$SIREN,这个在猜 CZ 的狗是什么名字的「西兰花」时代上线 Binance Alpha 与合约的代币,几乎已经被人遗忘。
但在前两天全网热议它的「暴涨」时,该币的全网清算量仅次于比特币、ETH 和 XAU,以约 2325 万美元高居第 4。如果不是川普又 TACO 抬了一下黄金的波动,SIREN 就是第 3。
该币的价格一度接近 5 美元,对应市值约为 36.75 亿美元,一度挤进加密货币总市值排行前 30,压过 OKB、UNI 等老牌代币。
萎靡的市场中,这不是我们第一次见到这样的现象。$PIPPIN、$RIVER、$BEAT、$MYX...通过梳理 $SIREN 的相关疑问,我们能够从这些类似的局面中,获取到什么样的经验?
「杠杆骗局」是否有迹可循?
早在 3 月 5 日,@c_ckoko 就发表推文指出,「$SIREN 明显绝对控筹,这是一种跨所收割用户的玩法。」
他的推文很好地解释了这种「杠杆骗局」是如何运行的:交易平台现货的深度差,用少量资金就能够制造大幅波动,并且影响到 Binance 合约的价格进行收割。
不仅如此,也如同他在推文最后给出的建议,$SIREN 合约价格指数进行了调整。在他发布推文时,影响 $SIREN Binance 合约价格指数占比为 Gate 现货 50%、Kucoin 现货 12.5%、Binance 合约 12.5%、Binance Alpha 25%。而在此之后,经过两次调整,目前的合约价格指数占比为 Gate 现货 25%、Kucoin 现货 12.5%、Binance 合约 12.5%、Binance Alpha 50%。
根据 Arkham 数据,Gate 的 $SIREN 存量在 3 月 22 日当天仅仅只有 6.4 万枚。
在这种情况下,10 万美元的成交量,就能制造出一根波动近 40% 的分钟线。
从未平仓合约量来看,$SIREN 从 2 月 8 日开始出现明显异常,此前长期在 3 - 5 百万美元徘徊的未平仓合约量,突然爆增到了 5883 万美元。
当然,异常的征兆并不一定导致某个特定的必然结果。毕竟,筹码都握在控盘的庄家手里,我们都无法确定,庄家会如何进行收割。
手法
首先是控筹,囤积大量的现货筹码,也开大笔多单,把价格推得高高的。
链上分析师余烬(@EmberCN)对 $SIREN 的控盘情况进行了归集,发现光链上可查的、由庄家控制的 $SIREN 高达 88.5%。如果算上庄家存入 CEX 的部分,会比这个数字还要高。
上面的推文还指出,DWF Labs 可能是本次事件的控盘者,但 DWF Labs 联创 Zac 在群聊中对这种说法进行了否定。
推高价格以后,庄家诱空,反手铺空单让散户觉得阶段顶部要来了。
从上面的费率图可以看到,从 3 月 14 日开始,$SIREN 经常出现较高的负费率,空头持续给庄家的多单送钱,庄家又利用这些「免费」的资金继续推高价格。在 3 月 23 日凌晨,Gate 现货上又在 10 分钟内出现了 78% 的剧烈波动,对应成交额仅为约 45 万美元,$SIREN 的价格从 2.75 美元一度接近 5 美元。这意味着,有不少人被爆了。
到这里,$SIREN 可能还没有完,因为刻舟求剑地来看,接下来庄家还可以把多单一平、现货一抛,制造一根疯狂的大阴线,然后再以远低于空单开仓的成本平掉空单。我们将 $RIVER、$POWER 以及 $BEAT 的走势与 $SIREN 放在一个图中进行对比可以看出,$SIREN 似乎还差一个最后的收网。
到本文即将发出时,上面的推测得到了应验:
结语
不管当前的市场是否消沉,这种收割盘的出现总是不好的。诚然,有一些交易高手能够在信息迷雾中分到庄家的一碗汤喝,但对于绝大部分散户来说,只不过是一场毫无公平性可言的赌博。
当这样明晃晃的收割局一度出现在加密货币市值前 30 的时候,我也只有一声叹息。
