Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố nhà đầu tư tiền điện tử liên quan đến cáo buộc lừa đảo 20 triệu đô la, hàng chục người là nạn nhân
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố nhà đầu tư tiền điện tử 43 tuổi Benjamin Paul Weiner với 29 tội danh liên quan đến một âm mưu lừa đảo được cho là gây thiệt hại khoảng 20 triệu USD cho hàng chục nạn nhân. Các cáo buộc bao gồm lừa đảo bằng phương tiện điện tử, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và đánh cắp danh tính. Weiner không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên vào ngày 10/7 và được tại ngoại cho đến khi phiên xử chính bắt đầu vào tháng 9/2026.
Theo cáo trạng, Weiner đã thuyết phục các nhà đầu tư gửi tiền và tài sản kỹ thuật số vào các công ty do anh ta kiểm soát thông qua những tuyên bố sai sự thật. Số tiền sau đó được dùng để chi trả cho chi phí cá nhân và trả lãi cho các nhà đầu tư cũ, một mô hình Ponzi điển hình. Các công tố viên cho biết anh ta còn chuyển tiền qua nhiều tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc.
Vụ việc này phản ánh xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử. FBI báo cáo tổn thất từ lừa đảo tiền điện tử đã vượt 11,36 tỷ USD vào năm 2025. Nếu bị kết tội, Weiner có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm cho tội lừa đảo và rửa tiền, 30 năm cho tội lừa đảo ngân hàng, cùng với các hình phạt bổ sung. Chính phủ cũng có thể yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân.
cryptonews.ru13 giờ trước
