Tác giả: Archive
Biên dịch: Azuma, Odaily Planet Daily
Tiêu đề gốc: Cách xây dựng bot kiếm tiền thụ động trên Polymarket từ con số 0
Polymarket là nền tảng thị trường dự đoán hot nhất hiện nay, nơi mọi người dùng tiền thật để đặt cược vào kết quả các sự kiện thực tế như bầu cử Mỹ, trận đấu thể thao, giá tài sản, biến động chính sách, v.v.
Polymarket hoạt động trên mạng Polygon, sử dụng USDC để quyết toán, giao dịch minh bạch, nhanh chóng và hầu như không mất phí.
Trên Polymarket còn có một số bot, chúng kiếm lợi nhuận khổng lồ qua hàng nghìn lần thực thi bằng cách phát hiện sai lầm của trader nhanh hơn người khác và tận dụng những sai lầm đó.
Lý do bot hoạt động hiệu quả trên Polymarket:
-
API mở, sổ lệnh minh bạch —— Bot có thể thấy mọi thứ;
-
Phí giao dịch cực thấp, quyết toán tức thì —— Chênh lệch giá nhỏ để arbitrage hoạt động hiệu quả;
-
Hàng triệu người dùng giao dịch thủ công, nhiều người trong số họ thường xuyên mắc sai lầm.
Đây không phải là bài viết quảng cáo cho bot. Đây là bản phân tích từ bot ngớ ngẩn nhất đến cỗ máy AI thực sự kiếm được tiền.
I. Bot cấp nhập môn
Bot farming airdrop: Cỗ máy giao dịch lượng
Thị trường kỳ vọng hành vi tương tác trên Polymarket sẽ nhận được phần thưởng airdrop hậu hĩnh. Loại bot này liên tục mua vào và ngay lập tức bán ra cùng một vị thế, lặp đi lặp lại, chỉ để tăng khối lượng giao dịch —— không có ý định thực, thuần túy là đẩy volume.
Cách thức hoạt động cũng đơn giản —— Chọn một thị trường có tính thanh khoản tốt, ví dụ mua vị thế "YES" với 10 USD, ngay lập tức bán lại với 10 USD, volume giao dịch cứ thế tăng lên.
Ưu điểm:
-
Không có.
Nhược điểm:
-
Không ai biết tiêu chí cụ thể cho airdrop;
-
Nền tảng có thể không tính các giao dịch loại này;
-
Airdrop có thể không tồn tại, bạn có thể đang làm không công.
Bot bắt biến động: Chuyên săn những thời điểm hoảng loạn
Loại bot này tìm kiếm các biến động giá mạnh và đặt cược ngược lại rằng thị trường sẽ trở về trung bình —— giá cuối cùng sẽ trở lại bình thường.
Bot liên tục giám sát lịch sử giá, tính toán mức độ chênh lệch giữa giá hiện tại và trung bình gần đây. Một khi giá tăng vọt hoặc lao dốc mạnh, bot nhanh chóng mở vị thế ngược lại, cá cược rằng thị trường phản ứng thái quá.
Ưu điểm:
-
Vốn nhỏ vẫn có thể vận hành;
-
Logic đơn giản dễ hiểu;
-
Kiếm lời từ cảm xúc và sai lầm của người dùng.
Nhược điểm:
-
Không phải mọi biến động đều là giả, đôi khi có tin tức lớn thực sự gây biến động thị trường;
-
Nếu đặt điểm dừng lỗ hoặc mục tiêu sai, chỉ phí giao dịch cũng có thể khiến bạn lỗ;
-
Quản lý rủi ro phải chặt chẽ, nếu không sẽ mất máu từ từ.
II. Bot cấp trung cấp
Bot tạo lập thị trường (Market Making): Kẻ thu hoạch chênh lệch giá
Loại bot này kiếm lời bằng cách liên tục đặt các lệnh giới hạn mua và bán hai chiều.
Bot sẽ đặt lệnh mua thấp hơn một chút so với giá hiện tại và lệnh bán cao hơn một chút. Khi cả hai được khớp, chênh lệch giá đã nằm trong túi. Ngoài ra, Polymarket còn thưởng cho hành vi cung cấp thanh khoản, đồng nghĩa với thu nhập kép.
Ưu điểm:
-
Hai nguồn thu nhập: Chênh lệch giá + Thưởng từ nền tảng;
-
Trong thị trường êm đềm, ít biến động, lợi nhuận có thể ổn định đến kinh ngạc;
-
Hiệu quả nếu chọn đúng thị trường.
