Từ bị phạt 41 triệu USD đến hỗ trợ chính phủ đóng băng tài sản: Tether đã hoàn thành chuyển đổi vai trò như thế nào?

比推Xuất bản vào 2026-02-09Cập nhật gần nhất vào 2026-02-09

Tóm tắt

Tether, công ty phát hành stablecoin USDT với vốn hóa 1850 tỷ USD, đã chuyển đổi từ một doanh nghiệp từng bị phạt 41 triệu USD vào năm 2021 sang tích cực hợp tác với chính phủ các nước để đóng băng tài sản liên quan đến tội phạm. Gần đây, họ hỗ trợ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng 544 triệu USD tài sản của Veysel Sahin, người bị cáo buộc vận hành nền tảng cá cược bất hợp pháp và rửa tiền. Đây là một phần trong chiến dịch lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, với tổng tài sản bị đóng băng vượt 1 tỷ USD. Tether đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để chống rửa tiền, buôn ma túy và trốn tránh trừng phạt. Tính đến cuối năm 2025, Tether và Circle đã đưa khoảng 5.700 ví vào danh sách đen, liên quan đến 2,5 tỷ USD tài sản. Tether tuyên bố đã hỗ trợ xử lý hơn 1.800 vụ án tại 62 quốc gia, đóng băng 3,4 tỷ USD USDT. Mặc dù vậy, USDT vẫn bị giám sát do bị sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp, như vụ rửa tiền 1 tỷ USD ở Mỹ và Ngân hàng Trung ương Iran mua hơn 500 triệu USD USDT để né tránh trừng phạt. Sự chuyển đổi của Tether phản ánh nỗ lực tuân thủ và hợp tác trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa phát triển.

Tác giả: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Biên dịch: Luffy, Foresight News

Tiêu đề gốc: Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng 1 tỷ USD tài sản, con đường tuân thủ của Tether đã thay đổi

Vào ngày 30 tháng 1, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã đóng băng tài sản trị giá hơn 500 triệu USD dưới tên Veysel Sahin, người bị cáo buộc điều hành nền tảng cá cược bất hợp pháp và có liên quan đến rửa tiền. Công tố viên trưởng Istanbul tiết lộ, một công ty tiền điện tử không được nêu tên đã thực hiện thao tác đóng băng này theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty này chính là Tether Holdings SA, đơn vị phát hành stablecoin USDT với vốn hóa thị trường lên đến 1850 tỷ USD. Gần đây, công ty đã tích cực hỗ trợ chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn tránh trừng phạt.

Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg News cho biết: "Các cơ quan thực thi pháp luật tìm đến chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, chúng tôi xác minh thông tin và hành động theo luật pháp của quốc gia sở tại. Chúng tôi tuân thủ quy trình này khi hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI và các cơ quan khác."

Tether không có bình luận gì thêm về vụ việc này. Bloomberg không thể liên hệ được với Sahin. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối tiết lộ tên công ty được đề cập trong tuyên bố của công tố viên.

Số tài sản bị đóng băng trị giá 460 triệu euro (khoảng 544 triệu USD) này là một phần của chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tổng tài sản bị đóng băng liên quan đến vụ án đã vượt quá 1 tỷ USD. Theo đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi thông tin đóng băng tài sản của Sahin được công bố, một người khác bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và cá cược bất hợp pháp, số tài sản tiền điện tử trị giá 500 triệu USD dưới tên họ cũng bị đóng băng, nhưng hiện chưa rõ việc đóng băng tài sản này có liên quan đến token do Tether phát hành hay không.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ không muốn nêu tên, người đã trả lời phỏng vấn của Bloomberg về các vấn đề pháp lý nhạy cảm, tiết lộ rằng nhà chức trách đã phát hiện ra những "dấu vết tài chính" của số thu nhập bị nghi ngờ bất hợp pháp này thông qua việc theo dõi dòng tiền và phân tích tài sản tiền điện tử, đồng thời cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục thực hiện các hành động đóng băng tài sản tương tự đối với những người liên quan đến hệ thống cá cược và thanh toán bất hợp pháp.

