一个独立加密货币钱包中沉寂的73枚比特币，可能最终将成为将俄罗斯加密货币经纪人绳之以法的关键。
这堆沉寂的数字现金被区块链调查员ZachXBT标记，它位于一个更大资金流动路径的边缘——据报道，该路径横跨三笔勒索软件付款、多个网络，以及至少一次加密Telegram对话。
卧底行动揭开案件序幕
匿名链上调查员ZachXBT在追踪非法加密货币流动方面有着长期记录，他指认俄罗斯场外交易经纪人Aleksandr Khinkis是这起涉嫌计划的核心人物。
据报道，调查人员假扮潜在客户，通过Telegram直接联系了Khinkis。据称，他提供了一个交易所存款地址——这一举动为调查人员提供了他们所需的线索。
1/ 认识一下Aleksandr（Aleks）Khinkis，一名俄罗斯场外交易经纪人，据称自2025年7月以来，他通过一个单一的加密货币交易所账户帮助一个勒索软件团伙洗钱超过470万美元，涉及三笔疑似勒索付款，总计796 BTC。 pic.twitter.com/GpOjAvtaAd
— ZachXBT (@zachxbt) 2026年3月24日
这个以0xa756开头的单一地址成为整个调查的锚点。从该地址出发，研究人员追踪到大约75笔转账，将超过470万美元的资金汇入同一账户。这些资金至少从2025年7月开始流动。
三笔赎金 三条线索 一个经纪人
据称的洗钱活动涉及三笔独立的勒索软件付款，总计796 BTC。每笔付款在多个区块链网络上留下了独特的痕迹。
最早的案件可追溯到2023年9月，当时五个比特币桥接存款地址与一笔560 BTC的赎金有关。这些资金最终在2024年某个时候转移到了Avalanche网络。
2/ 上个月，我们通过一个Telegram账户联系了Aleks，假扮成一名潜在客户，希望将Avalanche上的加密资产转换为法币。
他迅速提供了他的交易所存款地址：
0xa75666786a4e120110418ed3b4865a114d70706e对话是用...进行的 pic.twitter.com/zt827Du3Ow
— ZachXBT (@zachxbt) 2026年3月24日
第二笔72 BTC的付款，追踪到2025年9月，显示与已知的勒索软件钱包在合规筛查工具中有超过15%的重合。该批次中约136万美元的资金通过即时交易所流动，最终汇集到一个Tron钱包中。
最近且最大的一笔付款——164 BTC——记录于2025年10月。根据报告，约380万美元的比特币在到达Tron相关输出之前通过了即时交易所。
与该资金流相关的七个Tron地址于次月被Tether冻结。被冻结的资金随后被销毁，确认已采取执法行动。
与此同时，另有1660万美元仍留在相关地址或平台中，其中部分资金已被兑现。
执法部门现已掌握数据
ZachXBT确认，合规团队和执法机构已收到详细的追踪地址和资金流动记录。目前尚未公开宣布任何逮捕行动。
除了区块链数据，开源情报更清晰地描绘了Khinkis的个人情况。报告显示，他经常前往俄罗斯以外地区——包括东南亚和澳大利亚——并在社交媒体上公开记录这些旅行。
那73枚比特币仍然静静地躺在一个独立的地址中，未曾移动。如果它们发生转移，调查人员几乎肯定会密切关注。
特色图片来自Pexels，图表来自TradingView
