Chính sách Quản lý

Tập trung vào những diễn biến pháp lý toàn cầu, thay đổi chính sách và yêu cầu tuân thủ. Cung cấp phân tích chuyên sâu về quy định của chính phủ và tác động của những quy định đó đến ngành tiền kỹ thuật số và blockchain, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động quản lý rủi ro liên quan đến chính sách.

Trump: ‘Không Biết’ Về Khoản Cá Cược 500 Triệu USD Của Abu Dhabi Vào WLFI

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không biết về khoản đầu tư 500 triệu USD từ một thành viên hoàng gia Abu Dhabi vào World Liberty Financial (WLFI), một dự án tiền điện tử có liên quan đến gia đình ông. Ông nói rằng các con trai mình đang xử lý việc kinh doanh này. Khoản đầu tư này, được thực hiện bởi một công ty liên quan đến Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, diễn ra ngay trước khi Trump nhậm chức. Vấn đề gây tranh cãi khi sau đó, chính quyền của Trump đã phê duyệt việc cung cấp chip AI tiên tiến cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), làm dấy lên lo ngại về mối liên hệ giữa kinh doanh và chính sách. WLFI bác bỏ cáo buộc rằng khoản đầu tư ảnh hưởng đến quyết định của chính phủ. Một lớp tranh cãi khác liên quan đến tiền điện tử: một thực thể được Abu Dhabi hậu thuẫn đã sử dụng stablecoin của WLFI để thanh toán một thương vụ lớn. Các chỉ trích cho rằng đây là trường hợp vốn nước ngoài tiếp cận doanh nghiệp gia đình tổng thống đồng thời có thể ảnh hưởng đến chính sách.

bitcoinist02/03 13:38

Trump: ‘Không Biết’ Về Khoản Cá Cược 500 Triệu USD Của Abu Dhabi Vào WLFI

bitcoinist02/03 13:38

Arizona Cảnh Báo Về Lừa Đảo Qua Máy ATM Tiền Mã Hóa Sau Khi Thiệt Hại 177 Triệu USD

Tổng chưởng lý Arizona Kris Mayes đã đưa ra cảnh báo toàn tiểu bang về các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử, sau khi người dân ở đây thiệt hại hơn 177 triệu USD trong năm 2024. Các vụ lừa đảo thường bắt đầu từ cuộc gọi hoặc tin nhắn giả mạo ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật hoặc người thân, sau đó thuyết phục nạn nhân nộp tiền mặt vào một trong 600 máy ATM tiền điện tử tại Arizona. Một khi tiền đã được gửi, không thể thu hồi lại. Để đối phó, Arizona đã thực thi luật mới từ tháng 9/2025, giới hạn giao dịch hàng ngày ở mức 2.000 USD cho khách hàng mới và 10.500 USD cho người dùng hiện tại. Các nhà khai thác phải hoàn tiền đầy đủ cho nạn nhân nếu họ báo cáo cảnh sát trong vòng một tháng. Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng đang được siết chặt trên toàn nước Mỹ, với FBI ghi nhận mức tăng 99% khiếu nại và tổng thiệt hại hơn 246 triệu USD trong năm 2024.

TheNewsCrypto02/03 12:37

Arizona Cảnh Báo Về Lừa Đảo Qua Máy ATM Tiền Mã Hóa Sau Khi Thiệt Hại 177 Triệu USD

TheNewsCrypto02/03 12:37

Từ tâm điểm của Thung lũng Silicon đến trọng tâm trừng phạt: Một công ty khởi nghiệp đã chạm vào vạch đỏ của Venezuela như thế nào

Từ một công ty khởi nghiệp được thung lũng Silicon săn đón, Kontigo giờ đây trở thành tâm điểm của các lệnh trừng phạt Mỹ do liên quan đến hoạt động tài chính tại Venezuela. Công ty này, do Jesus Castillo đồng sáng lập, đã huy động được 20 triệu USD từ các nhà đầu tư lớn như Coinbase Ventures, với tầm nhìn trở thành "ngân hàng mới của Mỹ Latinh". Tuy nhiên, hoạt động của họ bị cáo buộc là cung cấp kênh chuyển tiền quan trọng cho Venezuela - quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ nhằm cô lập chế độ Maduro. Bên trong Venezuela, Kontigo được cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý crypto Sunacrip và bị cáo buộc hỗ trợ chính phủ chuyển đổi doanh thu dầu mỏ - vốn bị cấm vận - thành stablecoin. Gần 80% doanh thu dầu mỏ của Venezuela trong nửa cuối năm nay được cho là thông qua stablecoin, sau đó được chuyển đổi thành tiền tệ địa phương thông qua các sàn giao dịch như Kontigo. Sự vụ leo thang khi JP Morgan Chase, Stripe và Bridge chấm dứt hợp tác với Kontigo, trong khi công ty phải đối mặt với cáo buộc về mối liên hệ không được tiết lộ với chế độ Maduro. Dù phủ nhận, Kontigo thừa nhận đang rà soát lại hoạt động và tuân thủ luật pháp Mỹ. Sự cố hack gây thiệt hại 341.000 USD càng làm tăng thêm rủi ro, đẩy tương lai của công ty vào vòng xoáy bất ổn.

