- Двух офицеров заподозрили в получении взяток от операторов нелегальных обменников.
- Следствие утверждает, что они передавали служебные данные и помогали обходить проверки.
- Власти заморозили активы на $1,1 млн и продолжают расследование схем голосового фишинга.
В Южной Корее двум полицейским предъявлены обвинения в участии в схеме отмывания $186 млн, полученных через голосовой фишинг. По данным прокуратуры округа Сувон, офицеры получали взятки от операторов нелегальных криптовалютных обменников.
Следователи считают, что подозреваемые использовали служебное положение для содействия их деятельности. Оба сотрудника были отстранены после ареста.
Власти утверждают, что суперинтендант полиции Сеула получил около $59 000 между июлем 2022 и февралем 2024 года. Второй офицер, обозначенный в материалах как «G», по данным прокуратуры, получил около $7 500 и предметы роскоши.
Платежи, как предполагается, поступали от операторов частных обменных пунктов, связанных с отмыванием преступных доходов.
Прокуроры заявили, что полицейские передавали следственную информацию, представляли адвокатов и просили размораживать счета, связанные с незаконной деятельностью. Следствие также считает, что они помогали устанавливать контакты между участниками схемы и другими представителями правоохранительных органов.
Такие действия могли облегчить сокрытие средств и затруднить расследование, уверены власти.
По данным прокуратуры, коррупционные действия офицеров были связаны с деятельностью группы, организовавшей сеть нелегальных обменных точек под видом магазинов подарочных сертификатов. Этой сетью управляли оператор и генеральный директор, обозначенный как «B».
Через такие точки преступные доходы от голосового фишинга конвертировались в стейблкоин USDT.
Для создания видимости законной деятельности организаторы размещали в точках обмена стандартные предупреждения для клиентов, включая таблички «Остерегайтесь голосового фишинга». Это позволяло выдавать нелегальные операции за обычные сервисы, работающие по правилам защиты потребителей.
В ходе расследования власти заморозили около $1,1 млн активов, включая $600 000 в фиатных средствах. Общие преступные доходы сети оцениваются примерно в $8,4 млн, тогда как остальная часть, по данным прокуратуры, была потрачена или скрыта. Проверка продолжается, и следствие ожидает выявления дополнительных участников схемы.
Напомним, мы писали, что суд в США установил срок заключения соучредителям Samourai Wallet за отмывание средств.
