Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc gần đây đã chuyển hồ sơ khoảng 40 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký cho cơ quan cảnh sát. Điều này phản ánh nỗ lực ngày càng tăng của Seoul trong việc siết chặt quy định đối với các công ty tiền mã hóa hoạt động tại Hàn Quốc. Theo luật Hàn Quốc, tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa đều bắt buộc phải có Chứng nhận ISMS và đăng ký với FIU trước khi đi vào hoạt động.
Theo The Chosun Daily, hiện chỉ có 28 thực thể được đăng ký theo đúng các quy tắc và chuẩn mực đã thiết lập. Một nền tảng cung cấp dịch vụ cho khách hàng địa phương mà không có chứng nhận phù hợp đang hoạt động trái phép theo luật pháp của đất nước. Trong quá trình điều tra, FIU đã tiết lộ một số cách thức được các sàn giao dịch nước ngoài sử dụng để thu hút khách hàng địa phương. Ví dụ, một số sàn giao dịch đã quảng cáo dịch vụ của họ tại Hàn Quốc thông qua Telegram và KakaoTalk trong khi vẫn tiếp tục hoạt động ở nước ngoài.
Ngoài ra, còn có những người đổi tiền tư nhân đã đổi stablecoin thành tiền Hàn Quốc cho khách du lịch, sinh viên và người nước ngoài đang làm việc tại Hàn Quốc. Hơn nữa, các nhà sáng tạo nội dung được trả tiền để quảng bá các sàn giao dịch tiền mã hóa từ nước ngoài tại Hàn Quốc. FIU nhấn mạnh rằng bất kỳ nền tảng nào không đăng ký đều không thuộc phạm vi bảo vệ theo luật pháp của đất nước.
Tiêu Chuẩn Tuân Thủ Tiền Mã Hóa Toàn Cầu Khắt Khe Từ Hàn Quốc
Động thái này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn của Hàn Quốc nhằm nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu đối với tiền mã hóa thông qua các biện pháp của FATF. Giám đốc FIU Lee Hyung-joo gần đây đã tham dự phiên họp toàn thể lần thứ ba mươi tư của FATF tại Paris. Tại hội nghị, Lee kêu gọi các quốc gia thành viên FATF bãi bỏ ngưỡng giao dịch được sử dụng theo Quy tắc Chuyển Tiền (Travel Rule) cho tiền mã hóa. Hàn Quốc dự định triển khai việc kiểm tra danh tính cho tất cả các giao dịch tiền mã hóa từ tháng 8.
Hiện tại, việc kiểm tra danh tính là bắt buộc đối với các giao dịch có giá trị trên một triệu won, tương đương khoảng 730 USD. Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch được thực hiện bởi các sàn giao dịch tham gia sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ này. Lee lập luận rằng các tiêu chuẩn cấp phép không thống nhất dẫn đến lợi dụng chênh lệch quy định (regulatory arbitrage), do đó làm suy yếu việc thực thi các quy định chống rửa tiền.
Việc Thực Thi Quy Định Đang Tiếp Tục Gia Tăng
Tại Hàn Quốc, các hành động quy định về tiền mã hóa đã được mở rộng trong năm 2026 ở nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau. Trong các trường hợp trước đây, nhà chức trách đã khởi tố hình sự đối với một cá nhân tham gia điều hành các hoạt động thao túng giá lên xuống (pump and dump) tiền mã hóa. Hơn nữa, các cơ quan chính phủ cũng tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính và tổ chức thẻ tín dụng để ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp xuyên quốc gia.
Tin Tức Tiền Mã Hóa Nổi Bật:
Hợp Đồng Phí Bản Quyền (Royalties) Cũ Của Polygon Bị Khai Thác, Rút 261K USD Thông Qua Lỗ Hổng Logic Phần Thưởng
