美国司法部指控一名加密货币投资者涉嫌涉及2000万美元、数十人受害的欺诈案
美国司法部对一名43岁的加密货币投资者本杰明·保罗·维纳提起29项指控，涉及一起据称造成数十名受害者损失约2000万美元的欺诈案。指控包括电汇欺诈、洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃等。
维纳于7月10日出庭时表示不认罪，目前获保释候审。起诉书称，维纳通过其控制的公司，以虚假陈述诱使投资者投入资金和数字资产。据称，该骗局影响了南达科他州、明尼苏达州及邻近州的数十名受害者。维纳被控用新投资者的资金支付个人开销和偿付早期投资者，并通过金融机构和加密货币交易所转移资金以掩盖来源。
此案手法与近期其他加密货币欺诈案类似，均涉及庞氏骗局。调查显示，尽管加密货币交易可能涉及多个钱包和交易所，但仍会留下可追溯的痕迹。联邦调查局报告指出，2025年与加密货币相关的损失超过113.6亿美元，同比增长22%，其中投资欺诈占比最大。
此外，维纳还被指控于2025年4月通过提交虚假文件及盗用他人身份，在南达科他州苏福尔斯市一家金融机构获得了100万美元的信贷额度。若罪名成立，他将面临最高20年的电汇欺诈和洗钱罪监禁、最高30年的银行欺诈罪监禁，以及强制性的2年严重身份盗窃罪连续刑期。政府还可能要求其对受害者进行赔偿。审判定于2026年9月15日在联邦法院开始。
cryptonews.ru14 小時前