Đối với Tether, hoạt động đóng băng này chỉ là một trong số ngày càng nhiều các thao tác đóng băng tiền của họ, điều này cũng cho thấy gã khổng lồ tiền điện tử này đang không ngừng tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.

Một báo cáo được công bố vào tháng 1 của công ty phân tích Elliptic cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ cạnh tranh Circle Internet Group Inc. đã đưa khoảng 5700 ví vào danh sách đen, liên quan đến tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, trong khi hai năm trước con số này là không đáng kể. Vào thời điểm đóng băng, ba phần tư số ví này đang nắm giữ USDT.

Người phụ trách tình báo mối đe dọa tiền điện tử khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Elliptic, Arda Akartuna, cho biết: "Khi ứng dụng hợp pháp của tiền điện tử và quá trình tích hợp thanh toán toàn cầu tăng tốc, việc sử dụng bất hợp pháp cũng gia tăng, điều này thúc đẩy các nhà phát hành stablecoin can thiệp tích cực hơn."

Tether thường công khai tuyên truyền về nỗ lực chống tội phạm của mình, bao gồm cả trong các cuộc trao đổi thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, công ty đang tìm cách huy động vốn với định giá tối đa 5000 tỷ USD. Theo trang web của họ, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tại 62 quốc gia xử lý hơn 1800 vụ án, đóng băng 34 tỷ USD USDT liên quan đến các hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp.

Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Anchorage Digital Bank, đối tác của Tether, Nathan McCauley, trong một cuộc phỏng vấn cho biết: "Họ (Tether) có thái độ hợp tác cực kỳ tích cực, trong số các nhà phát hành stablecoin, công ty này có 'danh tiếng tốt nhất được công nhận' trong các cơ quan thực thi pháp luật."

Anchorage là đơn vị phát hành stablecoin tuân thủ USD của Tether, USAT, token này được ra mắt vào cuối tháng 1, đánh dấu sự trở lại thị trường Hoa Kỳ của Tether.

Đây là một sự thay đổi lớn so với tình hình căng thẳng giữa Tether và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vài năm trước. Sau khi xảy ra xung đột với các cơ quan quản lý vào năm 2018, Tether hầu như rút khỏi thị trường Hoa Kỳ và vào năm 2021 đã trả 41 triệu USD để dàn xếp vụ bị cáo buộc khai báo sai về dự trữ.

Tuy nhiên, chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Trump đã chào đón ngành công nghiệp tiền điện tử. Năm ngoái, Ardoino cùng một số giám đốc điều hành khác đã tham dự lễ Tổng thống Trump ký ban hành dự luật quản lý stablecoin.

Ngay cả như vậy, USDT của Tether vẫn tiếp tục chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý do bị tội phạm sử dụng rộng rãi.

Vào ngày 9 tháng 1, Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông Virginia của Hoa Kỳ thông báo, đã cáo buộc một công dân Venezuela sử dụng USDT để rửa tiền 1 tỷ USD. Một báo cáo gần đây của Elliptic cho thấy, Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD USDT để giảm bớt khủng hoảng tiền tệ và né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Đối tượng đang bỏ trốn Sahin của Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc lãnh đạo một tổ chức rửa tiền cho các nền tảng cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Theo truyền thông địa phương, Sahin bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được trả tự do vào năm 2023, và một tháng sau lại bị kết án 21 năm tù. Hiện nay nơi ở của anh ta không rõ, nhưng hãng thông tấn chính thức Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 30 tháng 1 rằng, "các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục pháp lý để dẫn độ anh ta về Thổ Nhĩ Kỳ".

Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN

Nhóm TG Bitpush:https://t.me/BitPushCommunity

Đăng ký TG Bitpush: https://t.me/bitpush

Liên kết bài gốc:https://www.bitpush.news/articles/7610331

Câu hỏi Liên quan

QTether đã hỗ trợ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản trị giá bao nhiêu trong vụ án Veysel Sahin?

