Người chơi cấp quốc gia tham gia, giải mã tình trạng mất kiểm soát và biến động của tội phạm tiền mã hóa năm 2025
Theo báo cáo của Chainalysis, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động liên quan đến tiền mã hóa ở cấp quốc gia, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tội phạm mạng. Dòng tiền vào các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp đạt ít nhất 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm trước, chủ yếu do các thực thể bị trừng phạt. Mặc dù vậy, giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% tổng khối lượng giao dịch.
Các xu hướng nổi bật bao gồm: Triều Tiên đánh cắp kỷ lục 2 tỷ USD; Nga phát hành token A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp để né tránh trừng phạt, đạt 933 tỷ USD giao dịch; mạng lưới rửa tiền Trung Quốc trở thành lực lượng chủ đạo; và sự gia tăng sử dụng tiền mã hóa bởi các tổ chức khủng bố. Stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp.
Tội phạm mạng ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng toàn diện, đồng thời mối liên hệ giữa tiền mã hóa và tội phạm bạo lực (như người bị buôn bán và tấn công cưỡng ép) cũng gia tăng. Hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và doanh nghiệp là chìa khóa để ứng phó với các mối đe dọa này.
marsbit01/12 02:05
