# Bài viết Liên quan Arkham

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Arkham", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Con Đường Crypto Ẩn Giấu Của Iran Bị Phơi Bày Khi Arkham Công Bố Bản Đồ Ví Công Khai

Công ty phân tích blockchain Arkham đã công bố một bản đồ công khai, có thể tìm kiếm được về các ví tiền điện tử mà họ liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran. Động thái này đưa tài sản kỹ thuật số bị cáo buộc của Tehran vào tầm nhìn rõ ràng cho các nhà điều tra và công chúng. Bản đồ tập trung vào hai ví trên mạng Tron đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách SDN vào ngày 24/4, với số tiền khoảng 344 triệu USD bị đóng băng. Tether xác nhận đã đóng băng số tiền này theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Theo Arkham, dòng tiền phức tạp, được che giấu qua nhiều lớp trung gian, cầu nối chuỗi chéo và giao thức DeFi trước khi chảy về các ví liên quan đến ngân hàng trung ương và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mặc dù mạng lưới Tron tự nó không thể giám sát giao dịch, họ đã hợp tác trong Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 để ngăn chặn lạm dụng. Các ví bị phơi bày chỉ là một phần nhỏ, với tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử của Iran ước đạt khoảng 11,4 tỷ USD vào năm 2024 và 10 tỷ USD vào năm 2025. Iran cũng được cho là đang xem xét thu phí tàu biển qua eo biển Hormuz bằng tiền điện tử, cho thấy mục đích sử dụng tài sản kỹ thuật số vượt xa việc né tránh lệnh trừng phạt.

bitcoinist05/14 02:03

Con Đường Crypto Ẩn Giấu Của Iran Bị Phơi Bày Khi Arkham Công Bố Bản Đồ Ví Công Khai

bitcoinist05/14 02:03

Bhutan Đã Bán Bao Nhiêu Bitcoin Trong Năm Nay? Arkham Cập Nhật Con Số 2026 Sau Động Thái Mới Nhất

Theo dữ liệu on-chain mới nhất từ Arkham Intelligence, Chính phủ Bhutan đã tiếp tục chuyển 8,5 triệu USD Bitcoin từ các ví nắm giữ chính vào ngày 27 tháng 3, nâng tổng giá trị Bitcoin ròng đã bán tính từ đầu năm 2026 lên 120 triệu USD. Kể từ tháng 9/2025, quốc gia này được ghi nhận bán Bitcoin theo đợt với khối lượng từ 5-10 triệu USD. Tính đến nay, khoảng 1.700 BTC đã được giảm khỏi danh mục nắm giữ. Các giao dịch chuyển tiền chủ yếu đến các sàn giao dịch và đối tác thị trường, làm dấy lên nghi vấn về việc Bhutan có thể đang giảm dần hoạt động khai thác Bitcoin. Dù vậy, điều này chưa thể được xác nhận chắc chắn. Giá Bitcoin tại thời điểm báo cáo là 66.770 USD, tăng hơn 1% trong 24 giờ.

bitcoinist03/29 22:02

Bhutan Đã Bán Bao Nhiêu Bitcoin Trong Năm Nay? Arkham Cập Nhật Con Số 2026 Sau Động Thái Mới Nhất

