Tác giả: Claude, Deep Tide TechFlow
Dẫn nhập Deep Tide: Vào ngày 23 tháng 4, Tether đã phối hợp với OFAC và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đóng băng tổng cộng 344 triệu USDT trên hai ví thuộc chuỗi Tron, thiết lập kỷ lục lịch sử về số tiền bị đóng băng trong một lần. Hành động này diễn ra trong bối cảnh việc thực thi trừng phạt Iran được tăng cường, và sau sự kiện Drift Protocol bị đánh cắp 285 triệu USD, Circle bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp, một lần nữa đẩy 'quyền đóng băng một cú nhấp chuột' của các nhà phát hành stablecoin lên làn sóng dư luận. Tether đã tích lũy đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản, nhưng lượng lưu thông khoảng 1890 tỷ USD của họ cho đến nay vẫn chưa được kiểm toán toàn diện.
Lệnh đóng băng tuân thủ lớn nhất trong lịch sử stablecoin đã được thực hiện.
Ngày 23 tháng 4, Tether ra thông báo xác nhận đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và nhiều cơ quan thực thi pháp luật, đóng băng địa chỉ ví của hai ví trên chuỗi Tron, tổng số tiền vượt quá 344 triệu USDT. Công ty an ninh blockchain PeckShield đã đầu tiên xác định trên chuỗi hai địa chỉ bị đưa vào danh sách đen: TNiq9...QZH81 nắm giữ khoảng 212,9 triệu USD, TTiDL...pjSr9 nắm giữ khoảng 131,3 triệu USD.
Tether cho biết, hành động đóng băng dựa trên thông tin tình báo được chia sẻ từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, liên quan đến việc né tránh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, nhưng không tiết lộ đối tượng điều tra cụ thể hoặc tính chất vụ việc. Công ty phân tích blockchain AMLbot cho biết, hai địa chỉ này từng xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến lừa đảo, một địa chỉ liên quan đến hợp đồng giả mạo trị giá 75 tỷ USD, địa chỉ còn lại liên quan đến một trò lừa đảo đổi Bitcoin lấy USDT với lời hứa trả lại ngay lập tức 10%.
Lượng đóng băng một lần lớn nhất lịch sử, quy mô gần gấp đôi kỷ lục trước đó
Đây là hành động đóng băng một lần với số tiền lớn nhất từng được ghi nhận của Tether, gần gấp đôi so với lần đóng băng 182 triệu USD vào tháng 1 năm nay.
Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino tuyên bố rằng USDT không phải là nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp, khi phát hiện mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, công ty sẽ lập tức hành động. Ông còn ám chỉ đối thủ cạnh tranh Circle phản ứng chậm chạp trong sự kiện Drift Protocol, nói rằng "sự kiện gần đây đã cho thấy, khi nền tảng không hành động nhanh chóng, việc thực thi pháp luật sẽ sụp đổ, người dùng sẽ bị phơi bày, và niềm tin sẽ bị mất đi."
Theo dữ liệu được Tether tiết lộ, công ty hiện hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia, đã hỗ trợ hơn 2300 vụ án, tích lũy đóng băng tài sản hơn 4,4 tỷ USD, trong đó 2,1 tỷ USD liên quan trực tiếp đến thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Các vụ đóng băng quy mô lớn trước đây bao gồm: tháng 11/2023 đóng băng khoảng 225 triệu USD (liên quan đến điều tra buôn người Đông Nam Á và 'scam pig butchering'), tháng 1/2026 đóng băng khoảng 182 triệu USD (năm ví Tron).
Bối cảnh trừng phạt: Iran, mạng lưới ma túy và nâng cấp thực thi của OFAC
Theo The CC Press đưa tin, lần đóng băng này được thực hiện trong khuôn khổ trừng phạt liên quan đến Iran của OFAC. Thời điểm này có ý nghĩa quan trọng.
