Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Paxful Holdings Inc. nộp khoản tiền phạt hình sự 4 triệu USD cho các hoạt động bất hợp pháp trước đây liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng Paxful, một sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng, đã cho phép người dùng thực hiện các giao dịch bất hợp pháp cho mại dâm, các âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Cơ quan chức năng chỉ ra rằng Paxful cố tình hoạt động kinh doanh mà không có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền theo yêu cầu pháp lý. Công ty đã nhận tội vì liên quan đến một tội phạm bằng cách vi phạm Đạo luật Du lịch (Travel Act), liên quan đến việc thúc đẩy hoạt động mại dâm bất hợp pháp được tiến hành trên nền tảng của mình. Paxful đã thừa nhận là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, xử lý tiền cho các hành vi phạm tội hình sự.
Thu nhập bất hợp pháp của Paxful từ quảng cáo
Chính quyền Hoa Kỳ đã buộc tội công ty âm mưu vi phạm các yêu cầu của quy định chống rửa tiền theo chương trình AML của BSA (Đạo luật Bảo mật Ngân hàng). Tài liệu tòa án chỉ ra rằng nó đã tạo điều kiện cho hơn 26 triệu đô la giao dịch với các đối tác tội phạm từ năm 2017 đến năm 2019. Nó tạo ra doanh thu gần 30 triệu đô la, như được chỉ ra trong hồ sơ nộp lên tòa án. Các nhà điều tra xác định rằng Paxful đã tạo điều kiện cho các giao dịch Bitcoin cho các trang web có liên quan đến hoạt động mại dâm bất hợp pháp và bóc lột tình dục. Một số hoạt động là với các nền tảng chứa tài liệu mang tính bóc lột tình dục.
Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng Paxful đã thu hút tội phạm bằng cách khoe khoang về các thực hành tuân thủ yếu kém. Các quan chức Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng nó đã cung cấp mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Chính quyền Hoa Kỳ cho rằng những người sáng lập công ty đã thừa nhận nội bộ về sự tăng trưởng nhờ việc tuân thủ lỏng lẻo. Tuy nhiên, sau khi đánh giá khả năng chi trả của công ty, thẩm phán đã giảm mức phạt từ hơn 112 triệu đô la xuống còn 4 triệu đô la. Biện lý Hoa Kỳ Eric Grant nhấn mạnh rằng bản án cho thấy những thất bại trong việc tuân thủ sẽ phải chịu hậu quả.
Bộ Tư pháp lưu ý rằng bất kỳ công ty nào tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm đều bị xử lý trách nhiệm nghiêm khắc. Cần lưu ý rằng các nhà điều tra đã làm nổi bật sự vi phạm các luật liên bang khác nhau trong trường hợp của Paxful. Các hoạt động của Paxful đã được Điều tra Hình sự IRS và Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations) điều tra.
Hành vi phạm tội và Bối cảnh Thực thi Pháp luật
Các công tố viên đã buộc tội Paxful không thiết lập các kiểm tra thẩm định cơ bản, vốn là điều cần thiết đối với các tổ chức được quy định. Công ty đã cho phép các giao dịch cho các trò lừa đảo, các kế hoạch tống tiền và các trang web quảng cáo mại dâm không được kiểm soát. Cơ quan chức năng quốc gia thông báo họ có mối quan ngại nghiêm trọng về các chính sách được doanh nghiệp triển khai. Theo tài liệu tòa án, hơn nữa, công ty đã cho phép các giao dịch diễn ra với các kiểm tra danh tính không đầy đủ.
Trước đây, hai cơ quan này đã cùng nhau thực hiện các hành động thực thi pháp luật đối với Paxful vì vi phạm các yêu cầu tuân thủ tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã áp dụng các hình phạt tiền tệ dân sự vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bên cạnh các chế tài hình sự. Vụ việc Paxful là một phần trong nỗ lực quy mô lớn hơn của liên bang nhằm thực thi các quy định chống rửa tiền (AML) và tội phạm tài chính đối với tài sản crypto. Các cơ quan đã chỉ ra rằng những vi phạm tuân thủ như vậy sẽ phải chịu sự giám sát trong các hành động tương lai.
Tin tức Crypto nổi bật:
Nghiên cứu của Grayscale Chỉ ra Bitcoin Di chuyển Cùng Cổ phiếu Công nghệ, Không phải Vàng
