Giao dịch nội gián chiến tranh: 5 người tham gia, người kiếm nhiều nhất đã bị bắt

marsbitXuất bản vào 2026-04-24Cập nhật gần nhất vào 2026-04-24

Tóm tắt

Vào ngày 24/4, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bắt giữ Gannon Ken Van Dyke, một quân nhân đặc công đang tại ngũ, vì liên quan đến giao dịch nội gián dựa trên thông tin chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1. Van Dyke đã sử dụng tài khoản 0x31a5 trên nền tảng Polymarket để đặt cược vào sự kiện này, thu lợi hơn 400.000 USD chỉ với 30.000 USD vốn ban đầu. Đây là một trong năm tài khoản nội gián được PolyBeats phát hiện và công bố từ tháng 1, và cũng là trường hợp đầu tiên bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố. Bốn tài khoản còn lại, với tổng lợi nhuận từ 34.000 đến 145.000 USD, vẫn chưa bị điều tra, có thể do số tiền nhỏ hơn hoặc nguồn thông tin gián tiếp khiến việc truy tố phức tạp hơn. Vụ bắt giữ này cho thấy sự phối hợp giữa nền tảng và cơ quan pháp lý, đồng thời cảnh báo rằng giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán sẽ tiếp tục bị theo dõi và xử lý.

Vào ngày 24 tháng 4, giờ miền Đông Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã bắt giữ Trung sĩ Lực tập sinh Lực lượng Đặc biệt Quân đội hiện dịch Gannon Ken Van Dyke.

Cùng ngày, bản cáo trạng do Bộ Tư pháp công bố cho thấy Van Dyke đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro từ dinh tổng thống ở Caracas vào ngày 3 tháng 1 năm nay.

Theo báo cáo, ngay trước khi hành động diễn ra, Van Dyke đã đặt cược trên thị trường dự đoán rằng Maduro sẽ bị bắt, kiếm được hơn 400.000 USD. Mặc dù báo cáo không công khai thông tin tài khoản cụ thể, nhưng thông qua hướng đặt cược và số tiền lãi được đề cập, chúng tôi đã xác định được tài khoản 0x31a5.

Đây chính là một trong 5 tài khoản nội gián mà PolyBeats đã điểm danh trong hai bài báo liên tiếp vào ngày 4 tháng 1 và 7 tháng 1.

Phân tích lại tài khoản của Van Dyke

Quay lại dòng thời gian vào ngày 4 tháng 1 năm nay.

Sau khi sự kiện bắt giữ Maduro xảy ra, PolyBeats đã ngay lập tức phân tích dữ liệu trên chuỗi và xác định được 5 tài khoản, đồng thời hoàn thành bài báo công khai trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi hành động kết thúc. Chi tiết xem bài: 《Họ đã bỏ lỡ 2 triệu USD vì Maduro đáng lẽ không thể đón Tết tại nhà》

Trong đó, tài khoản của Van Dyke là tài khoản có lợi nhuận cao nhất trong số 5 tài khoản. Tài khoản này được đăng ký vào ngày 26 tháng 12 năm 2025, sau đó đã thực hiện một loạt các lượt đặt cược liên quan mật thiết đến chiến dịch bắt giữ, chẳng hạn như "Maduro từ chức", "quân đội Mỹ tiến vào Venezuela", với tổng số vốn khoảng 30.000 USD và tổng lợi nhuận hơn 400.000 USD.

Vào ngày diễn ra hành động, tài khoản này đã rút phần lớn số tiền trong tài khoản, sau đó chuyển vào một tài khoản tiền mã hóa ở nước ngoài, rồi chuyển vào một tài khoản môi giới mới mở.

Vào ngày 6 tháng 1, tức là ba ngày sau khi hành động kết thúc, truyền thông bắt đầu đưa tin về các giao dịch bất thường liên quan đến hành động này trên Polymarket. Cùng ngày, tài khoản này đã gửi yêu cầu xóa tài khoản đến Polymarket với lý do "không thể truy cập email đăng ký". Đồng thời, anh ta đã thay đổi email đăng ký trên sàn giao dịch tiền mã hóa thành một email ẩn danh đã được tạo bí mật từ ngày 14 tháng 12.

