Tội Phạm Tiền Mã Hóa Bị Đánh Mạnh: Lực Lượng Đặc Nhiệm Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Đóng Băng 700 Triệu Đô La

bitcoinistXuất bản vào 2026-04-25Cập nhật gần nhất vào 2026-04-25

Tóm tắt

Lực lượng Đặc nhiệm chống lừa đảo của Mỹ đã đóng băng hơn 700 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào nạn nhân Mỹ. Cơ quan này cũng thu giữ hơn 500 trang web đầu tư giả mạo và một kênh Telegram dùng để tuyển dụng lao động vào các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin phá hủy các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Burma. Hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wen Jie, bị cáo buộc điều hành một sơ sở lừa đảo tại Burma. Singapore cũng phối hợp với các sàn giao dịch như Coinbase, Gemini và các công ty phân tích blockchain để ngăn chặn tổn thất 2,86 triệu USD. Tổng thiệt hại từ tội phạm mạng năm 2025 lên tới hơn 20 tỷ USD.

Lực lượng đặc nhiệm thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu giữ hàng trăm trang web đầu tư giả mạo và công bố các lệnh bắt giữ đối với hai nghi phạm có liên quan đến một khu phức hợp lừa đảo tiền mã hóa ở Myanmar.

Phần Thưởng Của Hoa Kỳ Cho Thông Tin Về Trung Tâm Lừa Đảo

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo thưởng 10 triệu đô la cho bất kỳ ai giúp phá vỡ các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Myanmar — một phần thưởng cho thấy mức độ nghiêm trọng mà Washington coi vấn đề gian lận có quy mô công nghiệp tại Đông Nam Á.

Thông báo này đi kèm với một hành động quy mô lớn vào thứ Năm của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo Hoa Kỳ, cho biết đã đóng băng hơn 700 triệu đô la tiền mã hóa có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào nạn nhân người Mỹ.

Các khoản tiền đã bị tạm giữ thông qua sự kết hợp giữa việc hợp tác tự nguyện từ các sàn giao dịch tiền mã hóa và các quy trình pháp lý chính thức.

Chúng tôi đang triệt hạ các trung tâm lừa đảo tinh vi chuyên nhắm vào người Mỹ. PHẦN THƯỞNG 10 TRIỆU ĐÔ LA cho thông tin giúp phá vỡ các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Myanmar. Có thông tin? Liên hệ FBI tại TaiChangTIPS@fbi.gov. https://t.co/DyMpWyQvrC pic.twitter.com/Mw5nQWKP0w

— US Dept of State INL (@StateINL) April 23, 2026

Trang Web Giả, Một Kênh Telegram Bị Thu Giữ, Và Hai Lệnh Bắt Giữ

Phạm vi hoạt động của chiến dịch vượt ra ngoài việc đóng băng tài sản. Cơ quan chức năng đã gỡ bỏ hơn 500 trang web đầu tư gian lận đã được sử dụng để dụ nạn nhân gửi tiền mã hóa. Những người truy cập thử vào các tên miền đó giờ đây sẽ thấy thông báo thu giữ của chính phủ.

Một kênh Telegram cũng bị thu giữ. Các báo cáo cho biết nó đã được sử dụng để tuyển dụng những người tìm việc không nghi ngờ vào một trung tâm lừa đảo tiền mã hóa hoạt động tại Campuchia — một chiến thuật phổ biến ở Đông Nam Á, nơi những kẻ buôn người đóng giả là nhà tuyển dụng để dụ người lao động vào làm việc cưỡng bức tại các khu phức hợp lừa đảo.

Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (US DOJ)

Hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wen Jie, đã bị nêu tên trong các đơn kiện hình sự và lệnh bắt giữ được công bố như một phần của chiến dịch. Cặp đôi này bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hóa tại khu phức hợp Shunda ở Myanmar. Cơ sở này đã bị Quân đội Giải phóng Dân tộc Karen thu giữ vào tháng 11 năm 2025.

Các Sàn Giao Dịch Và Công Ty Blockchain Cùng Tham Gia Cuộc Chiến

Hoa Kỳ không hành động đơn độc vào thứ Năm. Lực lượng cảnh sát Singapore đã chạy một chiến dịch song song kéo dài một tháng từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, làm việc cùng với Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, và các công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis.

