Tác giả: Claude, Deepchain TechFlow
Mở đầu của Deepchain: Vào ngày 24 tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ khởi động "Chiến dịch Lưu đày Kinh tế" (Operation Economic Outcast). OFAC đã đưa tài sản kỹ thuật số vào phạm vi trừng phạt lĩnh vực kinh tế của Iran theo Sắc lệnh Hành pháp 13902, cho rằng Iran ngày càng sử dụng tiền mã hóa như một công cụ ưu tiên để né tránh trừng phạt. Bộ Tài chính cáo buộc nhà môi giới Ukraine mang quốc tịch UAE Ivan Obukhov từ năm 2023 đến nay đã xử lý hơn 100 triệu USD thanh toán bằng tiền mã hóa, hỗ trợ bán dầu cho Lữ đoàn Al-Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, và áp đặt trừng phạt đối với cá nhân anh ta cũng như công ty Foscom FZE của anh ta. Cùng thời điểm, gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền đã được đưa vào danh sách trừng phạt.
Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 24 tháng 8 đã công bố khởi động "Chiến dịch Lưu đày Kinh tế", mô tả đây là một chiến dịch kinh tế toàn chính phủ nhắm vào chế độ Iran và những người ủng hộ nó. Như một phần của chiến dịch, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), căn cứ vào Sắc lệnh Hành pháp 13902, đã ban hành quyết định trừng phạt lĩnh vực đối với năm lĩnh vực then chốt: tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển.
Quyết định này "mở rộng đáng kể" khả năng trừng phạt của OFAC đối với cá nhân và công ty nước ngoài: chỉ cần bị xác định là hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran, bất kể ở đâu, đều có thể bị trừng phạt. Tài sản liên quan của các đối tượng bị chỉ định tại Mỹ sẽ bị đóng băng, các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ họ thực hiện giao dịch quan trọng có thể phải đối mặt với các hạn chế tài khoản tại Mỹ.
Bộ Tài chính đã nêu rõ trong tuyên bố: "Chế độ Iran ngày càng sử dụng tiền mã hóa như một công cụ ưu tiên để né tránh trừng phạt, hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và những người trong nội bộ chế độ Iran."
Hơn 100 triệu USD thanh toán bằng tiền mã hóa bị cho là hỗ trợ bán dầu của IRGC
Trong chiến dịch này, OFAC đã cụ thể áp đặt trừng phạt đối với nhà môi giới Ukraine mang quốc tịch UAE Ivan Obukhov và công ty Foscom FZE của anh ta.
Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, Obukhov trong nhiều năm đã đóng vai trò nhà môi giới cho các tàu trong đội tàu ngầm của Iran và hỗ trợ vận chuyển dầu mỏ cho quân đội Iran và các đại lý của họ. Kể từ năm 2023, anh ta đã xử lý hơn 100 triệu USD thanh toán bằng tiền mã hóa để thúc đẩy việc bán dầu thay mặt cho Lữ đoàn Al-Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-QF). Anh ta cũng phối hợp với người khác để mua các tàu sau đó được sử dụng cho các hoạt động né tránh trừng phạt. Foscom FZE là công ty UAE mà anh ta mua lại vào năm 2022 và là chủ sở hữu, tổng giám đốc.
Obukhov bị chỉ định theo Sắc lệnh Hành pháp 13224 đã sửa đổi, vì đã cung cấp hỗ trợ, tài trợ đáng kể hoặc hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật cho IRGC-QF; Foscom FZE bị chỉ định vì do Obukhov sở hữu, kiểm soát hoặc chỉ huy trực tiếp hoặc gián tiếp.
Cùng thời điểm, Bộ Tài chính đã áp đặt trừng phạt gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền, bao trùm mạng lưới thu mua hạt nhân và tên lửa, hoạt động mạng và mạng lưới thu nhập dầu mỏ.