Tài khoản mới, xây dựng vị thế chính xác, rút tiền vào ngày xảy ra sự kiện, xóa dấu vết sau sự kiện — quy trình thao tác này chính là những đặc điểm bất thường mà chúng tôi đã đánh dấu trọng điểm trong bài phân tích lại vào tháng 1.

Hôm nay, Bộ Tư pháp đã đặt tên cho địa chỉ này: Gannon Ken Van Dyke.

Câu chuyện không chỉ một người

Van Dyke bị bắt là vụ án đầu tiên trong lịch sử giao dịch nội gián trên Polymarket chính thức bị Bộ Tư pháp (DOJ) khởi tố. Nhưng câu chuyện này, chưa bao giờ chỉ có một mình anh ta.

Trong hai bài báo vào tháng 1, PolyBeats đã đánh dấu tổng cộng 5 tài khoản. Ngoài Van Dyke, 4 tài khoản còn lại cho đến nay không có bất kỳ thông tin điều tra chính thức nào:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, lợi nhuận $74,982;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, lợi nhuận $145,619;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $34,000;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $54,000.

Tại sao 4 tài khoản này vẫn chưa bị bắt?

Tầng nguyên nhân trực tiếp nhất là số tiền. Lợi nhuận của Van Dyke gần 410.000 USD, là cao nhất trong số các tài khoản, nên mức độ ưu tiên xử lý của cơ quan thực thi pháp luật cũng rõ ràng nhất.

Tầng quan trọng hơn là danh tính. Van Dyke là quân nhân hiện dịch, đã ký thỏa thuận bảo mật và trực tiếp tham gia vào kế hoạch hành động, đường dẫn xác minh danh tính cực kỳ ngắn. Danh tính thực sự và nguồn thông tin của 4 tài khoản còn lại vẫn chưa rõ ràng. Nếu họ thu nhận được thông tin từ nguồn thứ cấp, ranh giới pháp lý sẽ mờ nhạt hơn nhiều, và độ khó khởi tố cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Một tầng nữa, là ranh giới tố giác của chính Polymarket. Nền tảng tuyên bố rằng chính họ đã chủ động phát hiện và báo cáo Van Dyke cho cơ quan thực thi pháp luật, nhưng 4 tài khoản khác cũng có dấu hiệu bất thường rõ ràng lại không được báo cáo cùng. Nền tảng không có bất kỳ giải thích nào về việc này.

Tuy nhiên, có một sự việc đang thay đổi tình thế này.

Vào tháng 3 năm nay, Polymarket đã ban hành quy tắc đạo đức thị trường được tăng cường, nghiêm cấm rõ ràng ba hành vi: giao dịch dựa trên thông tin phải bảo mật theo yêu cầu pháp luật, giao dịch dựa trên thông tin nội bộ của người khác, và sự tham gia của những người có quyền lực ảnh hưởng đến kết quả sự kiện vào các thị trường liên quan. Cùng lúc quy tắc được triển khai, bản cáo trạng từ DOJ này cũng đang gửi đi một tín hiệu cho tất cả mọi người: nền tảng sẵn sàng hợp tác điều tra, các ghi chép trên blockchain sẽ không biến mất, và bản thân cuộc điều tra có thể kéo dài hàng tháng.

Van Dyke từ khi xây dựng vị thế đến khi bị bắt, khoảng cách gần bốn tháng. Đối với 4 tài khoản còn lại, và tất cả những người có chênh lệch thông tin, âm mưu thực hiện giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, vụ bắt giữ lần này có lẽ chỉ là một sự khởi đầu.

Câu hỏi Liên quan

QAi đã bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 vì liên quan đến giao dịch nội gián trong vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela?

AGannon Ken Van Dyke, một thượng sĩ lực lượng đặc biệt của Quân đội Mỹ.

QVan Dyke đã kiếm được bao nhiêu tiền từ các vụ cá cược dựa trên thông tin nội bộ về chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro?

AAnh ta đã kiếm được hơn 40.000 USD.

QCó bao nhiêu tài khoản bị PolyBeats xác định là có giao dịch bất thường liên quan đến sự kiện này?

