Mỹ Tiến Hành Tịch Thu 3,44 Triệu USDT Liên Quan Đến Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Mã Hóa

TheNewsCryptoXuất bản vào 2026-03-11Cập nhật gần nhất vào 2026-03-11

Tóm tắt

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện để tịch thu 3,44 triệu USDT có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang. Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Boston, số tiền này bắt nguồn từ một âm mưu thuyết phục nạn nhân chuyển tiền điện tử vào ví do kẻ lừa đảo kiểm soát. Các đối tượng lừa đảo ban đầu tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn được gửi "nhầm", chủ yếu qua ứng dụng mã hóa như WhatsApp hoặc Telegram. Sau khi thiết lập lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Số ETH sau đó bị chuyển hóa thành USDT và chuyển vào các ví không lưu ký. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi bốn nạn nhân ở Massachusetts, Utah và South Carolina báo cáo thiệt hại. Hiện chính quyền đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn số tài sản này.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,44 triệu USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trực tuyến được cho là nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang khác nhau.

Theo thông báo ngày 10 tháng 3 từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Boston, số tiền này có liên quan đến một âm mưu thuyết phục nạn nhân gửi tiền mã hóa vào các ví do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức cho biết họ đã thu giữ số USDT vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025 và hiện đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn các tài sản này. Các công tố viên đề cập rằng trong một âm mưu lừa đảo như thế này, những kẻ lừa đảo lấy tiền từ nạn nhân bằng các thủ thuật thao túng.

Thông báo cũng nói thêm rằng chúng thiết lập một mức độ tin tưởng với nạn nhân và sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch đầu tư gian lận. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi khoảng bốn người báo cáo thiệt hại, bao gồm hai cư dân Massachusetts và những người khác ở Utah và South Carolina.

Thực Hiện Lừa Đảo Sau Khi Gây Dựng Niềm Tin

Trong tình huống này, những kẻ lừa đảo đầu tiên đã trò chuyện với nạn nhân thông qua các tin nhắn có vẻ như được gửi nhầm, chủ yếu qua tin nhắn văn bản hoặc các ứng dụng mã hóa như WhatsApp và Telegram.

Sau khi gây dựng niềm tin, các cá nhân này được cho là đã thúc ép cái mà họ gọi là cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Nạn nhân được yêu cầu mua Ether (ETH) và gửi nó đến các ví do thủ phạm cung cấp.

Theo thông cáo, các tài liệu tòa án nêu rằng một khi ETH đến được những chiếc ví đó, số tiền được chuyển hướng qua các địa chỉ trung gian, chuyển đổi thành USDT và chuyển sang các ví không được lưu trữ (unhosted wallets) do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức Hoa Kỳ gần đây đã thu giữ thêm tiền mã hóa liên quan đến các âm mưu lừa đảo. Trong một trường hợp, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Massachusetts đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 327.829 đô la USDT, mà nhà điều tra cho biết có liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm nhắm vào một cư dân Massachusetts vào năm 2024.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

Cardano (ADA) Vật Lộn Tìm Sự Ổn Định: Liệu Sắp Có Sự Sụp Đổ Hay Bật Tăng?

TagsLừa đảoHoa KỳUSDT

Nội dung Liên quan

38.000 Ứng Dụng Phơi Bày, 2.000+ Ứng Dụng Rò Rỉ, Lập Trình AI Biến 'Mạng Nội Bộ' Thành Mạng Công Cộng

Theo nghiên cứu của công ty an ninh mạng RedAccess, các công cụ lập trình AI (vibe coding) như Lovable, Replit, Base44 và Netlify đang gây ra rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng. Khoảng 38.000 ứng dụng tạo ra từ các nền tảng này có thể truy cập công khai, trong đó ước tính 2.000 ứng dụng đang lộ thông tin nhạy cảm như hồ sơ y tế, dữ liệu tài chính, chiến lược nội bộ của doanh nghiệp, thậm chí cả quyền quản trị hệ thống. Nguyên nhân chính đến từ việc cài đặt mặc định của nhiều nền tảng là công khai (public) và người dùng thiếu nhận thức an ninh. Các "công dân lập trình viên" có thể dễ dàng tạo và triển khai ứng dụng vào môi trường sản xuất mà không trải qua quy trình kiểm tra bảo mật truyền thống. Các lỗ hổng này dễ dàng bị phát hiện qua công cụ tìm kiếm. Dù một số nền tảng phản bác rằng trách nhiệm thuộc về người dùng trong việc cấu hình bảo mật, sự cố này vẫn cho thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn khi AI tự động tạo mã mà thiếu hiểu biết sâu về bối cảnh và kiến trúc bảo mật tổng thể, dẫn đến việc hàng loạt dữ liệu nội bộ doanh nghiệp bị biến thành tài sản công khai trên mạng.

