На последней неделе августа текущего года в Гонконге произошло несколько значимых событий в сфере криптовалют, которые привлекли внимание как местных, так и международных наблюдателей. В частности, полиция региона провела операцию по разоблачению сразу 3-х синдикатов, занимающихся отмыванием денег с использованием цифровых валют.
Эти группировки были замешаны в операциях на сумму свыше 300 млн гонконгских долларов (HKD) или более $36 млн. Согласно данным следствия, в марте 2024 года правоохранительные органы Гонконга получили запрос от властей Сингапура на помощь в расследовании более 30 случаев мошенничества, связанных с 30 млн HKD. Эти средства были переведены на подставные счета после ряда сложных финансовых операций.
Сообщалось, что злоумышленники активно использовали многочисленные переводы и частые снятия наличных для сокрытия следов, а затем приобретали криптовалюту через местные виртуальные торговые платформы. По данным полиции, в первой половине этого года арестовано 5693 человек за преступления, связанные с отмыванием денег, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди задержанных, 4465 человек оказались держателями подставных счетов, что составляет 78% от общего количества арестантов.
Одновременно с этим, в Гонконге были запущены новые инициативы в области финансовых технологий. Монетарное управление Гонконга (HKMA) официально объявило о старте «песочницы» проекта Ensemble, который нацелен на продвижение использования токенизации в финансовом секторе.
Первая фаза инициативы будет сосредоточена на 4-х ключевых направлениях: долговые инструменты с фиксированным доходом, инвестиционные фонды, управление ликвидностью и «зеленое» финансирование, а также цепочки поставок. Благодаря «песочнице», местные банки смогут проводить тестирование транзакций с токенизированными активами в реальных бизнес-сценариях и исследовать взаимосвязь между депозитами и цифровыми валютами центральных банков (wCBDC).
