Fortune Điều Tra Chuỗi Tài Chính Binance tại Iran: 439 Triệu USD từ Tài Khoản VIP Trung Quốc Lộ Diện
Một tài khoản VIP trên Binance đứng tên một người đàn ông Trung Quốc 79 tuổi đã chuyển 439 triệu USD tiền điện tử đến các ví bên ngoài, sau đó chảy vào các ví được cho là có liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Cùng với một tài khoản VIP khác của một phụ nữ Trung Quốc 38 tuổi, hai tài khoản này tạo thành "mạng lưới liên kết Trung Quốc", nghi ngờ được truy cập từ cùng một thiết bị và có thể do cùng một thực thể kiểm soát. Tổng cộng, khoảng 1.7 tỷ USD đã chảy từ Binance thông qua các tài khoản này và một công ty Hong Kong tên Blessed Trust để đến các ví liên quan Iran. Binance khẳng định các giao dịch này đã được tự phát hiện, các tài khoản liên quan đã bị đóng và họ tuân thủ thỏa thuận 4.3 tỷ USD với chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, việc này làm dấy lên lo ngại về hiệu quả chương trình tuân thủ của sàn và đang bị Thượng viện Mỹ điều tra.
marsbit03/14 03:55