marsbit2 phút trước

38.000 Ứng Dụng Phơi Bày, 2.000+ Ứng Dụng Rò Rỉ, Lập Trình AI Biến 'Mạng Nội Bộ' Thành Mạng Công Cộng

marsbit2 phút trước

Cuộc 'tạo giàu nội bộ' lớn nhất của OpenAI: 600 người rút tổng cộng 6,6 tỷ USD, 75 người nhận trọn số tiền tối đa 30 triệu

OpenAI đã tạo ra đợt làm giàu lớn nhất nội bộ trong lịch sử công nghệ: hơn 600 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên đã bán cổ phần để thu về 6,6 tỷ USD, trong đó khoảng 75 người bán tối đa hạn mức 30 triệu USD. Hạn mức bán ban đầu là 10 triệu USD đã được tăng gấp ba do nhu cầu đầu tư bên ngoài. Giao dịch được định giá ở mức 500 tỷ USD. Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Greg Brockman xác nhận trong phiên tòa rằng cổ phần của ông có giá trị khoảng 300 tỷ USD. Tổng cộng, nhân viên nắm giữ khoảng 26% cổ phần OpenAI. Theo phân tích, 165 nhân viên nắm giữ cổ phần trị giá trung bình khoảng 1 tỷ USD mỗi người. Với vòng gọi vốn gần đây ở mức định giá 852 tỷ USD và doanh thu hàng tháng đạt 2 tỷ USD, OpenAI đang hướng tới IPO vào cuối năm 2026 với mục tiêu định giá có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD.

marsbit37 phút trước

Cuộc 'tạo giàu nội bộ' lớn nhất của OpenAI: 600 người rút tổng cộng 6,6 tỷ USD, 75 người nhận trọn số tiền tối đa 30 triệu

marsbit37 phút trước

Thị trường trái phiếu Nhật Bản sẽ 'lên chuỗi' toàn diện

Bài báo thảo luận về việc số hóa trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGBs) bằng công nghệ blockchain, cụ thể là trên mạng Canton Network. JGBs là tài sản thế chấp quan trọng bậc nhất ở châu Á, với giá trị lưu thông hơn 9 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, hệ thống thế chấp truyền thống hoạt động chậm, giới hạn trong giờ hành chính ở Tokyo, gây tắc nghẽn thanh khoản. Việc chuyển JGB lên chuỗi, thông qua một dự án thử nghiệm của JSCC, Mizuho, Nomura và Digital Asset, nhằm mục tiêu cho phép thanh toán nguyên tử (atomic settlement) 24/7, tức thì và xuyên biên giới. Động lực chính là sự cấp thiết khi Mỹ đã tiên phong với trái phiếu kho bạc được token hóa (DTCC, Broadridge, JPMorgan), đe dọa vị thế của JGB nếu không hiện đại hóa. Mạng Canton được lựa chọn vì kiến trúc bảo mật và tuân thủ pháp lý phù hợp, cho phép các bên chỉ xem dữ liệu được ủy quyền. Việc thanh toán thế chấp "xuyên suốt" như vậy có thể ngăn chặn vòng xoáy bán tháo trong khủng hoảng, giảm rủi ro và giải phóng hàng trăm tỷ USD vốn bị đóng băng. Sự hội tụ của các trái phiếu chính phủ lớn (Mỹ, Nhật, châu Âu) trên Canton có thể biến nó thành một cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu mới, giống như SWIFT. Bài báo nhận định đây là một cuộc cách mạng về hiệu quả, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhưng vẫn do các định chế tài chính truyền thống nắm giữ.

marsbit1 giờ trước

Thị trường trái phiếu Nhật Bản sẽ 'lên chuỗi' toàn diện

marsbit1 giờ trước

Báo cáo gọi vốn tuần | Có 14 sự kiện gọi vốn công khai, Kalshi hoàn thành vòng tài trợ mới 1 tỷ USD với định giá 22 tỷ USD, Coatue Management dẫn đầu