APolyBeats đã xác định được 5 tài khoản.

QTại sao Van Dyke bị bắt trong khi 4 tài khoản khác chưa bị điều tra?

AVan Dyke là quân nhân tại ngũ, trực tiếp tham gia kế hoạch, vi phạm thỏa thuận bảo mật và số tiền kiếm được cao nhất (gần 41.000 USD), khiến anh trở thành mục tiêu ưu tiên.

QSự kiện này có ý nghĩa gì đối với thị trường dự đoán Polymarket?

AĐây là vụ kiện đầu tiên của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến giao dịch nội gián trên Polymarket, gửi đi thông điệp rằng các giao dịch trên blockchain không thể bị xóa và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành.

Nội dung Liên quan

Những người mua ETH lớn cuối cùng còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tiếp tục giảm mạnh, với BTC và ETH lao dốc, Bitmine - nhà mua ETH liên tục và mạnh mẽ nhất thị trường - vẫn kiên trì tích lũy dù lỗ nổi hơn 100 tỷ USD. Công ty vừa phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn với lợi tức 9.5% để huy động khoảng 274 triệu USD, bổ sung vào "cỗ máy" mua ETH nhằm đạt mục tiêu sở hữu 5% tổng nguồn cung ETH. Bitmine hiện nắm giữ khoảng 5.66 triệu ETH, đã hoàn thành hơn 90% mục tiêu và dự kiến đạt đủ 5% vào cuối năm 2026. Gánh nặng rõ ràng: giá ETH hiện tại (~1,650 USD) thấp hơn nhiều so với giá mua trung bình (~3,500 USD), khiến công ty lỗ nặng. Để duy trì hoạt động, Bitmine dựa vào doanh thu từ staking ETH (ước tính 2.3-2.96 tỷ USD/năm) để chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi. Tuy nhiên, nếu quy mô phát hành cổ phiếu ưu đãi mở rộng, lợi suất staking chỉ 3-4% khó có thể đáp ứng nghĩa vụ cổ tức 9.5%, và chỉ có việc ETH tăng giá mới duy trì được logic này. Câu hỏi then chốt được đặt ra: Khi Bitmine đạt mục tiêu 5% và có thể ngừng mua, ai sẽ là lực lượng mua kế tiếp để hỗ trợ giá ETH? Các quỹ ETF đang có dòng tiền ra ròng, một số tổ chức truyền thống như Quỹ tài trợ Harvard đã thoái vốn, trong khi nhu cầu từ stablecoin hay RWA (tài sản thế giới thực) vẫn là biến số chậm. Tương lai giá ETH vì thế phụ thuộc vào thời điểm xuất hiện của các lực mua biên mới và điểm xoay chuyển thanh khoản thị trường.

marsbit1 giờ trước

Những người mua ETH lớn cuối cùng còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?

marsbit1 giờ trước

Người mua ETH cuối cùng, còn có thể chịu đựng được bao lâu?

Thị trường tiền điện tử đang suy thoái, với ETH giảm xuống khoảng 1.500 USD. Bitmine, công ty mua ETH mạnh mẽ nhất và kiên định nhất thị trường hiện nay, đang phải đối mặt với khoản lỗ thả nổi hàng trăm tỷ USD với mức giá mua vào trung bình ~3.500 USD. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục mua vào và đã nắm giữ khoảng 5,66 triệu ETH, đạt hơn 90% mục tiêu sở hữu 5% tổng nguồn cung ETH vào cuối năm 2026. Để tài trợ cho việc mua hàng, Bitmine vừa phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn với cổ tức 9,5%/năm, huy động được 274 triệu USD. Lợi thế của Bitmine so với các công ty tương tự nắm giữ BTC là có thể dựa vào thu nhập từ staking ETH (~2,3-2,96 tỷ USD/năm) để chi trả cổ tức, thay vì phải bán tài sản. Tuy nhiên, nếu quy mô phát hành cổ phiếu ưu đãi mở rộng, lợi suất staking chỉ 3-4% sẽ không đủ trang trải cổ tức 9,5%, và việc ETH tăng giá là cần thiết để duy trì mô hình. Câu hỏi then chốt là: Khi Bitmine đạt mục tiêu 5% và dừng mua vào, ai sẽ là lực lượng mua mới hỗ trợ giá ETH? Quỹ ETF ETH đang có dòng tiền ròng rút ra, một số tổ chức lớn như Goldman Sachs và Quỹ tài trợ Harvard đã giảm mạnh hoặc thoái vốn. Các yếu tố tiềm năng khác như quy định stablecoin hay token hóa RWA (tài sản trong thế giới thực) vẫn cần thời gian. Tương lai giá ETH có thể diễn ra theo các kịch bản: Bi quan (giảm xuống 1.000 USD nếu Bitmine chậm lại), Cơ sở (dao động 1.500-2.000 USD), hoặc Lạc quan (phục hồi mạnh nhờ dòng tiền thụ động từ chỉ số Russell 1000 và cải thiện cơ bản). Cuối cùng, câu chuyện phụ thuộc vào việc liệu dòng tiền mới có xuất hiện để thay thế Bitmine với tư cách là người mua biên chính hay không.

