# Bài viết Liên quan Lừa đảo CNTT

Theo dõi trên chuỗi｜Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Ngày 12/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể vì tham gia vào mạng lưới gian lận do CHDCND Triều Tiên hậu thuẫn, liên quan đến các công nhân IT. Các cá nhân và công ty này bị cáo buộc có hành vi gian lận có hệ thống nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ để gây quỹ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), với số tiền liên quan trong năm 2024 lên tới gần 800 triệu USD. Các nhân viên IT người Triều Tiên được cho là đã sử dụng tài liệu giả mạo và đánh cắp danh tính để làm việc tại các công ty hợp pháp. Chính phủ Triều Tiên sau đó chiếm đoạt phần lớn thu nhập của những lao động này. OFAC cũng xác định tiền mã hóa là kênh quan trọng để chuyển và rửa tiền. Tổng cộng 21 địa chỉ ví tiền mã hóa đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Phân tích trên chuỗi từ nền tảng Beosin KYT cho thấy một lượng lớn tiền (USDT, USDC, BTC, ETH) từ các địa chỉ này đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung (CEX). Hành động này là một phần trong nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa để né tránh các lệnh trừng phạt.

marsbit03/14 04:49