Cục Điều tra Liên bang (FBI) gần đây đã đưa ra cảnh báo về số lượng ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là những vụ liên quan đến máy ATM Bitcoin.
Yêu Cầu Tiền Mã Hóa Giờ Là Lựa Chọn Số Một Của Tội Phạm
Theo một báo cáo từ ABC News, số liệu thống kê mới nhất từ FBI cho thấy sự gia tăng "rõ ràng và liên tục" trong các giao dịch gian lận liên quan đến ki-ốt tiền điện tử, một xu hướng mà Cục này ghi nhận là "không hề chậm lại".
Vào năm 2024, những kẻ lừa đảo đã gây ra tổn thất khoảng 250 triệu USD, con số này nhiều hơn gấp đôi so với năm trước đó. Đến tháng 11 năm 2025, con số đó đã tăng vọt lên 333,5 triệu USD.
Có hơn 45.000 máy ATM Bitcoin trên khắp nước Mỹ cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tiền mã hóa và gửi nó đến các ví toàn cầu. Tuy nhiên, một khi tiền đã được gửi đi, các chuyên gia cảnh báo rằng việc thu hồi gần như là bất khả thi, khiến những cỗ máy này trở thành công cụ hấp dẫn cho bọn lừa đảo.
"Yêu cầu tiền mã hóa giờ đây là phương pháp được ưa thích số 1 của tội phạm," bà Amy Nofziger, giám đốc hỗ trợ nạn nhân lừa đảo tại AARP (trước đây là Hiệp hội Người về hưu Mỹ), tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào tháng Mười. "Đây là một vấn đề rất lớn."
Cơ quan thực thi pháp luật đã lưu ý đến tình trạng lừa đảo leo thang này. Vào tháng Chín, văn phòng tổng chưởng lý ở Washington, D.C., đã đệ đơn kiện chống lại Athena Bitcoin, một nhà cung cấp máy ATM Bitcoin lớn trong nước.
Vụ kiện cáo buộc công ty này đã bỏ túi "hàng trăm ngàn đô la phí không được tiết lộ trên lưng của các nạn nhân lừa đảo". 93% các giao dịch được thực hiện thông qua máy móc của Athena trong quận được cho là có liên quan đến lừa đảo trắng trợn, với các nạn nhân thường là những người lớn tuổi, độ tuổi trung bình là 71.
Athena Bitcoin đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc này, tuyên bố rằng họ triển khai các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống lừa đảo, bao gồm hướng dẫn rõ ràng và giáo dục người tiêu dùng. Công ty cũng nhận xét, "Cũng giống như một ngân hàng không bị coi là có trách nhiệm nếu ai đó tự nguyện gửi tiền cho người khác, Athena không kiểm soát quyết định của người dùng."
17 Tiểu Bang Hành Động Để Quy Định Hoặc Cấm Máy ATM Bitcoin
Để đáp lại làn sóng lừa đảo gia tăng, AARP đã kêu gọi các quy định nghiêm ngặt hơn về máy ATM Bitcoin, đề xuất các biện pháp như giới hạn gửi tiền hàng ngày để bảo vệ người tiêu dùng.
Ít nhất 17 tiểu bang đã ban hành luật trong những năm gần đây để quy định các máy ATM Bitcoin này trong nước, trong khi một số chính quyền địa phương đã tiến tới việc cấm hoàn toàn chúng.
Thượng nghị sĩ tiểu bang New Jersey Paul Moriarty, người bảo trợ cho một dự luật nhằm cấm máy ATM Bitcoin trong tiểu bang, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tác động của chúng.
"Những cỗ máy này không gì khác ngoài là phương tiện cho lừa đảo và hoạt động tội phạm. Hết," ông tuyên bố. "Không có công dụng nào khác cho chúng, bởi vì nếu bạn muốn mua tiền mã hóa, bạn có thể mua nó ở nơi khác với giá rẻ hơn."
Để bảo vệ cho hoạt động của mình, các công ty như Bitcoin Depot đã tuyên bố rằng mặc dù lừa đảo có xảy ra, chúng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số giao dịch.
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang được giao dịch ở mức 88.613 USD, đánh dấu mức tăng nhẹ 1,5% trong 24 giờ qua và 2% trong bảy ngày qua. Tuy nhiên, nó vẫn không thể vượt qua và củng cố trên mức then chốt 90.000 USD, nơi đang đóng vai trò là bức tường kháng cự quan trọng nhất trong ngắn hạn.
Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com