bitcoinist03/29 22:02

Bhutan Đã Dừng Khai Thác Bitcoin? Những Động Thái BTC Mới Thổi Bùng Thắc Mắc

Mới đây, Bhutan đã chuyển 44,44 triệu USD Bitcoin, nâng tổng số BTC chuyển đi trong 24 giờ lên 72,3 triệu USD, theo dữ liệu từ Arkham. Điều đáng chú ý: các ví được cho là của Bhutan không ghi nhận dòng tiền vào đáng kể nào trong hơn một năm, làm dấy lên câu hỏi liệu quốc gia này có còn khai thác Bitcoin hay chỉ đang bán từ kho dự trữ cũ. Dù bằng chứng trên chuỗi gợi ý hoạt động khai thác có thể đã chậm lại hoặc dừng hẳn, vẫn có những cách giải thích thận trọng khác. Bhutan từng giữ bí mật hoạt động khai thác, nên có thể họ đang chuyển phần thưởng đến các ví mới chưa được xác định. Một khả năng khác là tính thời vì - nguồn thủy điện dồi dào cho khai thác thường giảm vào mùa khô. Bhutan luôn tuyên bố nắm giữ Bitcoin như một chiến lược dài hạn gắn với mô hình kinh tế và năng lượng, không phải để đầu cơ. Các giao dịch gần đây khiến chiến lược này được nhìn nhận lại: liệu họ vẫn đang sản xuất hay chỉ đang bán dần từ kho tích lũy trước đó. Câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời giải đáp.

bitcoinist03/19 20:33

Bhutan Đã Dừng Khai Thác Bitcoin? Những Động Thái BTC Mới Thổi Bùng Thắc Mắc

bitcoinist03/19 20:33

Bhutan Chuyển Gần 12 Triệu USD Trong Khi Tổng Chuyển Khoản Gần 42 Triệu USD Trong Năm Nay

Chính phủ Bhutan đã chuyển 175 Bitcoin (trị giá khoảng 11,85 triệu USD) vào ngày 9 tháng 3, nâng tổng số Bitcoin chuyển đi trong năm nay lên 395,498 BTC (tương đương 41,56 triệu USD). Đây là một phần của chiến lược quản lý dự trữ crypto do nhà nước hậu thuẫn, với việc bán dần Bitcoin theo đợt từ 5-10 triệu USD. Dù vậy, Bhutan vẫn là một trong những quốc gia nắm giữ Bitcoin đáng chú ý với 5,425 BTC (khoảng 379,53 triệu USD) và 28,078 ETH (khoảng 57.032 USD), tổng danh mục crypto theo dõi được ước tính khoảng 379,59 triệu USD. Sau đợt giao dịch gần đây, giá Bitcoin đã phục hồi 3,42%, đạt 70.243,79 USD, đồng thời thị trường crypto tổng thể cũng tăng 3,43%, đưa vốn hóa lên 2,39 nghìn tỷ USD.

TheNewsCrypto03/10 07:52

Bhutan Chuyển Gần 12 Triệu USD Trong Khi Tổng Chuyển Khoản Gần 42 Triệu USD Trong Năm Nay

TheNewsCrypto03/10 07:52

Bhutan Bắt Đầu Bán Bitcoin Một Lần Nữa: Arkham Đánh Dấu 22,4 Triệu Đô La

Bhutan đã tiếp tục bán Bitcoin từ các ví được cho là liên kết với chính phủ, với nền tảng theo dõi blockchain Arkham ghi nhận dòng tiền ra trị giá 22,4 triệu USD trong tuần qua. Theo Arkham, hoạt động này mang tính định kỳ chứ không phải là một đợi thanh lý một lần, với các đợt bán khoảng 50 triệu USD. Đặc biệt, Bhutan đã khai thác Bitcoin từ năm 2019 và ước tính đã thu về lợi nhuận hơn 765 triệu USD từ BTC. Phần lớn số Bitcoin này được khai thác trước đợt halving tháng 4/2024, với chi phí năng lượng thủy điện thấp. Năm 2023 là thời điểm đỉnh điểm khi họ khai thác khoảng 8.200 BTC và từng nắm giữ hơn 13.000 BTC. Tại thời điểm báo cáo, giá BTC giao dịch ở mức 71.174 USD.