比推02/03 12:31

Từ tâm điểm của Thung lũng Silicon đến trọng tâm trừng phạt: Một công ty khởi nghiệp đã chạm vào vạch đỏ của Venezuela như thế nào

比推02/03 12:31

Hong Kong Chuẩn Bị Cấp Phép Ổn Định Hữu Hạn Vào Tháng 3 – Báo Cáo

Hong Kong dự kiến sẽ cấp giấy phép ổn định đầu tiên cho các nhà phát hành stablecoin vào tháng 3, với số lượng rất hạn chế. Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) cho biết quá trình xem xét đơn đăng ký đã gần hoàn tất, tập trung vào các tiêu chí như trường hợp sử dụng, quản lý rủi ro, biện pháp chống rửa tiền và sự đảm bảo tài sản. Hơn 30 công ty, bao gồm cả Ant Group, đã nộp đơn xin cấp phép. Dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có quan ngại về stablecoin, Hong Kong vẫn quyết tâm trở thành trung tâm tiền mã hóa toàn cầu với khuôn khổ pháp lý toàn diện, bao gồm cả việc triển khai các tiêu chuẩn báo cáo thuế quốc tế mới.

bitcoinist02/03 12:06

Hong Kong Chuẩn Bị Cấp Phép Ổn Định Hữu Hạn Vào Tháng 3 – Báo Cáo

bitcoinist02/03 12:06

Khi thông báo được nâng cấp thành luật: Dự thảo Luật Phòng chống Tội phạm Mạng có ý nghĩa gì với giới tiền điện tử?

Dự thảo Luật Phòng chống Tội phạm Mạng (lấy ý kiến công chúng) do Bộ Công an Trung Quốc soạn thảo, dự kiến có hiệu lực vào năm 2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ quản lý hành chính sang trừng trị hình sự đối với không gian tiền điện tử. So với các thông báo trước đây, luật mới nhắm vào ba lĩnh vực cốt lõi: 1. **Dòng tiền OTC**: Điều 26 quy định rõ việc chuyển tiền bằng tiền ảo (như USDT) cho người khác khi "biết rõ" đó là tiền do phạm tội mà có sẽ bị xử lý. Khái niệm "biết rõ" được diễn giải rộng, khiến các nhà giao dịch OTC khó có thể viện dẫn lý do không biết nguồn tiền. 2. **Quyền tài phán dài (Long-arm jurisdiction)**: Điều 2 và 31 cho phép truy cứu trách nhiệm pháp lý với cả các cá nhân/tổ chức nước ngoài phục vụ người dùng trong nước Trung Quốc nếu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (như phát triển, quảng cáo) cho tội phạm mạng. 3. **Vận hành node public chain**: Điều 40 yêu cầu các node hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ blockchain phải có khả năng "giám sát, chặn, xử lý" các giao dịch và thông tin vi phạm, điều này về mặt kỹ thuật là không thể với một public chain thực sự phi tập trung. Luật này, do Bộ Công an dẫn đầu, tập trung vào việc ngăn chặn tội phạm hơn là các rủi ro tài chính như các quy định trước đây. Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị người trong ngành Web3 cần thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt như KYC, chặn IP người dùng trong nước, thiết lập kiểm soát rủi ro chống rửa tiền và tránh tham gia vào các dự án có rủi ro cao. Trong kỷ nguyên mới này, tuân thủ pháp luật không còn là một lựa chọn mà là ranh giới giữa sống còn.

marsbit02/03 11:57

Khi thông báo được nâng cấp thành luật: Dự thảo Luật Phòng chống Tội phạm Mạng có ý nghĩa gì với giới tiền điện tử?

marsbit02/03 11:57

Một công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon trở thành huyết mạch tiền điện tử của Venezuela như thế nào

Công ty khởi nghiệp fintech Kontigo, có trụ sở tại Thung lũng Silicon, đã trở thành một kênh quan trọng để chuyển tiền vào và ra khỏi nền kinh tế Venezuela bị cấm vận. Được đồng sáng lập bởi Jesus Castillo, công ty này huy động được 20 triệu USD từ các nhà đầu tư như Coinbase Ventures với tầm nhìn trở thành "ngân hàng mới của Mỹ Latinh". Tuy nhiên, hoạt động của họ tại Venezuela đã gây tranh cãi khi cho phép người dùng chuyển đổi bolivar sang stablecoin, gián tiếp giúp chính phủ Maduro né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách sử dụng tiền mã hóa cho doanh thu bán dầu. Gần đây, Kontigo bị các đối tác như JPMorgan Chase, Stripe và Bridge chấm dứt dịch vụ. Công ty phủ nhận cáo buộc có liên hệ với chế độ Maduro và tuyên bố đang tiến hành rà soát hoạt động nội bộ, cam kết tuân thủ luật pháp Mỹ.

