Mạng Lưới Chuyển Tiền Ngầm 100 Triệu Đô Sử Dụng Tiền Mã Hóa và WeChat Bị Triệt Phá Tại Hàn Quốc
Các nhà điều tra Seoul đã phá vỡ một mạng lưới chuyển tiền ngầm trị giá khoảng 150 tỷ won (102 triệu USD) hoạt động từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2023. Nhóm này sử dụng ứng dụng di động như WeChat Pay và Alipay để nhận tiền, sau đó mua tiền ảo ở nước ngoài và chuyển về ví kỹ thuật số tại Hàn Quốc để đổi thành won.
Các giao dịch được ngụy trang dưới dạng chi phí thông thường như phẫu thuật thẩm mỹ hoặc học phí du học để né tránh kiểm soát. Ba công dân Trung Quốc đã bị bắt và khởi tố theo luật ngoại hối. Vụ việc cho thấy sự kết hợp nguy hiểm giữa công cụ thanh toán xuyên biên giới và tiền mã hóa để rửa tiền.
bitcoinist01/20 08:06
