Gần đây, một cặp anh em "hoàng tử Trung Đông" ở Mỹ đã bị kết án lần lượt 24 năm và 23 năm tù giam, và còn bị buộc phải bồi thường tổng cộng 21,2 triệu đô la Mỹ cùng tiền thuế phải nộp.

Hai người này luôn tự xưng là thành viên hoàng gia khu vực Trung Đông, nhưng thực tế danh tính đều do họ tự tạo ra, thông qua việc hư cấu các dự án đầu tư, kế hoạch khai thác tiền mã hóa, đã lừa được tiền của nhiều nhà đầu tư, trong hơn 3 năm đã chiếm đoạt được 21 triệu đô la Mỹ.

Những ai đã xem phim ngắn, hãy tưởng tượng, bạn trở thành tổng tài trong phim, bước vào một bữa tiệc thương mại chính trị cao cấp xa hoa, quen biết một cặp anh em hoàng tử Trung Đông:

Anh trai là người kế thừa gia tộc giàu có Trung Đông chín chắn vững vàng, kết hôn với công chúa hoàng gia UAE, được bổ nhiệm làm "Cố vấn Kinh tế Quốc tế" của thành phố. Em trai là quản lý quỹ đầu cơ trẻ tuổi, am hiểu tài chính biết kiếm tiền, đầu tư vào các dự án tiền mã hóa công nghệ cao.

Quan trọng nhất, người giới thiệu hai anh em này cho bạn, là trợ lý của thị trưởng, thường xuyên dẫn bạn vào giới thượng lưu cao cấp nhất địa phương.

Sau đó họ hỏi bạn, có muốn cùng họ làm giàu, đầu tư vào một số dự án lợi nhuận cao rồi tự do tài chính không?

Đừng nói bạn, nghe thôi tôi cũng muốn rút tiền ra đầu tư.

Tiếc là, trong thực tế rút tiền ra là sẽ bị lừa, cuối cùng mất trắng.

1. Hai anh em nghèo giả làm hoàng tử Trung Đông, thuê Rolls-Royce + máy bay riêng toàn dựa vào diễn xuất?

Gần đây, một cặp anh em "hoàng tử Trung Đông" ở Mỹ đã bị kết án lần lượt 24 năm và 23 năm tù giam, và còn bị buộc phải bồi thường tổng cộng 21,2 triệu đô la Mỹ cùng tiền thuế phải nộp.

Hai người này luôn tự xưng là thành viên hoàng gia khu vực Trung Đông, nhưng thực tế danh tính đều do họ tự tạo ra, thông qua việc hư cấu các dự án đầu tư, kế hoạch khai thác tiền mã hóa, đã lừa được tiền của nhiều nhà đầu tư, dùng để mua máy bay riêng, xe sang đồng hồ hiệu, thậm chí còn có cả súng AK-47 mạ vàng, còn bay khắp thế giới mua sắm du lịch, trong hơn 3 năm đã chiếm đoạt được 21 triệu đô la Mỹ (khoảng 140 triệu nhân dân tệ).

Anh trai trong hai anh em tên là Zubair Al Zubair, em trai tên là Muzamir Al Zubair, xét thấy một người béo một người gầy, tạm gọi họ là anh Béo và em Gầy.

Anh Béo năm nay 42 tuổi, em Gầy năm nay 33 tuổi, họ không chỉ ăn mặc hù dọa, nhân vật cũng rất hù dọa:

Anh Béo công khai tuyên bố mình cưới một công chúa UAE, là thành viên hoàng gia UAE, còn có quyền chi phối khối tài sản khổng lồ, ra ngoài đi xe sang, xung quanh có vệ sĩ và mỹ nữ vây quanh, còn được bổ nhiệm làm "Cố vấn Kinh tế Quốc tế" của thành phố East Cleveland.

Em Gầy thì là quản lý quỹ đầu cơ, quản lý khối tiền khổng lồ của hoàng gia UAE, chuyên phục vụ người dùng giá trị tài sản cao và các nhà đầu tư toàn cầu. Thực tế thì, em Gầy ngay cả bằng cấp cũng không có, kiến thức tài chính anh ta thường nói chuyện một hai tiếng đồng hồ đều bắt nguồn từ bộ phim truyền hình anh ta xem "Billions".

Để thuyết phục hơn, họ còn không tiếc tiền thuê mượn các xe sang như Rolls-Royce, Bentley, còn đi máy bay riêng đến các nơi trên thế giới du lịch, và trên nền tảng mạng xã hội khoe giàu điên cuồng.

Họ còn tạo một trang web công ty, từ tên đến ảnh, đều mang đậm hương vị "Vịnh":

Quan trọng nhất còn có một đại gia thật sự đứng ra bảo chứng! Không, thư ký đại gia, đó chính là tham mưu trưởng kiêm trợ lý điều hành của thị trưởng East Cleveland Smedley, tương đương thư ký lớn của ủy ban thành phố.