链捕手1 giờ trước

Người mua ETH cuối cùng, còn có thể chịu đựng được bao lâu?

链捕手1 giờ trước

Lượng Bán Bitcoin Của Tổ Chức Hiện Đã Vượt 460% So Với Sản Lượng Của Thợ Đào

Bán hàng thể chế Bitcoin đã đạt mức kỷ lục mới, với khối lượng bán ra tương đương 464% sản lượng khai thác hàng ngày của thợ đào. Chỉ số "Mua ròng Thể chế" - theo dõi biến động nắm giữ của các tổ chức thông qua quỹ ETF spot và công ty kho bạc tài sản số (DAT) - đã lao dốc sâu vào vùng âm, mức thấp nhất từ trước đến nay. Xu hướng này đảo ngược so với thời kỳ tích lũy mạnh trong đợt tăng giá tháng 4-5. Phân tích chi tiết cho thấy đợt bán tháo chủ yếu đến từ các quỹ ETF, trong khi các công ty nắm giữ Bitcoin trên bảng cân đối kế toán vẫn tiếp tục mua ròng. Trong bối cảnh này, giá Bitcoin đã có lúc giảm xuống dưới 61.000 USD trước khi hồi phục nhẹ, giao dị quanh mức 62.300 USD.

bitcoinist1 giờ trước

Lượng Bán Bitcoin Của Tổ Chức Hiện Đã Vượt 460% So Với Sản Lượng Của Thợ Đào

bitcoinist1 giờ trước

Tăng lãi suất không phải là sát thủ công nghệ, EPS mới là: Chiến lược loại bỏ yếu giữ mạnh sau đợt giảm sâu của chủ đề AI

Tác giả kết luận: yếu tố chính chấm dứt đà tăng của cổ phiếu công nghệ không phải là việc Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, mà là sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành và việc lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) bị phản bác. Trước khi hai tín hiệu này xuất hiện, đợt sụt giảm mạnh như ngày 5/6 giống như một "cú lùi xe để đón khách" hơn là một "tai nạn xe hơi". Bài viết phân tích rằng mặc dù dữ liệu việc làm Mỹ tháng 5 mạnh đã kích hoạt lo ngại về lạm phát và lãi suất, dẫn đến sự điều chỉnh mạnh trên thị trường, nhưng lịch sử cho thấy lãi suất không phải là điều kiện đủ để bán tháo cổ phiếu công nghệ. Giai đoạn bong bóng công nghệ 1999-2000 cho thấy Nasdaq-100 vẫn tăng mạnh bất chấp Fed tăng lãi suất, nhờ EPS tăng trưởng vượt trội. Do đó, tác giả cho rằng giao dịch AI hiện đã chuyển từ giai đoạn "tăng trưởng lan tỏa" sang giai đoạn "thu hẹp phạm vi và xác minh". Chiến lược được đề xuất là "giữ mạnh, bỏ yếu": giữ lại cổ phần cơ bản trong các tài sản đầu ngành có dòng đơn hàng rõ ràng, biên lợi nhuận ổn định, chất lượng dòng tiền mạnh và EPS vẫn được các nhà phân tích điều chỉnh tăng. Đối với các cổ phiếu câu chuyện rủi ro cao (beta cao) như lượng tử, vũ trụ, hoặc một số chip bán dẫn thiếu vòng khép kín lợi nhuận, nên giảm tỷ trọng khi thị trường phục hồi. Bốn yếu tố cần theo dõi chặt chẽ trong tháng tới: dữ liệu CPI ngày 10/6, giá dầu và tình hình Iran, các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Nhật Bản giữa tháng 6, cùng phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào ngày 18/6. Các yếu tố vĩ mô này sẽ quyết định nhịp độ, trong khi EPS sẽ quyết định hướng đi cuối cùng của thị trường.

