美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）于周二分别对高利安风险投资公司（Goliath Ventures）及其创始人克里斯托弗·德尔加多（Christopher Delgado）提起民事诉讼，指控其涉嫌一个筹集了约4亿美元的加密货币庞氏骗局。
美国证券交易委员会称，高利安公司通过一项未注册的证券发行，从超过1300名投资者那里筹集了至少4.25亿美元。投资者被告知他们的资金将被投入加密货币流动性池，但该机构指控，没有任何资金或加密资产被投入这些流动性池，并且德尔加多挪用了至少5100万美元供个人使用。
在另一项独立的诉讼中，美国商品期货交易委员会表示，高利安公司为比特币和以太坊的加密货币交易募集资金后，约有1600名客户贡献了至少3.97亿美元。
德尔加多已同意就美国证券交易委员会的民事诉讼达成和解，而美国商品期货交易委员会则另行寻求赔偿、罚款和市场禁入。
德尔加多此前于6月30日对合谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱的指控表示认罪。美国司法部当时表示，至少支付给高利安公司的金额为4亿美元，德尔加多承认造成了至少2.5亿美元的投资者损失。他还同意没收与该计划相关的房产、车辆、奢侈品、银行账户和加密货币账户。
德尔加多同意就SEC案件达成和解
根据美国证券交易委员会的说法，高利安公司承诺每月提供3%至10%的回报，声称回报来自使用其流动性池的交易员支付的费用，同时保证投资者的本金安全。诉状指控该公司实际上使用新老投资者的资金和加密资产来支付早期投资者，并伪造账户余额和业绩指标。
美国证券交易委员会称，高利安公司向招募投资者的销售代理支付佣金。根据该机构的说法，到2025年11月，该公司无法再快速筹集足够资金来履行义务，停止了每月的收益分配并最终崩溃。
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德尔加多同意一项需法院批准的拆分和解方案，该方案将永久禁止他违反诉状中引述的证券法规定。他还将被禁止参与证券交易（个人账户中的某些特定交易除外），并被禁止担任经纪商或交易商或与其建立关联。
法院将决定其非法所得、判决前利息和民事罚款的金额。
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