Chainalysis:流向非法交易网络的加密货币激增85%
区块链分析公司Chainalysis报告显示,去年流向涉嫌非法交易网络的加密货币金额激增85%,这些网络高度依赖稳定币并通过Telegram进行联络,所有链上交易均留下可追踪记录。数据显示,涉及Telegram国际伴游服务的交易中约50%超过1万美元,反映出犯罪网络日趋专业化。
报告追踪了四类主要涉嫌利用加密货币的非法活动:Telegram国际伴游服务、诈骗园区劳务中介、卖淫网络及儿童性虐待材料(CSAM)交易。该增长与东南亚诈骗园区、网络赌博及中文洗钱网络的扩张相关。
区块链交易相比现金更易追踪,执法部门正利用其透明性监控资金流并打击犯罪。不同犯罪类别的支付特征各异:伴游服务与卖淫网络高度依赖稳定币,CSAM交易则从比特币转向Layer 1网络,并大量使用门罗币进行洗钱。大额交易表明存在规模化犯罪组织,而CSAM交易多为低于100美元的小额订阅制支付。数据还显示极端主义社区与隐私工具使用的关联性上升。
TheNewsCrypto02/13 12:18