Coinbase 已采取行动，冻结了超过300万美元与在东南亚运营的诈骗网络相关的加密货币。此举正值美国当局和私营公司扩大一项联合行动，旨在打击那些已从美国人手中窃取数十亿美元的诈骗团伙。这次冻结是在“反诈周”期间宣布的，这是一个由司法部诈骗中心打击工作组协调领导的联合行动。
多机构联合行动
据 Coinbase 称，此次行动联合了政府机构和私营公司，同时从多个环节打击诈骗链条，包括在线账户、资金流向和实体据点。该交易所表示，没有哪家公司或机构能够独自阻止这些犯罪团伙。
该公司表示，这项工作涉及社交媒体平台、金融机构、网络连接供应商和执法机构的协同合作。司法部则将此次行动描述为针对东南亚犯罪组织的更广泛打击行动的一部分。官员们表示，这些团伙已诈骗了美国人数十亿美元。
来源：美国司法部
账户、服务器与逮捕
Meta、微软和 Starlink 是此次行动中提及的私营公司，它们帮助摧毁了与诈骗网络相关的服务器和其他托管工具。当局还表示，超过140万个社交媒体和电子邮件账户被干扰，泰国皇家警察反网络诈骗中心也进行了相关逮捕。
今天，通过 @USAttyPirro 和我们的诈骗中心打击工作组，司法部宣布了其首创的“反诈周”成果，通过与私营部门合作打击东南亚的网络/加密货币欺诈。
关键成果：
– 干扰了140多万个诈骗账户
– 冻结了380万美元的加密货币...— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) June 3, 2026
诈骗模式似曾相识，但其规模持续攀升。司法部表示，投资欺诈和“杀猪盘”仍然是针对美国人增长最快、危害最大的诈骗类型。联邦调查局本月早些时候报告称，2025年与加密货币和人工智能相关的诈骗损失超过110亿美元，其中投资诈骗造成的损失最大。
同一轮行动的另一个部分发生在4月份，当时诈骗中心打击工作组及其合作伙伴查封了超过7.01亿美元与投资诈骗相关的加密货币。当局今年还开展了其他打击行动，包括在迪拜和阿尔巴尼亚的行动，表明对诈骗基础设施的压力已蔓延到东南亚以外地区。
加密货币在打击行动中的作用
Coinbase 还辩称，区块链为调查人员提供了永久的交易记录，该公司利用这一点来反驳“加密货币只是犯罪工具”的观点。此次行动背后的联盟包括联邦调查局、美国特勤局，以及英国、澳大利亚、加拿大、新西兰和泰国的执法合作伙伴。
最新的冻结行动符合对诈骗中心持续施压而非一次性逮捕的模式。官员们一直将目标对准网站、通讯渠道、服务器和资金流向本身，希望切断让这些诈骗团伙得以持续运作的机器。
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