Оператору биткоин-банкоматов Coinme приказано вернуть клиентам более 8 миллионов долларов

cryptonews.ru发布于2025-07-03更新于2025-12-04

Регулирующие органы штата Вашингтон обязали оператора биткоин-банкоматов Coinme прекратить деятельность и вернуть более 8 миллионов долларов невостребованных средств клиентов, обвинив компанию в том, что она рассматривала невостребованные ваучеры как доход и нарушала правила денежных переводов.

В постановлении о временном прекращении деятельности и заявлении о предъявлении обвинений, датированных прошлым вторником, Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) заявил, что система ваучеров Coinme для покупки криптовалюты нарушает Единый закон штата о денежных услугах.

Согласно документам, в период с января 2023 года по декабрь 2024 года Coinme задекларировала в качестве дохода компании 8,37 миллиона долларов в виде невостребованных ваучеров клиентов, из них 2,2 миллиона долларов — от клиентов из Вашингтона на конец 2023 года и 6,17 миллиона долларов — от клиентов из Вашингтона и других штатов на конец 2024 года.

Компания из Сиэтла продавала криптовалюту с помощью бумажных ваучеров, которые пользователи приобретали в киосках, а затем обналичивали онлайн. Но когда многие пользователи не успевали обналичить ваучеры вовремя, компания, предположительно, рассматривала эти средства как собственный доход Coinme и не сообщала об этой практике, а также не передавала бесхозное имущество государству, говорится в заявлении DFI, опубликованном в понедельник.

У платформы есть 20 дней с момента получения уведомления о судебном разбирательстве, чтобы подать ходатайство о проведении судебного слушания. Если этого не сделать, то, согласно DFI, временное предписание о прекращении деятельности становится постоянным на 21-й день.

你可能也喜欢

13F 新信号：AI 并未退潮，华尔街只是变得「挑剔」

13F持仓数据显示，AI投资并未退潮，但华尔街正变得更为“挑剔”，投资逻辑从普涨转向精选。机构整体对半导体板块仍偏多，但对“七巨头”等头部资产出现分化，显示共识内部松动。 多家明星基金操作各异，反映出不同的“赔率思维”：伯克希尔大手笔押注谷歌，看重其现金流与低估潜力；Tiger Global削减部分大科技仓位，转向AMD等次层机会，进行内部再平衡；Third Point清仓英伟达等第一阶段赢家，转而寻找媒体、金融等未充分定价的机会；德鲁肯米勒旗下基金则更关注预期差，进行半导体内部的调仓。 关键信号包括：谷歌成为分歧焦点；半导体投资需从行业Beta转向个股Alpha；非AI资产（如航空、建筑、媒体）重新进入组合，作为降低相关性的对冲。 总体而言，AI产业逻辑未变，但“闭眼买入”的阶段已结束。下一阶段比拼的是对个股增长、估值和仓位拥挤度的精细计算，即“算赔率”的能力。

marsbit17分钟前

13F 新信号：AI 并未退潮，华尔街只是变得「挑剔」

marsbit17分钟前

20万个虚假AI‘受害者’投入部署，诱捕网络诈骗犯

澳大利亚科技公司Apate在全球部署了约20万个AI机器人，扮演易受骗的诈骗受害者角色，每月浪费诈骗者数百万小时时间。该公司甚至将诈骗者被激怒辱骂的次数作为绩效指标之一。 这些AI机器人能进行逼真的电话对话，并在社交媒体和消息平台聊天。其目标是消耗诈骗者的时间，使其无暇侵害真实公众，并为银行和电信公司收集可行动的情报以打击诈骗网络。例如，在2025年底前的六周内，仅服务于澳大利亚TPG电信公司，其机器人就参与了60万次诈骗通话，浪费了诈骗者超过500天时间，相当于挽回了约1300万美元损失。 创始人Dali Kaafar的灵感来源于2021年一次与诈骗者周旋44分钟的经历。他与团队研发了具有不同性别、年龄、口音和性格特征的AI角色，并通过大量真实反诈骗对话数据进行训练，使机器人能自然应对甚至利用诈骗者的贪婪心理。 除了消耗时间，这些机器人还能从对话中提取关键情报，例如大量新的加密货币钱包地址，帮助相关公司在资金转移前预警和追踪。公司还与区块链分析机构合作，提前发现诈骗资金流向。 尽管诈骗者也开始使用AI，但Kaafar认为，反诈骗AI在博弈中占据优势，因为防御方的目标是获取情报，而进攻方需要诱使对方行动，这使防御更易成功。Apate目前与澳大利亚、英国、南非和东南亚的众多银行及电信公司合作，规模化地对抗诈骗行为。

