- Евроюст пресек инвестиционную схему мошенничества с криптовалютами по просьбе испанских и португальских органов власти.
- Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в криптомошенничестве на более 100 млн евро.
Евроюст задержал пятерых человек, подозреваемых в проведении криптомошенничества на сумму более 100 млн евро, среди которых вероятный главный организатор схемы.
В заявлении сказано, что через онлайн-платформу было обмануто более ста жертв в Германии, Франции, Италии и Испании
«Во время совместного дня действий было обыскано пять объектов в Испании и Португалии, а также в Италии, Румынии и Болгарии, где также были заморожены банковские счета и другие финансовые активы. Вероятный главный организатор подозревается в масштабном мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.
В Евроюсте пояснили, что мошенническая схема действовала несколько лет. Главный подозреваемый обещал высокие прибыли от инвестиций в различные криптовалюты через профессионально созданные онлайн-платформы.
Большинство инвестиций переводили на банковские счета в Литве для отмывания средств. Когда жертвы пытались вернуть свои деньги, их заставляли платить дополнительные комиссии, после чего сайт исчезал. В результате инвесторы теряли большинство или даже все свои средства.
Известно, что это мошенничество продолжалось по меньшей мере с 2018 года и охватывало 23 разные страны, или как территории для перевода доходов от мошенничества, или как места пребывания жертв.
Ранее мы сообщали, что жителя Николаевщины заподозрили в криптомошенничестве на более 14 млн гривен.
