Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã cảnh báo về dòng tiền mã hóa khổng lồ chảy ra các sàn giao dịch nước ngoài giữa lúc các cơ quan quản lý siết chặt giám sát.
Bên Trong Báo Cáo Tiền Mã Hóa Hàn Quốc
Khoảng 60 tỷ đô la (₩90 nghìn tỷ) tài sản mã hóa đã được chuyển ra các sàn giao dịch nước ngoài và ví cá nhân trong nửa cuối năm 2025, một báo cáo hôm thứ Tư từ cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của quốc gia này tiết lộ. Con số này thể hiện mức tăng 14% so với quý đầu tiên của năm, khi dòng tiền ra là 52,2 tỷ đô la (₩78,9 nghìn tỷ).
Tuy nhiên, số tiền phải chịu Quy Tắc Du Lịch (các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài từ ₩1 triệu trở lên mỗi giao dịch bởi một nhà điều hành kinh doanh đã đăng ký) đã giảm 23%, từ ₩20,2 nghìn tỷ trong nửa đầu năm xuống còn ₩15,6 nghìn tỷ trong nửa cuối năm.
Cùng lúc đó, các nền tảng ví và lưu ký chứng kiến sự gia tăng nhỏ về số lượng người dùng (779, nhiều hơn 20 so với cuối tháng 6 năm 2025), nhưng giá trị tài sản họ nắm giữ đã giảm mạnh, một phần do giá chuẩn cho một số token được lưu ký đã giảm.
Số lượng tài khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa Hàn Quốc đạt 11,1 triệu, tăng 3% so với tháng 6 năm 2025, trong khi số tiền gửi của khách hàng tăng nhanh hơn nhiều, tăng vọt 31% lên khoảng 5,4 tỷ đô la (₩8,1 nghìn tỷ). Nhưng ngay cả với sự mở rộng như vậy, các sàn giao dịch cuối cùng cũng không kiếm được nhiều tiền hơn. 18 nền tảng vẫn đang hoạt động ghi nhận lợi nhuận hoạt động khoảng 253,4 triệu đô la (₩380,7 tỷ) trong nửa cuối năm, giảm 38% so với khoảng 411,2 triệu đô la (₩617,8 tỷ) mà họ kiếm được trong sáu tháng đầu năm.
Hàn Quốc Siết Chặt Dây Cương Tiền Mã Hóa: Tóm Tắt Lại
Cuộc di cư tiền mã hóa này không hẳn là điều bất ngờ trong bối cảnh những động thái mới nhất từ các cơ quan quản lý Hàn Quốc, điều này rõ ràng vẽ nên họ với màu sắc của một cuộc đàn áp. Như Bitcoinist đã đưa tin hồi đầu tháng này, Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) thông báo họ đang triển khai một hệ thống dẫn dắt bởi AI để theo dõi lợi nhuận đầu tư tiền mã hóa khi họ chuẩn bị bắt đầu đánh thuế lợi nhuận tài sản ảo từ tháng 1 năm 2027. Các nhà chức trách cũng đã siết chặt giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, với những gã khổng lồ Hàn Quốc như Korbit, Upbit và gần đây nhất là Bithumb phải đối mặt với hình phạt và đình chỉ do vi phạm AML (Chống rửa tiền) và KYC (Xác minh khách hàng).
Nhưng đó chưa phải là tất cả: tháng 2 năm ngoái, các nhà chức trách đã ký một thỏa thuận hợp tác mới giữa Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và chín công ty thẻ tín dụng lớn, phối hợp cùng cơ quan hải quan, để theo dõi và chặn các khoản thanh toán dựa trên thẻ có liên quan đến các kế hoạch ngoại hối tiền mã hóa bất hợp pháp ở nước ngoài và dòng tiền chảy ra biên giới. Theo thỏa thuận, các quan chức sẽ kết hợp hồ sơ sử dụng thẻ với dữ liệu nhập cư để đánh dấu các mẫu hình đáng ngờ và cắt đứt các kênh thường được sử dụng để chuyển tiền vào các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký. Điều này nằm trong chương trình nghị sự AML rộng hơn của FIU vào năm 2026, bao gồm việc mở rộng Quy Tắc Du Lịch sang các giao dịch nhỏ hơn và siết chặt giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Tất cả đều cho thấy Seoul muốn ngăn chặn tình trạng chảy vốn và rửa tiền mà không làm suy yếu vị thế của Hàn Quốc như một trung tâm tiền mã hóa lớn, đặc biệt là khi họ cũng đang tiến tới bình thường hóa sự tham gia của các tổ chức và công ty. Các biện pháp kiểm soát AML và xuyên biên giới chặt chẽ hơn có thể làm giảm một số thanh khoản ngoài khơi và chênh lệch giá, nhưng cũng có thể đẩy vốn tinh vi vào các kênh mờ ám hơn hoặc các đường ray DeFi.
Giá BTC đã có một sự phục hồi nhẹ, hiện ở mức 71k đô la. Nguồn: BTCUSD trên Tradingview
Ảnh bìa từ Perplexity, biểu đồ BTCUSD từ Tradingview
