Những Điểm Chính
- FIU của Hàn Quốc đã phạt Korbit 1,9 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 do các quy định AML và KYC yếu kém.
- Các vấn đề chính: 22.000 người dùng chưa được xác minh, giao dịch với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký và kiểm tra rủi ro kém.
- Các hình phạt bao gồm tiền phạt, cảnh cáo sàn giao dịch và CEO, sau mức phạt lớn hơn trước đó của Upbit.
Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã phát hiện sàn giao dịch tiền mã hóa Korbit vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể.
Phát hiện mới nhất này đến chỉ vài tháng sau khi sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, bị kết tội vi phạm các quy định AML và xác minh người dùng tương tự.
FIU đã áp đặt một cảnh cáo thể chế và mức phạt 2,73 tỷ Won (khoảng 1,88 triệu USD) đối với sàn giao dịch Korbit vì các vi phạm hoạt động. Cơ quan quản lý đã đưa ra một lời cảnh cáo đối với CEO và một lời khiển trách đối với nhân viên báo cáo. FIU đã nêu bật một số thất bại trong việc thẩm tra khách hàng, hạn chế giao dịch, giao dịch với các VASP ở nước ngoài chưa báo cáo và đánh giá rủi ro AML cho NFT. FIU đã xác định nhiều vi phạm đối với các quy định AML/KYC và Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể: FIU của Hàn Quốc, một phần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã và đang tiến hành các cuộc thanh tra tại chỗ các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn để thực thi các quy định chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của mình (KYC). Korbit đã được cho hơn 10 ngày để phản hồi trước khi các khoản phạt được hoàn tất. Các cuộc thanh tra này tuân theo thứ tự "vào trước, ra trước" dựa trên ngày đăng ký của các sàn giao dịch, bắt đầu với nhà điều hành của Upbit là Dunamu vào tháng 8 năm 2024, tiếp theo là Korbit vào tháng 10 năm 2024, GOPAX vào tháng 12 năm 2024, Bithumb vào tháng 3 năm 2025 và Coinone vào tháng 4 năm 2025. Hành động thực thi mới nhất này theo sau các khoản phạt và hành động thực thi của cơ quan quản lý vào tháng 11 đối với sàn giao dịch crypto hàng đầu của đất nước. FIU đã áp đặt mức phạt 35,2 tỷ Won (khoảng 25 triệu USD) vì các vi phạm AML và KYC trên diện rộng. Các vấn đề cụ thể bao gồm khoảng 5,3 triệu trường hợp không xác minh đúng danh tính khách hàng và 15 trường hợp giao dịch đáng ngờ không được báo cáo. Một phần của hình phạt, Upbit phải đối mặt với lệnh đình chỉ chuyển tiền tệ ảo trong ba tháng đối với người tiêu dùng mới, cũng như các cảnh cáo đối với ban quản lý. Dunamu, nhà điều hành của Upbit, đã phản hồi rằng họ đang phân tích nội bộ các phát hiện của FIU để xác định tính chính xác và đang xem xét kháng cáo, viện dẫn một trường hợp trước đó trong đó một khoản phạt tương tự của FIU đối với một sàn giao dịch khác (Hanbitco) đã bị tòa án Seoul bác bỏ vì không trực tiếp gây ra rửa tiền. Sau Upbit, Korbit, sàn giao dịch lớn thứ tư của Hàn Quốc tính theo khối lượng giao dịch, đã chịu sự thanh tra của FIU. Cuộc kiểm tra bắt đầu vào tháng 10 năm 2024 và đạt đến đỉnh điểm là thông báo trừng phạt sơ bộ vào ngày 18 tháng 12 năm 2025, tiếp theo là khoản phạt hàng triệu USD vào ngày cuối cùng của năm.
QTại sao Korbit bị phạt 1,9 triệu đô la? AKorbit bị phạt 1,9 triệu đô la vì những vi phạm liên quan đến các quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC), bao gồm cho phép giao dịch mà không hoàn tất thủ tục nhận dạng khách hàng, giao dịch với các nhà cung cấp tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký và đánh giá rủi ro rửa tiền không đầy đủ. QCơ quan nào của Hàn Quốc đã phạt Korbit và vào ngày nào? AĐơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã phạt Korbit vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. QNhững vi phạm cụ thể nào của Korbit đã bị FIU chỉ ra? AFIU chỉ ra ba vi phạm chính: khoảng 22.000 trường hợp cho phép giao dịch mà không hoàn tất việc xác minh danh tính, 19 giao dịch tiền điện tử với ba nhà cung cấp tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký, và 655 vi phạm liên quan đến đánh giá rủi ro rửa tiền không đầy đủ, đặc biệt là cho các lĩnh vực kinh doanh mới như NFT. QSàn giao dịch nào khác cũng đã bị FIU xử phạt trước đó và mức phạt là bao nhiêu? ATrước Korbit, sàn giao dịch Upbit cũng đã bị FIU xử phạt vào tháng 11 với số tiền phạt là 35,2 tỷ Won (khoảng 25 triệu đô la Mỹ) vì các vi phạm tương tự về AML và KYC. QHình phạt đối với Korbit ngoài tiền phạt còn bao gồm những gì? ANgoài khoản tiền phạt, FIU còn đưa ra cảnh cáo đối với tổ chức (Korbit), một lời cảnh báo dành cho Giám đốc điều hành (CEO) và một lời khiển trách dành cho nhân viên báo cáo. Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua OpenGradient (OPG) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua OpenGradient (OPG) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ OpenGradient (OPG) của BạnSau khi mua OpenGradient (OPG), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch OpenGradient (OPG)Giao dịch OpenGradient (OPG) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Tổng lượt xem 62Xuất bản vào 2026.04.20Cập nhật vào 2026.04.20 Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua USD.AI (CHIP) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua USD.AI (CHIP) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ USD.AI (CHIP) của BạnSau khi mua USD.AI (CHIP), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch USD.AI (CHIP)Giao dịch USD.AI (CHIP) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Tổng lượt xem 3Xuất bản vào 2026.04.21Cập nhật vào 2026.04.21 Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua CC(Canton) (CC) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua CC(Canton) (CC) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ CC(Canton) (CC) của BạnSau khi mua CC(Canton) (CC), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch CC(Canton) (CC)Giao dịch CC(Canton) (CC) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm. 0Xuất bản vào 2026.04.21Cập nhật vào 2026.04.21FIU Áp Đặt Mức Phạt 2,73 Tỷ Won
Việc Xử Lý Korbit Đến Vài Tháng Sau Upbit
Câu hỏi Liên quan
Nội dung Liên quan
Giao dịch
Bài viết Nổi bật
Làm thế nào để Mua OPG
Làm thế nào để Mua CHIP
Làm thế nào để Mua CC
Thảo luận
