Cảnh sát Việt Nam vừa triệt phá một vụ lừa đảo tiền mã hóa 'cực lớn' trị giá nhiều tỷ đô la tập trung vào việc bán các loại tiền kỹ thuật số giả mạo.
Bên Trong Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Nhiều Tỷ Đô La
Bộ Công an Việt Nam (cảnh sát quốc gia) đã thông báo vào thứ Năm về việc bắt giữ ít nhất bảy người có liên quan đến ONUS, một ứng dụng và sàn giao dịch đầu tư tiền mã hóa có trụ sở tại Việt Nam được hàng triệu nhà đầu tư Việt Nam sử dụng, theo AFP đưa tin thông qua Nampa.
140 người đã được triệu tập để lấy lời khai trước khi bắt giữ doanh nhân fintech và blockchain Vương Lê Vinh Nhân (còn gọi là Eric Vương) và sáu đồng phạm, với cáo buộc chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Nền tảng này đột nhiên không thể truy cập được vào khoảng ngày 20 tháng 3, khiến người dùng nhỏ lẻ bị khóa tài khoản và lao vào tìm kiếm câu trả lời.
Cảnh sát cho rằng nhóm của Vương đã hoạt động từ năm 2018, được cho là đã tạo ra các đồng tiền giả, phát hành và bán chúng thông qua ONUS, đồng thời thao túng nguồn cung, nhu cầu và giá cả để tạo ra lợi nhuận trên giấy và thu hút thêm nạn nhân. Vụ lừa đảo này khiến hàng triệu người dùng bị ảnh hưởng, và ít nhất một nhà đầu tư cho biết họ 'tan nát' sau khi mất hơn 15.000 đô la.
Một Quốc Gia Của Những Vụ Lừa Đảo Crypto Đang Bùng Nổ
Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường tiền mã hóa bán lẻ sôi động nhất thế giới, với khoảng 17 triệu người nắm giữ tài sản kỹ thuật số. Hà Nội cấm sử dụng crypto như một phương thức thanh toán nhưng cho phép đầu cơ trong một vùng xám pháp lý, nơi những kẻ lừa đảo khai thác: đây không phải là trường hợp lừa đảo crypto nổi tiếng đầu tiên của Việt Nam.
Đất nước này đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số và các mô hình theo kiểu Ponzi. Trở lại năm 2018, khoảng 32.000 người có thể đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo Phát hành Coin Đầu tiên (ICO) trị giá 658 triệu đô la cho hai loại tiền mã hóa khác nhau, cả hai đều được ra mắt bởi công ty Modern Tech JSC có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2024, chính quyền Việt Nam đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn khác do một công ty có tên 'Million Smiles' sắp đặt, bảo vệ gần 300 nạn nhân tiềm năng khỏi bị bóc lột tài chính, sau khi nó đã lừa đảo khoảng 1,17 triệu đô la.
Bài Học Cho Các Nhà Giao Dịch
Sự bùng nổ bán lẻ ở các thị trường mới nổi kết hợp với các khu vực xám về quy định đang biến Đông Nam Á thành điểm nóng cho các vụ lừa đảo lợi suất cao 'chu kỳ ngắn', ngay cả khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới tăng cường thực thi. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta thấy chính sách của Việt Nam thay đổi quỹ đạo thành một chiến lược gây áp lực nhiều hơn cho các quy tắc rõ ràng về phát hành token, sàn giao dịch và tiếp thị, và ít khoan dung hơn đối với các nền tảng 'thử nghiệm' hoạt động trên quy mô lớn.
Đối với các nhà giao dịch, câu chuyện về ONUS là một lời nhắc nhở rằng rủi ro pháp lý cũng quan trọng không kém các mô hình biểu đồ. Việc thực thi trong các vùng xám quy định có thể chuyển từ không can thiệp sang hung hăng chỉ sau một đêm, và khi điều đó xảy ra, tính thanh khoản trên các nền tảng địa phương có xu hướng biến mất nhanh hơn nhiều so với hầu hết các mô hình rủi ro giả định. 'Quá tốt để được quy định' không còn là một câu khẩu hiệu tiếp thị thông minh; nó là một định nghĩa thực tế về rủi ro đối tác.
Giá BTC lao dốc dưới 68k. Nguồn: BTCUSDT trên Tradingview
Ảnh bìa từ Perplexity, biểu đồ BTCUSD từ Tradingview