cointelegraph21分钟前

20万个虚假AI‘受害者’投入部署，诱捕网络诈骗犯

cointelegraph21分钟前

比特币维持在64,000美元水平，而Solana在韩国芯片制造商股票下跌的背景下以7%涨幅领跑

周三比特币维持在64,250美元附近，日内微涨，周涨幅约1%，尽管全球芯片制造商股票遭抛售，但加密货币市场受影响有限。Solana在主要加密货币中表现最强，日内涨2%至近77美元，周涨幅近1%；以太坊涨1%至略高于1,900美元，周涨1.5%领跑；XRP回升近1%至略低于1美元，但周跌幅仍为2%；Tron和狗狗币分别微涨0.5%至0.33美元和0.07美元。BNB小幅下跌至600美元出头，周跌2%；Hyperliquid（HYPE）跌超1%至58美元以上，但仍以7%的周涨幅领先。 韩国三星电子和SK海力士股票下跌超7%，拖累韩国Kospi指数跌超6%，MSCI亚太指数跌2%。亚洲芯片股指数跌超3%，此前费城半导体指数周二跌5%，创7月底以来最差单日表现。债券市场动荡推动美国30年期国债收益率升至2007年以来最高，10年期收益率接近2025年初水平，增加了AI基础设施企业的借贷成本。美国国债价格周三趋稳，10年期收益率微降约1个基点至4.69%，黄金涨0.6%至每盎司4,360美元以上。 美联储7月会议纪要将于美东时间14:00公布，主席凯文·沃什下周将在杰克逊霍尔研讨会发言。路透调查显示，104位经济学家中有94位预计9月利率将维持在3.5%-3.75%不变，市场预计利率不变的概率约为68%。

cryptonews.ru23分钟前

比特币维持在64,000美元水平，而Solana在韩国芯片制造商股票下跌的背景下以7%涨幅领跑

cryptonews.ru23分钟前

比特币「鲸鱼投资者」增持43,000 BTC，结束持续数月的抛售浪潮

比特币大型投资者（非交易所及矿池地址）在过去60天内增持了约43,000 BTC，价值约29亿美元。这标志着持续数月的抛售趋势发生逆转，此前该群体在比特币从2025年10月历史高点下跌的后半段一直是净卖家。 增持行为始于比特币跌至约60,000美元时，该价位吸引了在更剧烈下跌阶段观望的大型持有者。此后比特币反弹至65,000美元，并在62,000至65,000美元区间内窄幅震荡。 需求恢复不仅限于最大持有者，中等规模的“海豚”地址余额也在同期增长，表明积累趋势具有更广泛的基础。这一模式与今年早些时候的情况类似。 此次积累发生在市场整体活跃度下降的背景下：8月现货交易量降至2021年8月以来最低水平。因此，大型持有者的增持在整体交易中占据了不成比例的高份额，其集中买入在低成交量环境中对价格的影响力可能更大，这解释了近期比特币企稳的部分原因。 这一增持趋势与2026年年初以来的抛售主导格局形成对比。此前，包括多家大型上市公司在内的持有者曾多次减持。相比之下，本次大型持有者在60天内迅速增持43,000 BTC显得尤为突出。历史上有类似的大规模积累时期往往先于价格显著复苏，但这并非未来表现的保证。 未来关键看点是，随着比特币接近近期区间上限（65,000美元），大型投资者的买入活动是否会持续。

cryptonews.ru23分钟前

比特币「鲸鱼投资者」增持43,000 BTC，结束持续数月的抛售浪潮

cryptonews.ru23分钟前

比特币（BTC）进入熊市，贝莱德保持乐观态度！以下是原因及最新声明

比特币自2025年10月进入熊市，价格从历史高点126,000美元暴跌超50%，一度测试57,000美元水平，当前在约63,000美元附近横盘震荡。 全球最大资产管理公司贝莱德在最新报告中指出，此次超过50%的调整并未改变其对比特币的长期投资策略。报告分析，本次下跌主要由市场去杠杆化、持仓结构变化、资金从比特币流向人工智能投资、资本流入放缓以及数字资产购买减速等因素导致。 贝莱德强调，超过900亿美元的加密货币期货未平仓合约（其中约80%是CME以外的永续合约）是市场承压的重要原因。此外，部分数字资产管理公司（如Strategy）和大型比特币持有者的抛售，以及现货比特币ETF的资金净流出，都加剧了卖压。 尽管如此，贝莱德对比特币的长期看法保持不变。公司认为，基于其有限供应和与传统金融资产不同的潜在表现，比特币仍可作为投资组合的多元化工具，并具备对冲法币购买力下降的潜力。 报告总结称，比特币的剧烈下跌并不否定其长期投资价值，更多反映了市场杠杆与资本流动的重新平衡。

cryptonews.ru34分钟前

比特币（BTC）进入熊市，贝莱德保持乐观态度！以下是原因及最新声明

cryptonews.ru34分钟前

交易

现货
活动图片

热门分类right-arrow

热门标签right-arrow