marsbit02/03 11:46

Một công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon trở thành huyết mạch tiền điện tử của Venezuela như thế nào

marsbit02/03 11:46

Trump Nói Rằng Ông Không Liên Quan Đến Thỏa Thuận WLFI 500 Triệu USD Ở Abu Dhabi

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không liên quan đến thỏa thuận 500 triệu USD giữa công ty Abu Dhabi và World Liberty Financial (WLFI), một công ty tiền mã hóa có liên kết với gia đình ông. Trump khẳng định: "Các con trai tôi đang xử lý việc đó - gia đình tôi đang giải quyết". Báo cáo từ Wall Street Journal tiết lộ khoản đầu tư này diễn ra chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Trump, với 187 triệu USD được chi trả cho các thực thể do gia đình Trump kiểm soát. Dù Nhà Trắng và WLFI phủ nhận việc đầu tư ảnh hưởng đến chính sách hay tạo xung đột lợi ích, thời điểm và điều khoản giao dịch vẫn gây chú ý về mặt chính trị. Vụ việc cũng thu hút sự giám sát của các cơ quan quản lý, đặc biệt khi các nghị sĩ Dân chủ yêu cầu điều tra mối liên hệ giữa WLFI và các cá nhân bị trừng phạt.

TheNewsCrypto02/03 09:07

Trump Nói Rằng Ông Không Liên Quan Đến Thỏa Thuận WLFI 500 Triệu USD Ở Abu Dhabi

TheNewsCrypto02/03 09:07

Nhà Trắng thúc đẩy ngân hàng và ngành công nghiệp crypto đạt thỏa thuận về lợi suất stablecoin trước tháng 2

Nhà Trắng đang thúc đẩy ngành ngân hàng và crypto đạt thỏa thuận về lợi suất stablecoin trước tháng 2 để thông qua dự luật cấu trúc thị trường crypto. Dù gặp phản đối từ các ngân hàng như JPMorgan, đại diện ngành crypto tỏ ra lạc quan sau cuộc họp. Tuy nhiên, Coinbase rút lại hỗ trợ do lo ngại lệnh cấm lợi suất stablecoin, khiến tiến trình dự luật bị đình trệ. Tỷ lệ thông qua dự luật trên Polymarket giảm từ 65% xuống 60%, dù đã tăng trước đó. Các bên vẫn đang đàm phán, nhưng khả năng đạt thỏa thuận trước thời hạn cuối tháng 2 vẫn chưa rõ ràng.

ambcrypto02/03 09:03

Nhà Trắng thúc đẩy ngân hàng và ngành công nghiệp crypto đạt thỏa thuận về lợi suất stablecoin trước tháng 2

ambcrypto02/03 09:03

Bên Trong Cuộc Họp Quan Trọng Về Tiền Mã Hóa Giữa Nhà Trắng Và Các Ngân Hàng: Những Điểm Chính

Tại một cuộc họp quan trọng ở Nhà Trắng, các quan chức đã gặp gỡ lãnh đạo ngành crypto và các nhóm ngân hàng lớn để thảo luận về dự luật cấu trúc thị trường crypto CLARITY Act. Trọng tâm là vấn đề tranh cãi: liệu có nên cho phép các tổ chức phát hành stablecoin và bên thứ ba trả lãi cho người nắm giữ stablecoin hay không. Các ngân hàng muốn cấm hoàn toàn việc trả lãi này, trong khi ngành crypto cho rằng điều đó tạo bất lợi cạnh tranh. Cuộc họp kéo dài 2 giờ được mô tả là xây dựng, với sự tham gia của nhiều bên như Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, Coinbase, Fidelity, PayPal và các nhóm vận động. Các lãnh đạo từ cả hai phía bày tỏ lạc quan về tiến bộ đạt được, coi đây là bước đi ý nghĩa để giải quyết bế tắc. Tuy nhiên, tương lai của dự luật vẫn chưa chắc chắn, phụ thuộc vào việc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện có thông qua phần của mình hay không.

bitcoinist02/03 01:03

Bên Trong Cuộc Họp Quan Trọng Về Tiền Mã Hóa Giữa Nhà Trắng Và Các Ngân Hàng: Những Điểm Chính

bitcoinist02/03 01:03

Nhà sáng lập tỷ phú tiền mã hóa bị chỉ trích: Lý do Justin Sun của TRON đang gây bão

Tỷ phú tiền điện tử Justin Sun, người sáng lập TRON, đang đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián và thao túng giá token TRX. Theo chuyên gia tài chính Tenten, Sun đã sử dụng danh tính nhân viên tại Bắc Kinh để tạo tài khoản trên Binance, thực hiện bán tháo quy mô lớn vào cuối 2017 và đầu 2018. Cô tuyên bố có bằng chứng từ tin nhắn WeChat và sẵn sàng hợp tác với SEC. Dù vụ kiện của SEC tạm dừng, Sun kêu gọi cộng đồng bỏ qua FUD và tiếp tục nắm giữ TRX. Giá TRX hiện tại khoảng $0.2821, giảm nhẹ trong 24h. Tenten còn cáo buộc Sun phát tán thông tin bôi nhọ danh dự cô thông qua các KOL tiền điện tử.

bitcoinist02/02 16:33

Nhà sáng lập tỷ phú tiền mã hóa bị chỉ trích: Lý do Justin Sun của TRON đang gây bão