苏尔古特市“洗钱者”通过加密货币洗钱近1亿卢布

RBK-crypto發佈於 2025-12-10更新於 2025-12-10

文章摘要

在苏尔古特，一个通过加密货币洗钱近1亿卢布的有组织犯罪团伙被捣毁。据内务部官方代表伊琳娜·沃尔克称，该团伙专门从事非法支付资金流通。 犯罪成员通过向公民购买银行卡来获取其账户访问权限。警方数据显示，他们在这些账户上收集犯罪所得资金，随后通过兑现、转换为加密货币并转移给“上级负责人”的方式进行洗钱，团伙从中收取3%至15%的佣金。 根据加密货币交易所数据，涉案人员的加密货币交易额超过9400万卢布。调查还发现，犯罪分子利用购买的银行卡在俄罗斯境内进行远程盗窃。目前三名团伙成员已被羁押，另一人被采取不离境承诺书措施。已根据《俄罗斯联邦刑法》第187条第5款（非法流通支付资金）立案调查。 俄罗斯央行计划根据2026-2028年金融市场发展战略，加强对加密市场的监控并严厉打击欺诈行为。预计2027年中期将推出“反倾销”系统，使银行能够获取关于参与影子结算的账户持有人（称为“倾销者”）信息。为实现该计划，央行将要求银行将俄罗斯公民账户与税务识别号（ИНН）绑定。

苏尔古特市破获了一个通过加密货币洗钱近1亿卢布的有组织犯罪集团。内务部官方代表伊琳娜·沃尔克表示，该犯罪团伙专门从事非法支付资金流通。

该组织成员通过向公民购买银行卡，获取其账户访问权限。据警方数据，同伙在这些账户中汇集了通过犯罪手段获得的资金。

随后该团伙将资金变现，转换为加密货币并转移给其"上级"。这些"洗钱者"从中收取3-15%的佣金。

通报称："根据某加密货币交易所数据，涉案人员进行的加密货币交易资金流转额超过9400万卢布"。

调查还发现，犯罪分子使用购买的银行卡在俄罗斯境内进行远程盗窃。该团伙三名主犯已被羁押，另一人被采取不离境保证书措施。已根据《俄罗斯联邦刑法典》第187条第5款（非法流通支付资金）立案侦查。

根据2026-2028年俄罗斯金融市场发展战略，俄罗斯央行拟加强对加密货币市场的监控并加大打击欺诈行为的力度。计划于2027年中期启动"反投放"系统，使银行能够获取所谓"投放者"（参与影子结算的自然人）的信息。本周有消息称，为实施该计划，央行将要求银行将俄罗斯公民账户与纳税人识别号（INN）绑定。

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Q苏尔古特市的犯罪团伙通过什么方式洗钱？

A该犯罪团伙通过购买公民的银行卡获取账户访问权限，收集非法所得资金后，先进行现金提取，再转换为加密货币，最后转移给他们的'策划者'。

Q犯罪团伙的洗钱规模有多大？

A根据其中一家加密货币交易所的数据，涉案人员进行的加密货币买卖交易金额超过了9400万卢布。

Q犯罪团伙除了洗钱还涉及哪些非法活动？

A他们还利用购买的银行卡在俄罗斯境内进行远程盗窃。

Q对此案采取了哪些司法措施？

A三名团伙成员已被羁押候审，另一名被限制出境。已根据俄罗斯联邦刑法第187条第5款（支付工具非法流通）提起刑事诉讼。

Q俄罗斯央行计划如何加强加密货币市场的监管？

A根据2026-2028年俄罗斯金融市场发展战略，俄罗斯央行计划加强加密货币市场监控并严厉打击欺诈行为。计划在2027年年中推出'反倾销（Антидроп）'系统，该系统将允许银行获取关于所谓'倾销者'（用于影子结算的个人）的信息，并强制银行将俄罗斯公民的账户与其税号（ИНН）绑定。

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