bitcoinist02/05 12:04

Bhutan Bắt Đầu Bán Bitcoin Một Lần Nữa: Arkham Đánh Dấu 22,4 Triệu Đô La

bitcoinist02/05 12:04

Tin tặc Mt. Gox bán 1.300 Bitcoin khi 360 triệu đô la vẫn còn tồn kho

Tin tức về vụ hack Mt. Gox tiếp tục thu hút sự chú ý khi các ví tiền điện tử liên quan đến Aleksey Bilyuchenko, một nghi phạm chính trong vụ án, vừa chuyển thêm 1.300 BTC (trị giá khoảng 114 triệu USD) vào các sàn giao dịch không xác định trong tuần qua. Theo nhà phân tích Arkham Emmett Gallic, các ví này vẫn còn nắm giữ khoảng 4.100 BTC (tương đương 360 triệu USD) và đã bán tổng cộng 2.300 BTC. Bilyuchenko hiện đang bị truy tố tại Hoa Kỳ với cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ hack Mt. Gox năm 2011, với số tiền lên tới 647.000 BTC. Tại Nga, ông đã bị kết án 3,5 năm tù vì tội biển thủ tài sản từ sàn giao dịch WEX. Việc chuyển tiền liên tục nhưng với khối lượng nhỏ khiến thị trường khó dự đoán động thái tiếp theo. Một số nguồn tin cho rằng chính quyền Nga có thể đangiuữ một phần số Bitcoin này. Tính đến thời điểm hiện tại, giá Bitcoin giao dịch ở mức 87.756 USD.

bitcoinist12/25 15:49

Tin tặc Mt. Gox bán 1.300 Bitcoin khi 360 triệu đô la vẫn còn tồn kho

bitcoinist12/25 15:49

3 triệu USD Bitcoin từ các ví Silk Road không động đến suốt 10 năm đã được chuyển đi

Từ các ví Bitcoin không hoạt động trong hơn 10 năm liên quan đến sàn giao dịch darknet Silk Road, khoảng 312 giao dịch riêng lẻ đã chuyển tổng cộng 3,1 triệu USD vào ngày 10/12. Số liệu từ nền tảng Arkham Intelligence cho thấy số tiền này chỉ là một phần của cụm ví liên quan đến Silk Road, nơi vẫn còn lưu giữ 38,5 triệu USD. Silk Road, nền tảng giao dịch ẩn danh đầu tiên cho các mặt hàng bất hợp pháp, đã bị đóng cửa vào năm 2013, và người sáng lập Ross Ulbricht bị kết án tù chung thân. Sau khi được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá và trả tự do vào đầu năm 2025, số Bitcoin ước tính khoảng 430 BTC (trị giá hàng chục triệu USD tại thời điểm hiện tại) mà Ulbricht có thể sở hữu đã thu hút sự chú ý. Giá Bitcoin đã tăng gần 1.000 lần so với mức khoảng 100 USD vào năm 2013, khi các ví này lần cuối hoạt động. Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau các giao dịch mới nhất và liệu Ulbricht có liên quan hay không.

RBK-crypto12/10 12:46

3 triệu USD Bitcoin từ các ví Silk Road không động đến suốt 10 năm đã được chuyển đi

RBK-crypto12/10 12:46

Ví Bitcoin liên quan đến Silk Road chuyển 3 triệu USD sang địa chỉ mới

Ví Bitcoin liên quan đến thị trường darknet Silk Road vừa thực hiện giao dịch chuyển 3,14 triệu USD sau gần 5 năm bất động, theo dữ liệu từ nền tảng Arkham. 176 giao dịch được chuyển đến một ví ẩn danh "bc1qn", trong khi các ví chính được gắn nhãn Silk Road vẫn giữ khoảng 38,4 triệu USD Bitcoin. Hoạt động này diễn ra chưa đầy một năm sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho người sáng lập Ross Ulbricht. Mặc dù chính phủ Mỹ từng tịch thu 3,36 tỷ USD Bitcoin từ Silk Road, giới chuyên gia nghi ngờ Ulbricht vẫn sở hữu nhiều ví tiền mã hóa chưa bị phát hiện, trong đó một ví chứa 430 BTC (47 triệu USD) không hoạt động suốt 13 năm.

cointelegraph12/10 10:08

Ví Bitcoin liên quan đến Silk Road chuyển 3 triệu USD sang địa chỉ mới