Một đạo luật mới được thông qua tại bang Louisiana đã giúp những người cao tuổi thu hồi 200.000 USD sau một vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM Bitcoin. Sự kiện này là minh chứng điển hình cho thấy chính phủ vẫn bảo vệ lợi ích của người dùng ngay cả khi khuyến khích áp dụng tài sản kỹ thuật số.
Luật Louisiana tạo rào cản lớn cho kẻ lừa đảo tiền điện tử
Theo báo cáo từ đài truyền hình địa phương 7KPLC, một nhóm lừa đảo gần đây nhắm vào người cao tuổi tại Louisiana và Texas bằng một thủ đoạn tinh vi, khiến ít nhất bốn nạn nhân được xác nhận. Những kẻ lừa đảo thường đánh lừa các cụ ông, cụ bà không nghi ngờ bằng cách khiến họ tin rằng tài khoản ngân hàng của mình đã bị xâm phạm và vu khống họ dính líu đến các cáo buộc khiêu dâm trẻ em.
Sau đó, những đối tượng xấu này đe dọa sẽ bắt giữ các công dân cao tuổi trừ khi họ chấp nhận trả một khoản tiền lớn. Các nạn nhân sau cùng bị dẫn đến máy ATM Bitcoin - thiết bị cho phép người dùng đổi tiền mặt lấy tiền điện tử - để thực hiện các giao dịch gian lận chuyển vào ví ẩn danh.
Theo dữ liệu từ Bitcoin ATM Map, có 288 máy ATM/Thiết bị Bitcoin tại Louisiana, phản ánh sự thân thiện của bang Đông Nam này với ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, một luật mới được thông qua gần đây tại Louisiana đã đưa ra nhiều biện pháp để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử. Những biện pháp này bao gồm việc bắt buộc dán biển cảnh báo trên tất cả máy ATM Bitcoin, nêu rõ không có cá nhân hoặc tổ chức nào thuộc chính phủ sẽ yêu cầu gửi tiền mặt vào các máy này.
Hơn nữa, các máy này cũng được lập trình để hiển thị thông điệp cảnh báo cho người dùng trong quá trình giao dịch. Đặc biệt, người dùng được khuyến cáo cảnh giác với lừa đảo, nhất là khi được người khác cung cấp mã QR hoặc ID ví. Ngoài ra, các quy định mới bao gồm giới hạn gửi tiền 3.000 USD/ngày và thời gian chờ 72 giờ cho mọi giao dịch để có khả năng phát hiện các chuyển khoản và lừa đảo độc hại.
Theo KPLC, những quy định mới này đã cho phép giới chức trách thu hồi 200.000 USD cho bốn công dân cao tuổi bị nhắm mục tiêu. Các nạn nhân khác của vụ lừa đảo này được khuyến cáo liên hệ với chi nhánh AARP Louisiana, một tổ chức phi lợi nhuận lớn, không theo đảng phái tại Mỹ, chuyên hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho những người từ 50 tuổi trở lên và gia đình của họ.
Lừa đảo qua máy ATM Bitcoin: Mối đe dọa tiếp theo?
Trong khi Louisiana gần đây đã xây dựng luật để giải quyết các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM Bitcoin, Bitcoinist đưa tin rằng Tổng chưởng lý Missouri Catherine Hanaway gần đây đã bắt đầu điều tra các công ty vận hành những máy này, nêu lên lo ngại về cơ cấu phí gây hiểu nhầm và việc sử dụng gian lận của các đối tượng xấu.
Như đã thấy ở Louisiana, Hanaway tuyên bố đã nhận được báo cáo về các hoạt động lừa đảo mới có sử dụng chủ chốt máy ATM Bitcoin, do đó dẫn đến cuộc điều tra trên toàn tiểu bang. Đáng chú ý, các công ty thuộc diện điều tra của Văn phòng Tổng chưởng lý bao gồm GPD Holdings, Rockitcoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin và Byte Federal.