ATether đã hỗ trợ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản trị giá 4,6 tỷ euro (khoảng 5,44 tỷ USD) của Veysel Sahin.

QTính đến cuối năm 2025, tổng số ví tiền điện tử đã bị Tether và Circle đưa vào danh sách đen là bao nhiêu?

ATính đến cuối năm 2025, Tether và Circle Internet Group Inc. đã đưa khoảng 5.700 ví vào danh sách đen, với tổng tài sản liên quan khoảng 2,5 tỷ USD.

QTether đã phải trả bao nhiêu tiền để dàn xếp các cáo buộc của cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2021?

AVào năm 2021, Tether đã phải trả 41 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc về việc báo cáo sai lệch dự trữ.

QCEO của Tether là ai và ông ấy đã mô tả quy trình hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật như thế nào?

ACEO của Tether là Paolo Ardoino. Ông mô tả rằng các cơ quan thực thi pháp luật cung cấp thông tin cho họ, họ xác minh thông tin và sau đó hành động theo luật pháp của quốc gia sở tại.

QSự kiện nào đánh dấu sự trở lại thị trường Hoa Kỳ của Tether vào đầu năm 2026?

ASự kiện đánh dấu sự trở lại thị trường Hoa Kỳ của Tether là việc ra mắt stablecoin tuân thủ USAT thông qua đối tác Anchorage Digital Bank vào cuối tháng 1.

Nội dung Liên quan

Khả năng TradeXYZ tách khỏi Hyperliquid và hoạt động độc lập cao đến mức nào

Tác giả Golem từ Odaily thảo luận về khả năng TradeXYZ – nền tảng chiếm hơn 90% thị phần thị trường HIP-3 trên Hyperliquid – tách ra để tự xây dựng sàn giao dịch độc lập. Lý do cho việc này có thể là việc chia sẻ doanh thu phí hiện tại (50/50) với Hyperliquid, trong khi TradeXYZ đóng góp tới hơn 70% tổng khối lượng giao dịch của toàn bộ Hyperliquid. Tự lập sẽ giúp TradeXYZ nắm toàn bộ lợi nhuận. Tuy nhiên, có ba yếu tố hạn chế chính: 1) Hyperliquid có hiệu suất kỹ thuật vượt trội khó thay thế; 2) Hyperliquid là kênh phân phối người dùng chính cho TradeXYZ; 3) Mối quan hệ tin cậy giữa các nhà sáng lập của hai dự án. Bài viết kết luận rằng việc tách ra có thể dẫn đến kết quả thua đôi. Hyperliquid sẽ mất đi động lực tăng trưởng chính, trong khi TradeXYZ phải đối mặt với thách thức xây dựng cơ sở hạ tầng mới và mất kênh người dùng hiện có, tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh khác. Giải pháp khả thi hơn có lẽ là điều chỉnh thỏa thuận chia sẻ doanh thu trong khi vẫn duy trì sự hợp tác.

marsbit2 phút trước

Khả năng TradeXYZ tách khỏi Hyperliquid và hoạt động độc lập cao đến mức nào

marsbit2 phút trước

Robot 'Teletubbies' Đến Nhà Làm Vệ Sinh, 200 Nghìn Đồng/Giờ, Trí Tuệ Nhân Tạo 'Thuần Khiết'

