Во вторник в суде появилось заявление, согласно которому один из китайских кредиторов оспорил инициативу имущественного комплекса FTX приостановить выплаты жителям юрисдикций, где действуют ограничения на операции с криптовалютой.
Кредитор Вэйвэй Цзи указал, что, хотя он проживает в Сингапуре, его отнесли к категории китайских кредиторов из-за наличия паспорта КНР. Как указано в документе, возражение подано от имени Цзи и растущей группы китайских инвесторов — предположительно, более чем 300 человек.
Фрагмент возражения Вэйвэя Цзи. Источник: Kroll
В своём заявлении Цзи выдвинул два ключевых аргумента: во-первых, все расчеты со стороны FTX производятся в долларах США, что является стандартной и легальной формой погашения обязательств. Во-вторых, в документе подчеркивается, что владение криптоактивами в Китае не запрещено, поскольку цифровые активы рассматриваются как «личная собственность».
«Моя семья владеет четырьмя аккаунтами с подтверждёнными данными (KYC), совокупные требования которых превышают $15 млн. Мы полностью выполнили все необходимые процедуры в рамках утверждённого плана. Предложенное ходатайство произвольным и несправедливым образом ставит под угрозу наше право на получение выплат», — говорится в заявлении Цзи.
Подробности ходатайства FTX
2 июля имущество FTX направило официальное ходатайство о приостановке выплат жителям стран с неясным или ограничительным регулированием криптовалют. В нём отмечается, что «выплаты от лица FTX Recovery Trust в такие юрисдикции могут повлечь штрафы и другие последствия, включая персональную ответственность директоров и должностных лиц, а также уголовное наказание, вплоть до лишения свободы».
FTX указала в документе список из 49 стран, где законодательство в сфере криптовалют остаётся неопределённым или строгим. Выплаты в эти страны могут быть заблокированы из-за сложностей межнационального правоприменения.
Документ был направлен в окружной суд США по делам о банкротстве в Делавэре. По данным ходатайства, около 5% от общей суммы удовлетворённых требований приходится на жителей этих территорий.
Среди потенциально ограниченных стран — помимо Китая — указаны Россия, Египет, Афганистан, Тунис, Зимбабве, Украина и Молдова.
FTX привела пример Молдовы, где оказывается незаконным осуществлять деятельность, связанную с предоставлением услуг по обращению виртуальных активов на территории страны, даже если такая деятельность носит вспомогательный характер.
Выплаты начались 18 февраля, когда были удовлетворены требования первой группы кредиторов — участников так называемого «удобного класса». Размер компенсаций определялся исходя из стоимости цифровых активов на момент краха биржи в ноябре 2022 года. Этот подход вызвал недовольство среди части кредиторов.