marsbit2 giờ trước

Tăng lãi suất không phải là sát thủ công nghệ, EPS mới là: Chiến lược loại bỏ yếu giữ mạnh sau đợt giảm sâu của chủ đề AI

marsbit2 giờ trước

Dự Luật CLARITY Gặp Phải Trở Ngại Mới Khi Thỏa Thuận Đạo Đức Sụp Đổ Trong Các Cuộc Thảo Luận Tại Thượng Viện

Đạo luật CLARITY tiếp tục vấp phải trở ngại khi thỏa thuận về điều khoản đạo đức sụp đổ trong các cuộc đàm phán tại Thượng viện Mỹ, đẩy lùi tiến trình đưa dự luật cấu trúc thị trường crypto ra phiên họp toàn thể. Các nghị sĩ từ cả hai đảng đã gặp lại sau thỏa thuận tạm thời hồi tháng Năm. Tuy nhiên, theo báo cáo, phe Cộng hòa và Nhà Trắng đã rút lại một điều khoản then chốt, theo đó cho phép các tổng chưởng lý tiểu bang kiện Bộ Tư pháp nếu họ không thực thi các yêu cầu đạo đức liên quan đến Tổng thống Trump. Lý do là lo ngại quyền lực tương tự có thể bị lạm dụng để gây áp lực lên các nhà lập pháp trong tương lai. Thay vào đó, phe Cộng hòa đề xuất giới hạn quyền thực thi cho Tổng chưởng lý và xem xét thủ tục luận tội. Các nghị sĩ Dân chủ coi đây là sự đổi ý và cuộc họp kết thúc mà không đạt tiến triển. Một trở ngại lớn khác đến từ các nhóm thực thi pháp luật. Họ lo ngại một số điều khoản của Đạo luật CLARITY, đặc biệt là phần liên quan đến Đạo luật Xác định Pháp lý Blockchain (BRCA), có thể cản trở khả năng điều tra, truy tố tội phạm sử dụng công nghệ blockchain cho các hoạt động rửa tiền và bất hợp pháp. Để giải quyết, một cuộc họp với đại diện các hiệp hội thực thi pháp luật đã được lên kế hoạch. Một số nghị sĩ Dân chủ quan trọng như Mark Warner và Catherine Cortez Masto tuyên bố chỉ ủng hộ dự luật nếu các mối lo ngại của giới thực thi pháp luật và vấn đề đạo đức được giải quyết thỏa đáng. Nhóm làm việc dự kiến tái họp vào thứ Năm để tiếp tục nỗ lực phá vỡ bế tắc.

bitcoinist3 giờ trước

Dự Luật CLARITY Gặp Phải Trở Ngại Mới Khi Thỏa Thuận Đạo Đức Sụp Đổ Trong Các Cuộc Thảo Luận Tại Thượng Viện

bitcoinist3 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay

Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua PEOPLE

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua ConstitutionDAO (PEOPLE) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua ConstitutionDAO (PEOPLE) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ ConstitutionDAO (PEOPLE) của BạnSau khi mua ConstitutionDAO (PEOPLE), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch ConstitutionDAO (PEOPLE)Giao dịch ConstitutionDAO (PEOPLE) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 697Xuất bản vào 2024.12.12Cập nhật vào 2026.06.02

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến của người dùng về giá của PEOPLE (PEOPLE) được trình bày dưới đây.