Hai anh em thỉnh thoảng lại mời thư ký lớn đi ăn thịt bò Wagyu Nhật Bản ở nhà hàng Tây cao cấp, hút xì gà Brazil, uống rượu nổi tiếng Pháp, còn tặng vé xem bóng đá hộp sang trọng của đội bóng bầu dục cho thư ký lớn, thậm chí hứa hẹn tương lai sẽ đến công ty của họ làm việc hưởng lương hưu cao.

Tóm lại, không biết vị thư ký lớn này là bị lừa hay hợp tác lừa đảo, nói chung ông ta đã cung cấp nhiều sự giúp đỡ cho hai anh em, bổ nhiệm anh Béo làm "Cố vấn Kinh tế Quốc tế" của thành phố này, cấp cho hai anh em thư giới thiệu và thư ủng hộ dự án có tiêu đề chính phủ thành phố, lấy vốn chính phủ hỗ trợ dự án đầu tư của hai anh em, cung cấp "xe cảnh sát mở đường" và tòa nhà văn phòng chính phủ cho hai anh em, dùng để lừa nhà đầu tư tổ chức lễ ký kết, quan trọng còn có thể gọi một nhóm quan chức địa phương đến tham dự.

Mọi việc đã sẵn sàng, hai anh em bắt đầu kêu gọi đầu tư.

Dự án đầu tư không cần mọi người lo lắng, có một nhà đầu tư tên là "Công ty Đầu tư Dubai Bridge (Dubai Bridge Investments)" chủ đạo, các nhà đầu tư khác vào chỉ là đầu tư theo.

Đối tượng đầu tư thì, là một khu công nghiệp lớn, nhà xưởng đất đai đều có sẵn:

Nơi này là đâu, là khu công nghiệp Nela Park (công viên Nela) của East Cleveland, trước đây từng là khu trụ sở chính chiếu sáng của General Electric, căn cứ địa của Edison, là khu công nghiệp quy hoạch đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, Einstein đã từng đến đây hội thảo với các chuyên gia của General Electric.

Bạn bè ở Bắc Kinh có thể tưởng tượng, công viên này giống như khu Shougang, trước đây là khu công nghiệp, hiện tại là nhà xưởng bỏ hoang cho người ta tham quan.

Hoạt động lừa đảo của hai anh em tập trung vào năm 2020-2023, họ tuyên bố đối ngoại, nơi này sắp đón nhận sự mới mẻ, dùng để làm trung tâm khai thác tiền mã hóa, đào Bitcoin, mở màn vở kịch lừa đảo liên hoàn.

2. Nhà đầu tư Trung Quốc bị lừa 1.2 tỷ, ngay cả bạn gái của mình cũng không buông tha?

Thực ra, những đại gia da trắng địa phương, không có nhiều người bị hai anh em này lừa.

Trong số nạn nhân, phần lớn là một nhà đầu tư Trung Quốc, trong 21 triệu đô la Mỹ mà hai anh em lừa được, đã đóng góp 18 triệu đô la. Nhà đầu tư Trung Quốc này là một đại gia người Tứ Xuyên, trước kia nghi ngờ đã từng mở trung tâm khai thác Bitcoin ở Ya'an, lợi dụng thủy điện rẻ kiếm được tài sản hàng trăm triệu, có chút tiếng tăm trong giới tiền mã hóa.

Sau đó trong nước không cho khai thác nữa, cô ấy đã sang Mỹ, vô tình đến thành phố East Cleveland, Ohio, gặp hai anh em này. Hai anh em hứa hẹn, dự án trung tâm khai thác tiền mã hóa sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt về điện và miễn thuế của chính quyền địa phương.

Truyền thông Mỹ đưa tin, nhà đầu tư Trung Quốc này trước tiên được yêu cầu thanh toán khoảng 3 triệu đô la Mỹ tiền mặt, sau đó mua riêng khoảng 6 triệu đô la Mỹ thiết bị máy đào, để triển khai trong khu công nghiệp được cho là, sau này còn có vốn đầu tư bổ sung và vốn vận hành bảo trì, khiến tổn thất tổng thể tiến sát quy mô 18 triệu đô la Mỹ.

Thiết bị máy đào trị giá 6 triệu đô la Mỹ ở đây, có tới hơn 1000 máy đào, để hai anh em lén vận chuyển đi, chuyển nhượng bán được 5.5 triệu đô la Mỹ.

Nhưng, đại gia dù sao cũng là người trong nghề tiền mã hóa, đội ngũ của cô ấy đang theo dõi những thiết bị này, lập tức phát hiện dữ liệu sức mạnh tính toán của hơn 1000 máy đào đều về 0. Điện thoại gọi cho anh Béo hỏi tình hình, anh Béo còn nói: "Lưới điện Ohio đang cải tạo, tạm thời ngừng hoạt động, yên tâm, những tổn thất này có trợ cấp của chính phủ."