**Báo cáo Tài chính Tuần: 14 Sự kiện Gọi vốn Công khai, Tổng giá trị hơn 1 tỷ USD** Theo thống kê không đầy đủ của PANews, tuần trước (4-10/5) ghi nhận **14 thỏa thuận đầu tư** trong lĩnh vực blockchain toàn cầu với **tổng vốn huy động được công bố hơn 1 tỷ USD**. Đáng chú ý nhất là vòng gọi vốn 1 tỷ USD của nền tảng thị trường dự đoán **Kalshi**, định giá công ty lên tới 22 tỷ USD, do Coatue Management dẫn đầu. **Phân bổ theo lĩnh vực:** * **DeFi (4 vụ):** OnRe (bảo hiểm tái tục trên chuỗi) huy động 5 triệu USD; Saturn Credit (giao thức tín dụng hỗ trợ Bitcoin) huy động 2 triệu USD; Ekiden (nền tảng giao dịch blockchain) huy động 2 triệu USD; Centrifuge nhận đầu tư chiến lược "7 con số" từ Coinbase. * **Cơ sở hạ tầng & Công cụ (4 vụ):** OpenTrade huy động 17 triệu USD để mở rộng cơ sở hạ tầng cho sản phẩm yield stablecoin; Balcony (nền tảng RWA) huy động 12.7 triệu USD; Antier Solutions huy động 3 triệu USD; Coinbase đầu tư chiến lược vào Kemet Trading. * **Thị trường Dự đoán (3 vụ):** Ngoài Kalshi, Elastics (nền tảng AI) huy động 2 triệu USD; Sportix (cơ sở hạ tầng thể thao AI) huy động 3.2 triệu USD. * **Tài chính Tập trung (CeFi) (1 vụ):** Stockcoin.ai (nền tảng giao dịch AI) hoàn thành vòng seed do Amber Group dẫn đầu. * **Ứng dụng Web3 Khác (2 vụ):** SC Ventures (thuộc Standard Chartered) đầu tư chiến lược vào nhà tạo lập thị trường GSR; Capital B (công ty dự trữ Bitcoin) huy động 1.1 triệu Euro. **Hoạt động của Quỹ Đầu tư:** * **Haun Ventures** (của Katie Haun) đã huy động thành công 1 tỷ USD cho quỹ mới, tập trung vào crypto, AI và tài sản thay thế. * **Multi Investment** (Thụy Sĩ) huy động ~616 triệu USD để tăng cường đầu tư vào fintech, blockchain và Web3. * **Global Millennial Capital** hoàn thành huy động 100 triệu USD cho quỹ tập trung vào cơ hội trước IPO, chú trọng AI và DeFi. Tóm lại, tuần qua chứng kiến dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các lĩnh vực then chốt như cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung (RWA, yield), thị trường dự đoán và AI, với sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính lớn truyền thống và quỹ đầu tư mạo hiểm.

marsbit1 giờ trước

Báo cáo gọi vốn tuần | Có 14 sự kiện gọi vốn công khai, Kalshi hoàn thành vòng tài trợ mới 1 tỷ USD với định giá 22 tỷ USD, Coatue Management dẫn đầu

marsbit1 giờ trước

Nguyên Mẫu Của "The Big Short" Tăng Cược Ngược Với Sự Sụp Đổ AI: Tiếp Tục Bán Khống Nvidia, Palantir, Đồng Thời Mua Vào Các Cổ Phiếu Phần Mềm

Michael Burry, nguyên mẫu trong phim "The Big Short", đang mở rộng cược vào việc bong bóng AI vỡ tung. Ông duy trì và tăng cường các vị thế bán khống cổ phiếu Nvidia, Palantir, ETF bán dẫn (SOXX) và ETF Nasdaq 100 (QQQ). Đồng thời, ông mua vào cổ phiếu của các công ty phần mềm truyền thống như Adobe, Autodesk, Salesforce và Veeva Systems - những mã bị bán tháo do lo ngại bị AI thay thế. Chiến lược này tạo thành một danh mục phòng hộ hoàn chỉnh: bán khống các cổ phiếu hưởng lợi từ AI được định giá cao và mua vào các cổ phiếu bị ảnh hưởng tiêu cực bởi câu chuyện AI nhưng cơ bản vẫn vững. Burry so sánh cơn sốt AI hiện tại với bong bóng dotcom, cho rằng đầu tư quá mức vào cơ sở hạ tầng và cách khấu hao GPU có thể thổi phồng lợi nhuận. Mặc dù vị thế bán khống Palantir đang có lãi, vị thế bán khống Nvidia của ông vẫn đang lỗ sâu do cổ phiếu này tiếp tục tăng. Ông tin rằng thị trường đang định giá sai lệch và kỳ vọng một sự điều chỉnh lớn.

marsbit1 giờ trước

Nguyên Mẫu Của "The Big Short" Tăng Cược Ngược Với Sự Sụp Đổ AI: Tiếp Tục Bán Khống Nvidia, Palantir, Đồng Thời Mua Vào Các Cổ Phiếu Phần Mềm

marsbit1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
Hợp đồng Tương lai
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow