32

断网寒冬中，伊朗人靠去中心化技术与世界连接

1月初以来，伊朗因货币崩盘引发暴力抗议，政府实施了该国近50年来最严厉的互联网封锁，试图阻止抗议活动组织并防止国际舆论传播。在近乎全面断网的情况下，一些民众借助去中心化技术工具与外界保持联系，包括OpenVPN、Shadowsocks、V2Ray以及Sentinel的去中心化虚拟专用网络（dVPN）。这些工具通过伪装流量或借助境外服务器，帮助用户在短暂网络恢复窗口期内绕过审查、发送信息。尽管政府采取高强度管控措施，甚至动用武力镇压，民众仍利用技术短暂突破信息封锁，向国际社会传递当地实况。专家指出，这种“猫鼠游戏”持续上演，而去中心化网络因其抗审查特性，成为信息自由传播的关键支持。然而，在没有外部干预的情况下，推翻现有政权仍极为困难。

marsbit02/02 12:02

marsbit02/02 12:02

从利比亚到伊朗：停电的国，不停电的比特币矿机

从利比亚到伊朗，比特币挖矿在电力危机中持续运转，形成21世纪最荒诞的能源故事。伊朗因美国制裁和电网老化长期缺电，2025年夏季德黑兰经历极端高温和限电，医院依赖发电机维持呼吸机运转，而城市边缘的比特币矿场却几乎从未停电。利比亚同样面临每天6-8小时轮番停电，居民生活受严重影响，但城外矿场依靠全球最低电价（约0.004美元/度）昼夜挖矿。伊朗曾将比特币挖矿合法化，要求矿工将比特币出售给央行以换取外汇，但85%的挖矿活动未经许可，政府禁令后仍反弹，特权矿场享有豁免权。利比亚因内战和权力碎片化，挖矿在灰色地带野蛮生长，旧矿机在此复活盈利，外国人运营工业级矿场。比特币挖矿在这两个国家实为公共资源私有化：廉价电力本为民生补贴，却被用于私人财富创造，收益流向境外，社会承担停电和电网崩溃代价。这并非真正产业，而是一种新型“资源诅咒”，凸显了资源分配的不公与制度缺陷。

marsbit02/02 02:38

marsbit02/02 02:38

伊朗关联促使美国制裁英国加密平台

美国当局周五采取行动，切断了一条被伊朗方面使用的主要加密货币通道。两家伦敦注册的交易平台Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.被列入制裁名单，禁止美国实体与之交易。这是美国首次直接针对交易所基础设施而非个人实施制裁。据调查，这些平台涉嫌为伊朗伊斯兰革命卫队提供金融服务，Zedcex自2022年运营以来处理了超过940亿美元的交易。美方同时还制裁了伊朗内政部长等高级官员，指控其镇压抗议活动及洗钱行为。市场反应谨慎但未出现剧烈波动，多家交易所已开始审查关联业务并加强合规检查。分析认为此举表明监管机构正加大对利用加密货币规避金融规则行为的打击力度，未来可能将整个基础设施视为非法融资链的一部分进行处理。

bitcoinist01/31 17:02

bitcoinist01/31 17:02

美国财政部对英国加密货币交易所实施制裁，指控其协助伊朗逃避制裁

美国财政部对英国加密货币交易所Zedcex和Zedxion实施制裁，指控其协助伊朗逃避美国及国际金融制裁。这是美国外国资产控制办公室（OFAC）首次因加密货币交易所参与伊朗金融活动而实施制裁。据调查，这两家交易所为受制裁的伊朗个人和实体提供金融服务，并协助其通过数字资产转移资金。OFAC同时将7名伊朗个人列入黑名单，其中包括有金融犯罪记录的商人Babak Zanjani。区块链分析显示，相关实体通过加密货币处理了超过3.89亿美元交易。美国财政部强调，数字资产不能成为逃避制裁的屏障，所有加密活动仍需遵守美国法规。此次行动表明OFAC将加强对加密货币逃避制裁行为的执法力度，并警告交易所必须加强合规审查，否则可能面临处罚。制裁要求美国个人和实体冻结与这些交易所相关的所有资产并禁止交易。

TheNewsCrypto01/31 13:24

TheNewsCrypto01/31 13:24

加密货币犯罪创新高，非法资金流入量同比增长145%

区块链情报公司TRM Labs最新报告显示，2025年加密货币生态中的非法活动规模创下历史新高，非法实体流入加密领域的资金量同比增长约145%，达到约1580亿美元，较2024年的645亿美元大幅上升。尽管非法资金绝对金额激增，但其在整体加密市场占比仍呈下降趋势：2025年非法活动占链上交易总量比例从2024年的1.3%降至1.2%，流入虚拟资产服务提供商的非法占比也从2.9%降至2.7%。报告指出，制裁相关活动是主要驱动因素，其中约720亿美元与A7A5代币相关，390亿美元与A7钱包集群关联，且绝大多数涉及俄罗斯相关实体。地缘政治因素促使国家及国家支持的行为体将加密货币作为核心金融基础设施，中国则持续作为非法金融服务枢纽，中文托管服务和地下钱庄网络规模从2020年的1.23亿美元暴增至2025年的1030亿美元。

bitcoinist01/29 12:02