Cùng ngày (23/4), Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 23 cá nhân và thực thể liên quan đến cartel ma túy Sinaloa, liên quan đến một mạng lưới chuỗi cung ứng phức tạp mua các hóa chất tiền chất fentanyl và meth từ châu Á. Mặc dù hành động trừng phạt này không phải là cùng một vụ việc với việc đóng băng của Tether, nhưng cả hai đều hướng đến cùng một phương hướng chính sách: Hoa Kỳ đang nâng cấp toàn diện mức độ thực thi trừng phạt đối với các kênh tiền điện tử.
Về phía Iran, quy mô sử dụng USDT để né tránh trừng phạt đã bùng nổ mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo báo cáo điều tra của TRM Labs được The Block trích dẫn vào tháng 1 năm nay, hai sàn giao dịch đăng ký tại Anh là Zedcex và Zedxion thực chất cung cấp kênh tài chính cho IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), từ năm 2023 đến 2025 đã xử lý giao dịch khoảng 1 tỷ USD, trong đó 56% là giao dịch liên quan đến IRGC, hầu như tất cả đều được thanh toán bằng USDT trên chuỗi Tron. Khối lượng giao dịch liên quan đến IRGC đã tăng mạnh từ 24 triệu USD năm 2023 lên 619 triệu USD năm 2024.
Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal từng công khai gọi Tether là "công cụ rửa tiền then chốt" của IRGC, các ngân hàng Iran bị trừng phạt và các nhà sản xuất vũ khí Iran. Vào tháng 3 năm nay, Tether còn đóng băng 6,76 triệu USDT liên quan đến mạng lưới có liên quan đến IRGC và nhóm Houthi.
Cộng đồng nghi ngờ: Coin của bạn chưa bao giờ là của bạn
Tuy nhiên, việc quy kết cụ thể cho vụ đóng băng 344 triệu USD này vẫn còn gây tranh cãi.
Theo phân tích trên chuỗi do @asvanevik (Giám đốc điều hành Nansen Alex Svanevik) công bố trên nền tảng X, mạng lưới liên quan đến địa chỉ bị đóng băng đã hoạt động từ năm 2021, có giao dịch qua lại với sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Paribu, nhưng chỉ có khoảng 1,5 triệu USD giao dịch được ghi nhận với ví IRGC đã biết, chiếm 0,4% tổng số tiền bị đóng băng. Svanevik đánh giá mức độ tin cậy của việc quy kết mạng lưới này với IRGC là 40%-50%.
Đồng thời, phản ứng của cộng đồng tiền điện tử thể hiện sự chia rẽ rõ rệt.
TFTC, một phương tiện truyền thông tiền điện tử, đã viết thẳng: "Tether đã một cú nhấp chuột đóng băng 344 triệu USD. Stablecoin của bạn chưa bao giờ là stablecoin của bạn." Phương tiện truyền thông này lấy sự kiện này làm ví dụ phản diện về tính không thể kiểm duyệt của Bitcoin, nhấn mạnh rằng Bitcoin không có nhà phát hành, không có quầy tuân thủ, không có trung gian nào có thể đóng băng số dư.
Dữ liệu trên chuỗi củng cố cơ sở thực tế cho mối lo ngại này. Hợp đồng thông minh USDT trên mỗi chuỗi được hỗ trợ đều được tích hợp sẵn chức năng danh sách đen. Một khi địa chỉ bị đưa vào danh sách đen, các token liên quan dù có thể nhìn thấy trên chuỗi cũng không thể được chuyển, trao đổi hoặc mua lại. Tính đến nay, Tether đã đóng băng hơn 3,3 tỷ USDT trên hơn 7000 ví.
Mặt khác, phe ủng hộ quản lý cho rằng điều này chứng minh rằng stablecoin có thể trở thành cơ sở hạ tầng tuân thủ hiệu quả. Khác với tiền mặt, mọi giao dịch trên chuỗi công khai đều có thể truy xuất nguồn gốc, khả năng đóng băng của nhà phát hành cung cấp cho việc thực thi pháp luật tốc độ và độ chính xác mà tài chính truyền thống khó có thể đạt được.
Giữa sự tuân thủ quy định và lý tưởng phi tập trung, stablecoin đang hướng đến một mô hình kết hợp ngày càng rõ ràng:
Trên cơ sở hạ tầng phi tập trung, vận hành quyền kiểm soát tập trung.