BTCUSD hiện đang giao dịch ở mức 78.076 đô la. Biểu đồ: TradingView

Nỗ lực đó đã ngăn chặn hơn 2,86 triệu đô la tổn thất tiềm năng và bao gồm hơn 90 lần can thiệp trực tiếp với nạn nhân lừa đảo — một số qua điện thoại, số khác trực tiếp.

Việc các nền tảng tiền mã hóa lớn sẵn sàng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật đánh dấu một sự thay đổi trong cách xử lý các vụ việc này. Các giao dịch blockchain có thể truy xuất nguồn gốc, và tính minh bạch đó ngày càng được sử dụng để chống lại chính những tội phạm dựa vào tiền mã hóa vì tốc độ và tính ẩn danh.

Thiệt Hại Lên Đến Hàng Tỷ Đô

Quy mô của vấn đề thật khó mà nói quá. FBI đã nhận được hơn một triệu khiếu nại về tội phạm mạng chỉ riêng trong năm 2025, với tổng số thiệt hại được báo cáo lên tới hơn 20 tỷ đô la.

700,1 triệu đô la bị đóng băng vào thứ Năm, dù là một con số đáng kể, nhưng chỉ đại diện cho một phần nhỏ so với những gì đã mất.

Hình ảnh nổi bật từ Meta, biểu đồ từ TradingView

Câu hỏi Liên quan

QLực lượng Đặc nhiệm của Bộ Tư pháp Mỹ đã đóng băng bao nhiêu tiền mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư?

ALực lượng Đặc nhiệm đã đóng băng hơn 700 triệu đô la tiền mã hóa.

QBộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo thưởng bao nhiêu cho thông tin về các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Burma?

ABộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo thưởng 10 triệu đô la.

QHai công dân Trung Quốc nào bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hóa tại khu phức hợp Shunda ở Burma?

AHai công dân Trung Quốc bị cáo buộc là Huang Xingshan và Jiang Wen Jie.

QNgoài việc đóng băng tài sản, cơ quan chức năng còn thực hiện những hành động nào khác trong chiến dịch này?

ACơ quan chức năng đã gỡ bỏ hơn 500 trang web đầu tư gian lận và thu giữ một kênh Telegram được sử dụng để tuyển dụng người lao động.

QTổng thiệt hại do tội phạm mạng báo cáo cho FBI vào năm 2025 là bao nhiêu?

ATổng thiệt hại được báo cáo là hơn 20 tỷ đô la.

Nội dung Liên quan

Khả năng TradeXYZ tách khỏi Hyperliquid và hoạt động độc lập cao đến mức nào

Tác giả Golem từ Odaily thảo luận về khả năng TradeXYZ – nền tảng chiếm hơn 90% thị phần thị trường HIP-3 trên Hyperliquid – tách ra để tự xây dựng sàn giao dịch độc lập. Lý do cho việc này có thể là việc chia sẻ doanh thu phí hiện tại (50/50) với Hyperliquid, trong khi TradeXYZ đóng góp tới hơn 70% tổng khối lượng giao dịch của toàn bộ Hyperliquid. Tự lập sẽ giúp TradeXYZ nắm toàn bộ lợi nhuận. Tuy nhiên, có ba yếu tố hạn chế chính: 1) Hyperliquid có hiệu suất kỹ thuật vượt trội khó thay thế; 2) Hyperliquid là kênh phân phối người dùng chính cho TradeXYZ; 3) Mối quan hệ tin cậy giữa các nhà sáng lập của hai dự án. Bài viết kết luận rằng việc tách ra có thể dẫn đến kết quả thua đôi. Hyperliquid sẽ mất đi động lực tăng trưởng chính, trong khi TradeXYZ phải đối mặt với thách thức xây dựng cơ sở hạ tầng mới và mất kênh người dùng hiện có, tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh khác. Giải pháp khả thi hơn có lẽ là điều chỉnh thỏa thuận chia sẻ doanh thu trong khi vẫn duy trì sự hợp tác.

marsbit10 phút trước

Khả năng TradeXYZ tách khỏi Hyperliquid và hoạt động độc lập cao đến mức nào

marsbit10 phút trước

Robot 'Teletubbies' Đến Nhà Làm Vệ Sinh, 200 Nghìn Đồng/Giờ, Trí Tuệ Nhân Tạo 'Thuần Khiết'