Ở San Francisco, một công ty khởi nghiệp robot có tên Tau Robotics đã ra mắt dịch vụ dọn dẹp nhà cửa bằng robot hình người với giá 30 USD/giờ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các robot này hiện hoạt động dựa trên điều khiển từ xa (teleoperation) hơn là trí tuệ nhân tạo tự chủ hoàn toàn. Công ty, thành lập năm 2024 với khoảng 10 nhân viên, giới thiệu ba robot "nhân viên": Chelsea chuyên dọn dẹp nhà bếp và phòng tắm, Elon phụ trách dọn dẹp định kỳ và ghi nhớ vị trí đồ đạc, và Tony tập trung vào việc vệ sinh chuyên sâu. Lý do chọn thiết kế hình người, theo bài viết, là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khiển từ xa, vì người vận hành có thể ánh xạ trực quan các cử động của mình lên robot. Cách tiếp cận "gian lận thông minh" này nhằm mục đích thu thập dữ liệu từ môi trường thực tế để huấn luyện AI trong tương lai, tương tự mô hình "chế độ bóng" trong xe tự lái. Bài viết so sánh với thị trường Trung Quốc, nơi trọng tâm chính của robot hình người vẫn là trong môi trường công nghiệp có kiểm soát, và đề cập đến một công ty Mỹ khác là 1X Neo cũng theo đuổi hướng đi tương tự. Mặc dù hiệu quả về mặt kỹ thuật, nhưng việc người tiêu dùng có sẵn sàng trả tiền cho một robot được điều khiển từ xa với camera trong nhà mình hay không vẫn là một câu hỏi mở. Dịch vụ của Tau Robotics hiện đang trong chế độ mời thử nghiệm tại San Francisco.

marsbit16 phút trước

Robot 'Teletubbies' Đến Nhà Làm Vệ Sinh, 200 Nghìn Đồng/Giờ, Trí Tuệ Nhân Tạo 'Thuần Khiết'

marsbit16 phút trước

Từ Hàn Quốc đến Mỹ: Nhờ AI, Lao Động Chân Tay Ngày Càng 'Lên Ngôi'

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động. Bằng đại học 4 năm không còn là "tấm vé an toàn", trong khi các nghề kỹ thuật như thợ điện, thợ hàn, thợ sửa ống nước đang có nhu cầu cao và mức lương hấp dẫn chưa từng thấy. Thanh niên từ Mỹ đến Hàn Quốc đang thay đổi quan điểm về giáo dục và nghề nghiệp. Số liệu cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt: doanh thu trường dạy nghề ở Mỹ tăng mạnh 11.4%, trong khi các đợt sa thải nhân viên văn phòng do AI cũng lên mức cao kỷ lục. Áp lực AI thay thế lao động trí thức, cộng với nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu, đang đẩy cung-cầu nghiêng về lao động kỹ thuật. Khảo sát cho thấy 60% thế hệ Z có kế hoạch làm nghề lao động kỹ thuật vào năm 2026, vì tin rằng những nghề này có tính an toàn nghề nghiệp cao hơn trước AI. Nhiều nghề kỹ thuật hiện có mức lương trung bình ngang bằng hoặc vượt các nghề yêu cầu bằng đại học. Mô hình học việc "vừa học vừa làm" hấp dẫn, và công việc này khó bị AI thay thế hoặc gia công ra nước ngoài. Tại Hàn Quốc, học sinh tốt nghiệp trung học bán dẫn có tỷ lệ có việc làm ngay lên tới 96.4%. Tuy nhiên, ngành này đang đối mặt với khoảng trống kép: làn sóng nghỉ hưu ồ ạt và nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng. Dự báo Mỹ sẽ thiếu hụt hàng triệu lao động có kỹ năng. Nhiều tập đoàn lớn như Meta, Lowe's đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào các chương trình đào tạo. Dù nhu cầu thị trường rõ ràng, định kiến xã hội coi trọng bằng đại học hơn học nghề vẫn tồn tại. Các chuyên gia nhấn mạnh cần có những nỗ lực chủ động từ ngành công nghiệp để thu hẹp khoảng cách nhận thức này, thông qua các chương trình trải nghiệm thực tế cho giới trẻ, nhằm giải quyết tận gốc tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật.

marsbit1 giờ trước

Từ Hàn Quốc đến Mỹ: Nhờ AI, Lao Động Chân Tay Ngày Càng 'Lên Ngôi'

marsbit1 giờ trước

Từ TPU đến Agent Tự Tiến Hóa: Jeff Dean Nhìn Nhận Bước Tiếp Theo của AI Như Thế Nào?