Lừa được một lúc không lừa được mãi, một tháng sau vẫn không có động tĩnh, đại gia liền bay đến Cleveland tìm anh Béo, anh Béo vẫn còn cãi chày cãi cối, lấy một tấm séc 800 ngàn đô la Mỹ đưa cho đại gia, nói đây là phần chia của quý đầu tiên, để cô ấy đừng gây rối. Chút tiền này không thể đánh đổ được đại gia, rất nhanh đã bắt đầu tìm người điều tra họ, FBI và Cục Thuế vụ hợp tác điều tra, phát hiện hai anh em có tài sản khổng lồ nguồn gốc không rõ, trốn thuế, cuối cùng nhổ củ cải lôi theo dây, thư ký lớn của thị trưởng cũng không thoát được.

Độc hơn nữa, anh Béo ngay cả bạn gái cũ người UAE của mình cũng không buông tha, lừa cô ấy 737 ngàn đô la Mỹ (khoảng 5.01 triệu nhân dân tệ). Không chỉ một bạn gái cũ này, phần lớn những người bị anh Béo lừa đảo đều là phụ nữ, có không ít là quan hệ tình cảm dẫn dụ, hơn nữa anh ta có tính kiểm soát cực mạnh, những đại gia này khi bị lừa đều rất nghe lời, nếu không gặp đại gia Tứ Xuyên này năng lượng lớn, hai người họ còn thực sự không dễ bị bắt như vậy.

Cuối cùng, tòa án địa phương phán quyết:

Anh Béo 24 năm, sau khi mãn hạn còn 3 năm giám sát; em Gầy 23 năm, sau khi mãn hạn 3 năm giám sát; thư ký lớn 8 năm một tháng, cũng là sau khi mãn hạn 3 năm giám sát.

Về tiền, họ cần hoàn trả bồi thường cho nhà đầu tư nạn nhân 19.2 triệu đô la Mỹ, ngoài ra hai anh em còn cần nộp bổ sung cho Cục Thuế vụ 2.05 triệu tiền thuế và lãi. Nhưng số tiền này, phần lớn là không truy hồi được.

Còn tài sản của họ, cũng chỉ còn 70 khẩu súng (bao gồm một khẩu AK-47 mạ vàng) và một chiếc xe máy, đều bị tịch thu, máy bay, Rolls-Royce họ thường lái, biệt thự ở, đều là thuê mướn.

3. "Hoàng tử giả Trung Đông" xuất hiện, các đại gia tinh tường cũng cần APP chống lừa đảo

"Đầu đội một tấm vải, thiên hạ ta giàu nhất" một nhắc đến người Trung Đông, mọi người đều nghĩ là đại gia, trẻ là hoàng tử, lớn tuổi là vương gia. Kết quả là, việc đội danh hiệu "hoàng tử Trung Đông", "hoàng tử Dubai", "thân vương UAE" ra ngoài lừa người ngày càng nhiều.

Đầu năm 2024, đã có một "hoàng tử Dubai" tự xưng là Điện hạ Sheikh Ali Al Maktoum, tuyên bố hùng hồn, nói sẽ đầu tư 500 triệu đô la Mỹ thành lập văn phòng gia tộc ở Hồng Kông Trung Quốc.

Đây là hơn ba tỷ nhân dân tệ, một khoản tiền lớn, lập tức gây chấn động. Nhưng, ngay trước ngày khai trương văn phòng gia tộc sắp thành lập, chàng trai này bỏ đi, khẩn cấp bay về Dubai.

Rất nhanh, "Nam Hoa Tảo Báo" phát hiện, "hoàng tử Dubai" này lại là một ca sĩ Philippines, trước kia còn từng nhận phỏng vấn, nói

"Bố mẹ là người Dubai thuần chủng, không có dòng máu Philippines, vì thích sự lương thiện và nhiệt tình của người Philippines, nên hát bài hát Philippines."

Sau càng khám phá càng chấn động, trước khi văn phòng gia tộc ở Hồng Kông Trung Quốc của anh ta chính thức thành lập, đã có hai người phụ trách, người đảm nhiệm giám đốc điều hành là Trương Hòa Vĩ kinh doanh nền tảng tiền mã hóa, từng bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ cảnh cáo, người đảm nhiệm phó chủ nhiệm Mai Ý Nhuệ, công ty Trung Đường Không Thiết sớm đã là công ty thất tín rồi.

Tuy nhiên, Chủ tịch sáng lập "Hiệp hội Kinh mậu Trung Đông Hồng Kông Trung Quốc" Thẩm Vận Long nói, ông đã từng tận mắt xem hộ chiếu của Ali, trên đó thực sự ghi Sheikh và chữ "HH" (tức Điện hạ Hoàng tử), giấy viết thư cũng in có quốc huy.