Ở San Francisco, một công ty khởi nghiệp robot có tên Tau Robotics đã ra mắt dịch vụ dọn dẹp nhà cửa bằng robot hình người với giá 30 USD/giờ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các robot này hiện hoạt động dựa trên điều khiển từ xa (teleoperation) hơn là trí tuệ nhân tạo tự chủ hoàn toàn. Công ty, thành lập năm 2024 với khoảng 10 nhân viên, giới thiệu ba robot "nhân viên": Chelsea chuyên dọn dẹp nhà bếp và phòng tắm, Elon phụ trách dọn dẹp định kỳ và ghi nhớ vị trí đồ đạc, và Tony tập trung vào việc vệ sinh chuyên sâu. Lý do chọn thiết kế hình người, theo bài viết, là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khiển từ xa, vì người vận hành có thể ánh xạ trực quan các cử động của mình lên robot. Cách tiếp cận "gian lận thông minh" này nhằm mục đích thu thập dữ liệu từ môi trường thực tế để huấn luyện AI trong tương lai, tương tự mô hình "chế độ bóng" trong xe tự lái. Bài viết so sánh với thị trường Trung Quốc, nơi trọng tâm chính của robot hình người vẫn là trong môi trường công nghiệp có kiểm soát, và đề cập đến một công ty Mỹ khác là 1X Neo cũng theo đuổi hướng đi tương tự. Mặc dù hiệu quả về mặt kỹ thuật, nhưng việc người tiêu dùng có sẵn sàng trả tiền cho một robot được điều khiển từ xa với camera trong nhà mình hay không vẫn là một câu hỏi mở. Dịch vụ của Tau Robotics hiện đang trong chế độ mời thử nghiệm tại San Francisco.

marsbit25 phút trước

Robot 'Teletubbies' Đến Nhà Làm Vệ Sinh, 200 Nghìn Đồng/Giờ, Trí Tuệ Nhân Tạo 'Thuần Khiết'

marsbit25 phút trước

Từ Hàn Quốc đến Mỹ: Nhờ AI, Lao Động Chân Tay Ngày Càng 'Lên Ngôi'

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động. Bằng đại học 4 năm không còn là "tấm vé an toàn", trong khi các nghề kỹ thuật như thợ điện, thợ hàn, thợ sửa ống nước đang có nhu cầu cao và mức lương hấp dẫn chưa từng thấy. Thanh niên từ Mỹ đến Hàn Quốc đang thay đổi quan điểm về giáo dục và nghề nghiệp. Số liệu cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt: doanh thu trường dạy nghề ở Mỹ tăng mạnh 11.4%, trong khi các đợt sa thải nhân viên văn phòng do AI cũng lên mức cao kỷ lục. Áp lực AI thay thế lao động trí thức, cộng với nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu, đang đẩy cung-cầu nghiêng về lao động kỹ thuật. Khảo sát cho thấy 60% thế hệ Z có kế hoạch làm nghề lao động kỹ thuật vào năm 2026, vì tin rằng những nghề này có tính an toàn nghề nghiệp cao hơn trước AI. Nhiều nghề kỹ thuật hiện có mức lương trung bình ngang bằng hoặc vượt các nghề yêu cầu bằng đại học. Mô hình học việc "vừa học vừa làm" hấp dẫn, và công việc này khó bị AI thay thế hoặc gia công ra nước ngoài. Tại Hàn Quốc, học sinh tốt nghiệp trung học bán dẫn có tỷ lệ có việc làm ngay lên tới 96.4%. Tuy nhiên, ngành này đang đối mặt với khoảng trống kép: làn sóng nghỉ hưu ồ ạt và nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng. Dự báo Mỹ sẽ thiếu hụt hàng triệu lao động có kỹ năng. Nhiều tập đoàn lớn như Meta, Lowe's đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào các chương trình đào tạo. Dù nhu cầu thị trường rõ ràng, định kiến xã hội coi trọng bằng đại học hơn học nghề vẫn tồn tại. Các chuyên gia nhấn mạnh cần có những nỗ lực chủ động từ ngành công nghiệp để thu hẹp khoảng cách nhận thức này, thông qua các chương trình trải nghiệm thực tế cho giới trẻ, nhằm giải quyết tận gốc tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật.

marsbit1 giờ trước

Từ Hàn Quốc đến Mỹ: Nhờ AI, Lao Động Chân Tay Ngày Càng 'Lên Ngôi'

marsbit1 giờ trước

Từ TPU đến Agent Tự Tiến Hóa: Jeff Dean Nhìn Nhận Bước Tiếp Theo của AI Như Thế Nào?