Nhược điểm:
-
Cần ít nhất 10.000 USD trở lên thì chênh lệch giá mới có ý nghĩa;
-
Rất sợ biến động đột ngột của thị trường: Nếu lệnh mua của bạn vừa khớp trước khi giá lao dốc, kết quả là bạn sẽ bị套在高位 (mắc kẹt ở vị thế cao);
-
Một thị trường tồi tệ có thể phá hủy lợi nhuận cả tuần của bạn.
III. Bot cấp cao thủ
Bot arbitrage (Kinh doanh chênh lệch giá)
Khi tổng giá của các kết quả liên quan (ví dụ cơ bản nhất là "YES" và "NO") thấp hơn 100%, thì tồn tại cơ hội arbitrage.
Kiểm tra phức tạp hơn là arbitrage giữa các thị trường liên quan khác nhau (các cách diễn đạt khác nhau cho cùng sự kiện, khung thời gian, điều kiện phức hợp, v.v.). Chỉ cần xây dựng vị thế chính xác, bất kể kết quả thế nào, bạn cũng kiếm được lợi nhuận chắc chắn.
Ưu điểm:
-
Chiến lược arbitrage được xây dựng chính xác không phụ thuộc vào kết quả sự kiện;
-
Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường mà con người không thể xử lý nhanh.
Nhược điểm:
-
Càng nhiều bot arbitrage, cánh cửa cơ hội càng đóng nhanh —— lợi nhuận ngày càng mỏng;
-
Chiến lược arbitrage hoàn hảo trên giấy có thể thất bại khi thực thi do thiếu thanh khoản.
Bot AI
Loại bot này không chỉ nhìn giá, chúng còn có thể ước tính xác suất thực tế chính xác hơn thị trường. Chúng tích hợp phân tích giá lịch sử, khối lượng giao dịch, tin tức, dữ liệu on-chain, hành vi cá voi, v.v., đôi khi thậm chí phân tích tâm lý tập thể từ mạng xã hội.
Nếu mô hình đánh giá định giá thị trường là xác suất 40%, trong khi xác suất thực là 60%, bot sẽ mua thấp bán cao, hoạt động 24/7.
Ưu điểm:
-
Bot AI thành công có thể hoạt động xuyên suốt nhiều lĩnh vực như chính trị, thể thao, vĩ mô, v.v., một mô hình chạy trên hàng trăm thị trường;
-
Có thể bao quát nhiều nguồn tín hiệu: thống kê, on-chain, tin tức, chỉ số hành vi.
Nhược điểm:
-
Rào cản kỹ thuật cao.
Bạn cần sở hữu pipeline dữ liệu, cơ sở hạ tầng, kỹ năng machine learning, trực giác tài chính, khung quản lý rủi ro, đồng thời cần đầu tư tài nguyên cho lưu trữ dữ liệu, xử lý, đào tạo lại mô hình liên tục, giám sát và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hoàn hảo. Đây không phải là việc làm thêm, nó tương đương với thành lập một công ty khởi nghiệp.
Tech stack (Tất cả bot đều cần)
Quyền truy cập Polymarket API: Tài liệu chính thức chứa tất cả dữ liệu thời gian thực và interface đặt lệnh. Không có cái này thì không làm được gì.
Ví Polygon: Giao dịch được thực hiện bằng USDC trên Polygon. Bạn cần private key của ví có thể ký giao dịch và quản lý số dư.
Lưu trữ dữ liệu lịch sử:
-
Bot cần: Giá, khối lượng giao dịch, chênh lệch giá, metadata thị trường.
-
Đề xuất PostgreSQL hoặc kết hợp SQL + lưu trữ dạng cột, để tổng hợp dữ liệu nhanh.
Python + toolchain phổ biến: Cho request API, xử lý bất đồng bộ, phân tích dữ liệu, thư viện machine learning.
Tại sao bot luôn thắng?
-
Tốc độ: Không cảm xúc, không do dự;
-
Kỷ luật: Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc hệ thống;
-
Quy mô: Một bot có thể giám sát hàng nghìn thị trường khi bạn ngủ;
-
Độ sâu dữ liệu: Kết hợp giá, sổ lệnh, tin tức, mẫu hành vi thành tín hiệu mà bạn không thể tính toán thủ công;
Tóm lại, sử dụng bot giao dịch trên Polymarket là công cụ mạnh mẽ để tự động hóa thu nhập —— nhưng với điều kiện, bạn phải quản lý rủi ro thật tốt.
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm TG BiTuī:https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký TG BiTuī: https://t.me/bitpush
