Thổ Nhĩ Kỳ chặn 47.493 trang web đặt cược bất hợp pháp trong bối cảnh mở rộng các biện pháp chống lại tài khoản tiền mã hóa
Từ ngày 1 tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn quyền truy cập vào 47.493 trang web đặt cược bất hợp pháp, mở rộng chiến dịch toàn quốc chống lại các nhà điều hành trực tuyến và mạng lưới thanh toán của họ. Cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành 680 chiến dịch, bắt giữ 5.629 nghi phạm và phong tỏa hàng nghìn tài khoản ngân hàng.
Cuộc điều tra lớn nhắm vào một mạng lưới bị cáo buộc đã thu lợi từ cá cược bất hợp pháp và các trận đấu bị sắp đặt, với tổng khối lượng giao dịch lên tới khoảng 4 tỷ USD. Các công tố viên cho biết lợi nhuận đã được rửa thông qua các tiệm vàng và đổi tiền tại Grand Bazaar trước khi chuyển vào bảy ví tiền điện tử ở nước ngoài. Mạng lưới này tuyển dụng người trẻ để mở "tài khoản chung" nhận hoa hồng 1%.
Trong các chiến dịch riêng biệt, chính quyền đã phong tỏa thêm 4.742 tài khoản ngân hàng và sáu tài khoản tiền điện tử, đồng thời tịch thu nhiều tài sản như công ty, nhà cửa và xe cộ. Các biện pháp cũng chuyển sang ngăn chặn hoạt động trong thời gian thực, như phong tỏa 6.314 tài khoản ngân hàng được xác định bởi hệ thống AI (AVCI) ngay khi trận chung kết World Cup 2022 bắt đầu.
Bộ trưởng Tư pháp Yılmaz Tunç nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện, yêu cầu các công tố viên trên toàn quốc ưu tiên phối hợp, thu thập bằng chứng số và tịch thu tài sản để "làm khô đầm lầy" tội phạm cá cược bất hợp pháp.
cryptonews.ru07/30 05:17