Trừng phạt lĩnh vực đẩy nhanh đáng kể rủi ro trừng phạt thứ cấp
Khác với các hành động điểm trước đây nhắm vào các sàn giao dịch hoặc ví cụ thể, quyết định về lĩnh vực tài sản kỹ thuật số lần này thiết lập một cơ sở trừng phạt rộng hơn. Bất kỳ chủ thể nước ngoài nào bị xác định là hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran, đều có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong tuyên bố liên quan cho biết: "Hôm nay, theo chỉ thị của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính Mỹ đã khởi động 'Chiến dịch Lưu đày Kinh tế' ... Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi đường dây kinh tế nuôi sống chế độ độc tài này, cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn." Ông so sánh chiến dịch với "Ngày D trong kinh tế", nhấn mạnh rằng Mỹ không còn chỉ "quản lý" mối đe dọa từ Iran, mà là muốn "chấm dứt" nó.
Bessent còn cảnh báo, bất kỳ chủ thể nào có tiếp xúc kinh tế với chế độ này sẽ phải đối mặt với sự tiếp cận toàn diện của quyền lực Mỹ.
Loạt hành động thực thi pháp luật trước đây nhắm vào kênh tiền mã hóa của Iran
Hành động cấp lĩnh vực này là sự nâng cấp mới nhất trong nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm siết chặt các kênh tiền mã hóa của Iran.
Vào tháng 1 năm 2026, OFAC lần đầu tiên đưa các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran vào danh sách trừng phạt, trừng phạt Zedcex và Zedxion đăng ký tại Anh. Tháng 6, Bộ Tài chính trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền mã hóa Iran, bao gồm nền tảng lớn nhất Iran là Nobitex. Ngày 7 tháng 8, OFAC lại trừng phạt Shelbit và Aban Tether, cho rằng cả hai cùng tạo điều kiện cho khoảng 5 triệu USD dòng chảy tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran.
Bộ trưởng Tài chính Bessent trước đó đã công khai tuyên bố, Mỹ đã tịch thu gần 1 tỷ USD tiền mã hóa từ các sàn giao dịch và ví liên quan đến Iran. Các hành động thực thi pháp luật trước đó cũng bao gồm các hành động đóng băng đối với các ví cụ thể.
Bộ Tài chính đã liệt kê tài sản kỹ thuật số cùng với công nghệ, vàng, hàng không, vận tải biển là những lĩnh vực then chốt mà Iran đang cố gắng hỗ trợ nền kinh tế của mình, và cho biết đã vẽ ra các nút mạng lưới mà Iran sử dụng để buôn lậu dầu mỏ, né tránh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động liên quan.
Vai trò của thanh toán bằng tiền mã hóa trong dầu mỏ và né tránh trừng phạt bị khoanh vùng thêm
Giới chức Mỹ định tính tiền mã hóa là một con đường thay thế quan trọng của Iran sau khi các kênh tài chính truyền thống bị hạn chế. Bộ Tài chính chỉ ra, tài sản kỹ thuật số được sử dụng để hỗ trợ các giao dịch liên quan đến IRGC và những người trong nội bộ chế độ, và được gắn với các hoạt động như thu hồi doanh thu từ dầu mỏ.
Việc đưa toàn bộ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số vào khuôn khổ Sắc lệnh Hành pháp 13902 lần này, có nghĩa là ngưỡng trừng phạt đối với các trung gian nước ngoài, nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch, kênh thanh toán và thậm chí các bên hỗ trợ kỹ thuật liên quan trong tương lai sẽ tiếp tục giảm xuống. Các đối tượng bị chỉ định không chỉ đối mặt với rủi ro tài sản của chính họ bị đóng băng, mà các đối tác giao dịch của họ cũng có thể kích hoạt xem xét trừng phạt thứ cấp.
Tính đến thời điểm đăng bài, OFAC đã thực hiện các hành động chỉ định đối với các chủ thể liên quan theo quyết định trên, và tiếp tục cập nhật danh sách trừng phạt.