Tổng lãnh sự quán UAE tại Hồng Kông khi trả lời truy vấn của giới truyền thông, xác nhận Hoàng tử Ali thực sự "đến từ gia tộc thống trị", có thể dùng tôn xưng "Sheikh". Nhưng, Hoàng tử Ali và Phó Tổng thống UAE Sheikh Mohammed Al Maktoum, nhiều lắm chỉ là họ hàng xa. Còn 500 triệu đô la Mỹ dùng để thành lập văn phòng gia tộc, bóng cũng không có.

Ali này, còn không phải là "hoàng tử Dubai" đầu tiên đến lừa đảo.

Trong vụ án Ding Yifeng "tiếng sét tài chính đầu tiên Thâm Quyến" năm 2023, cũng có hai "hoàng tử Dubai".

Công ty liên quan Ding Yifeng từng tuyên bố trên nhiều nền tảng internet, tập đoàn tài chính Trung Đông có ý định đầu tư vào họ:

Một tiểu hoàng tử UAE sẽ đặt văn phòng Trung Quốc của quỹ 700 tỷ đô la Mỹ ở Ding Yifeng; đại hoàng tử UAE thì đàm phán đưa quỹ chủ quyền quốc gia 2.5 nghìn tỷ đô la Mỹ đang quản lý, ủy thác cho tổng giám đốc Ding Yifeng Tùy Quảng Nghĩa quản lý đầu tư.

Trong đoạn phim tuyên truyền giới thiệu, thân vương Sharjah UAE Sheikh Mohammed bin Juma Al Qasimi hợp tác thăm dò với những người liên quan như người thực tế kiểm soát Ding Yifeng Tùy Quảng Nghĩa, đầu tư cũng nói có vẻ "Đại diện thân vương UAE thay mặt hoàng gia đến thăm tập đoàn và triển khai hợp tác" "Hai bên đã ký hợp đồng, ý định đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ, lần đầu 1 tỷ đô la Mỹ".

Nhưng mà, ông già đạo Tùy Quảng Nghĩa của Ding Yifeng vốn dĩ là một kẻ lừa đảo, hai "hoàng tử Dubai" cũng có thể là ông ta gọi đến trang trí cửa, dù sao ông ta tổ chức hội nghị thường niên còn mời nhiều chính khách nước ngoài đã nghỉ hưu.

Nhìn vậy, hoàng tử Trung Đông đến Trung Quốc lừa đảo, đều không kéo dài được lâu, có thể lừa dài hạn còn phải xem Mỹ.

Năm 2019, một thanh niên Colombia ở Mỹ bị kết án tù giam, tên là Anthony Gignac, anh ta mạo danh hoàng tử Saudi ba mươi năm.

Anthony từ 18 tuổi đã bắt đầu kinh doanh danh tính "thành viên hoàng gia Saudi", thường xuyên mặc trang phục truyền thống Saudi, ở căn hộ lớn khu giàu có Miami, đi lại không phải ngồi Rolls-Royce, là lái Ferrari, và còn treo biển số ngoại giao, còn luôn khoe máy bay, du thuyền, xe thể thao, Rolex v.v. trên Ins.

Xung quanh anh ta luôn có một nhóm quản gia và vệ sĩ vây quanh, sẽ có người chuyên trách giúp anh ta xử lý công việc kinh doanh, còn thích "dùng FaceTime nói chuyện với vua cha của mình".

Anh ta đối ngoại xưng mình là "Hoàng tử Khalid", ngoài việc khắp nơi ăn uống lừa đảo, thành công khiến công ty American Express cấp cho anh ta một thẻ tín dụng hạn mức 200 triệu đô la Mỹ, còn lấy "Công ty dầu khí Saudi Aramco" làm bình phong, lừa gần 8 triệu đô la Mỹ của hơn hai mươi nhà đầu tư! Cuối cùng, lại cố gắng lấy 30% cổ phần khách sạn Fontainebleau Miami với giá 440 triệu đô la Mỹ, cuối cùng giao dịch này thất bại.

Năm 2017, "Hoàng tử Khalid" này trong một bữa tiệc tối gọi món thịt giăm bông Ý. Rất nhanh, "Hoàng tử Hồi giáo ăn thịt lợn" lan truyền khắp giới giàu có Miami, các đại gia bị lừa tập thể bắt đầu điều tra, rất nhanh đã bắt người tại sân bay. Cuối cùng, năm 2019 anh ta bị kết án 18 năm 8 tháng tù giam.

Đại gia giả hoa thức nhiều, may là họ nhắm vào đều là người có tiền, lừa không được những người bình thường như chúng ta.

Vậy nên những người có tiền, vẫn nên tỉnh táo chút đi!