Trong buổi phỏng vấn tại YC Startup School 2026, Jeff Dean chia sẻ tầm nhìn về tương lai của AI. Ông nhấn mạnh rằng cuộc cạnh tranh AI không còn là ai có mô hình lớn hơn, mà là ai có thể tổ chức trí thông minh hiệu quả hơn. Điểm then chốt là sự chuyển dịch từ việc huấn luyện các mô hình đơn thuần sang xây dựng các hệ thống "Agent" có khả năng làm việc lâu dài, tự động thử nghiệm, xác minh và tích lũy kinh nghiệm. Các Agent này cần được trang bị công cụ, bộ nhớ, môi trường thực thi và cơ chế phản hồi rõ ràng. Jeff Dean cho rằng cơ hội cho các startup nằm ở những lĩnh vực chuyên biệt nơi các mô hình phổ thông hiện có tỷ lệ thành công rất thấp (gần 0-1%), nhờ vào dữ liệu độc quyền, công cụ đánh giá chuyên môn hoặc mô hình chuyên sâu. Ông cũng dự đoán phần cứng chuyên dụng cho suy luận (inference) với độ trễ thấp và tiêu thụ năng lượng thấp sẽ là chìa khóa. Khi chi phí tạo mã trở nên rẻ hơn, giá trị thực sự sẽ nằm ở khả năng xác định vấn đề đáng giải quyết, thiết kế thông số kỹ thuật rõ ràng và có "khiếu" thẩm định. Tương lai của AI là xây dựng các hệ thống có thể tự động hóa phương pháp khoa học, chạy các vòng lặp thử nghiệm với tốc độ cao để khám phá và cải tiến không ngừng.

marsbit1 giờ trước

Từ TPU đến Agent Tự Tiến Hóa: Jeff Dean Nhìn Nhận Bước Tiếp Theo của AI Như Thế Nào?

marsbit1 giờ trước

Qualcomm: Cơn sốt AI dịu dần, khi nào điện thoại mới thoát khỏi 'bóng mây'?

Qualcomm (QCOM.O) công bố báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2026 (kết thúc tháng 6/2026) với doanh thu 9,95 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 2,5 điểm phần trăm xuống 53,1% do chi phí sản xuất và lưu trữ tăng. Mảng kinh doanh bán dẫn (QCT) chịu ảnh hưởng nặng từ smartphone, doanh thu giảm 19,6% xuống 5,09 tỷ USD. Nguyên nhân do sản lượng điện thoại Android (trừ Apple) giảm 11% và xu hướng các hãng sử dụng nền tảng cũ để tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, mảng ô tô tăng trưởng mạnh 61% lên 1,59 tỷ USD nhờ Snapdragon Digital Chassis, và IoT tăng 9% lên 1,83 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động cốt lõi giảm 41% do áp lực biên lợi nhuận và chi phí hoạt động tăng. Dự báo quý tới, doanh thu dự kiến 9,7-10,5 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng, nhưng EPS (Non-GAAP) dự báo thấp hơn. Trong bối cảnh thị trường điện thoại trì trệ, Qualcomm đang tìm kiếm tăng trưởng từ AI, bao gồm AI trên thiết bị (AI Phone, AI PC) và đặc biệt là trung tâm dữ liệu AI với bốn hướng: bộ tăng tốc AI, CPU thương mại, chip tùy chỉnh và sản phẩm kết nối. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 15 tỷ USD cho mảng trung tâm dữ liệu vào năm tài chính 2029, nhưng hiện tại thị trường vẫn đang thận trọng. Giá cổ phiếu đã giảm từ đỉnh 250 USD xuống dưới 160 USD, phản ánh lo ngại về chi tiêu AI và hiệu suất cơ bản hiện tại.

marsbit1 giờ trước