Trong buổi phỏng vấn tại YC Startup School 2026, Jeff Dean chia sẻ tầm nhìn về tương lai của AI. Ông nhấn mạnh rằng cuộc cạnh tranh AI không còn là ai có mô hình lớn hơn, mà là ai có thể tổ chức trí thông minh hiệu quả hơn. Điểm then chốt là sự chuyển dịch từ việc huấn luyện các mô hình đơn thuần sang xây dựng các hệ thống "Agent" có khả năng làm việc lâu dài, tự động thử nghiệm, xác minh và tích lũy kinh nghiệm. Các Agent này cần được trang bị công cụ, bộ nhớ, môi trường thực thi và cơ chế phản hồi rõ ràng. Jeff Dean cho rằng cơ hội cho các startup nằm ở những lĩnh vực chuyên biệt nơi các mô hình phổ thông hiện có tỷ lệ thành công rất thấp (gần 0-1%), nhờ vào dữ liệu độc quyền, công cụ đánh giá chuyên môn hoặc mô hình chuyên sâu. Ông cũng dự đoán phần cứng chuyên dụng cho suy luận (inference) với độ trễ thấp và tiêu thụ năng lượng thấp sẽ là chìa khóa. Khi chi phí tạo mã trở nên rẻ hơn, giá trị thực sự sẽ nằm ở khả năng xác định vấn đề đáng giải quyết, thiết kế thông số kỹ thuật rõ ràng và có "khiếu" thẩm định. Tương lai của AI là xây dựng các hệ thống có thể tự động hóa phương pháp khoa học, chạy các vòng lặp thử nghiệm với tốc độ cao để khám phá và cải tiến không ngừng.

marsbit1 giờ trước

Từ TPU đến Agent Tự Tiến Hóa: Jeff Dean Nhìn Nhận Bước Tiếp Theo của AI Như Thế Nào?

marsbit1 giờ trước

Qualcomm: Cơn sốt AI dịu dần, khi nào điện thoại mới thoát khỏi 'bóng mây'?

Qualcomm (QCOM.O) công bố báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2026 (kết thúc tháng 6/2026) với doanh thu 9,95 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 2,5 điểm phần trăm xuống 53,1% do chi phí sản xuất và lưu trữ tăng. Mảng kinh doanh bán dẫn (QCT) chịu ảnh hưởng nặng từ smartphone, doanh thu giảm 19,6% xuống 5,09 tỷ USD. Nguyên nhân do sản lượng điện thoại Android (trừ Apple) giảm 11% và xu hướng các hãng sử dụng nền tảng cũ để tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, mảng ô tô tăng trưởng mạnh 61% lên 1,59 tỷ USD nhờ Snapdragon Digital Chassis, và IoT tăng 9% lên 1,83 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động cốt lõi giảm 41% do áp lực biên lợi nhuận và chi phí hoạt động tăng. Dự báo quý tới, doanh thu dự kiến 9,7-10,5 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng, nhưng EPS (Non-GAAP) dự báo thấp hơn. Trong bối cảnh thị trường điện thoại trì trệ, Qualcomm đang tìm kiếm tăng trưởng từ AI, bao gồm AI trên thiết bị (AI Phone, AI PC) và đặc biệt là trung tâm dữ liệu AI với bốn hướng: bộ tăng tốc AI, CPU thương mại, chip tùy chỉnh và sản phẩm kết nối. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 15 tỷ USD cho mảng trung tâm dữ liệu vào năm tài chính 2029, nhưng hiện tại thị trường vẫn đang thận trọng. Giá cổ phiếu đã giảm từ đỉnh 250 USD xuống dưới 160 USD, phản ánh lo ngại về chi tiêu AI và hiệu suất cơ bản hiện tại.

marsbit1 giờ trước