Chính sách Quản lý

Tập trung vào những diễn biến pháp lý toàn cầu, thay đổi chính sách và yêu cầu tuân thủ. Cung cấp phân tích chuyên sâu về quy định của chính phủ và tác động của những quy định đó đến ngành tiền kỹ thuật số và blockchain, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động quản lý rủi ro liên quan đến chính sách.

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Bị Đánh Mạnh: Lực Lượng Đặc Nhiệm Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Đóng Băng 700 Triệu Đô La

Lực lượng Đặc nhiệm chống lừa đảo của Mỹ đã đóng băng hơn 700 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào nạn nhân Mỹ. Cơ quan này cũng thu giữ hơn 500 trang web đầu tư giả mạo và một kênh Telegram dùng để tuyển dụng lao động vào các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin phá hủy các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Burma. Hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wen Jie, bị cáo buộc điều hành một sơ sở lừa đảo tại Burma. Singapore cũng phối hợp với các sàn giao dịch như Coinbase, Gemini và các công ty phân tích blockchain để ngăn chặn tổn thất 2,86 triệu USD. Tổng thiệt hại từ tội phạm mạng năm 2025 lên tới hơn 20 tỷ USD.

bitcoinist04/25 05:04

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Bị Đánh Mạnh: Lực Lượng Đặc Nhiệm Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Đóng Băng 700 Triệu Đô La

bitcoinist04/25 05:04

Người Sáng Lập Telegram Tuyên Bố Quan Chức Pháp Bán Dữ Liệu Crypto, Liên Quan Đến 41 Vụ Bắt Cóc

Người sáng lập Telegram Pavel Durov cáo buộc các quan chức Pháp bán dữ liệu chủ sở hữu tiền mã hóa cho tội phạm, dẫn đến 41 vụ bắt cóc liên quan trong năm nay. Các vụ tấn công nhằm vào các nhà đầu tư tiền điện tử, còn gọi là "wrench attacks", đã gia tăng đáng kể từ năm 2026, hiện chiếm hơn một nửa số vụ bắt cóc có tổ chức tại Pháp. Để đối phó, chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch trấn áp mạnh tay hơn, bao gồm thành lập đơn vị cảnh sát chuyên trách tội phạm tiền mã hóa, tăng cường phân tích blockchain để truy tìm tiền chuộc và ra mắt nền tảng cảnh báo mối đe dọa mới cho cộng đồng crypto.

bitcoinist04/25 02:35

Người Sáng Lập Telegram Tuyên Bố Quan Chức Pháp Bán Dữ Liệu Crypto, Liên Quan Đến 41 Vụ Bắt Cóc

bitcoinist04/25 02:35

Liên Minh Tiền Mã Hóa Thúc Giục Thượng Viện Thúc Đẩy Nhanh Đạo Luật CLARITY Khi Vai Trò Lãnh Đạo Của Mỹ Đối Mặt Với Thời Điểm Quan Trọng

Hơn 100 tổ chức ngành công nghiệp tiền mã hóa, dẫn đầu bởi Hội đồng Đổi mới Crypto (CCI) và Hiệp hội Blockchain (BA), đã gửi thư đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, thúc giục thông qua nhanh dự luật CLARITY Act. Họ nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tài sản kỹ thuật số, bảo vệ người tiêu dùng và duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong đổi mới tài chính. Dự luật hiện có nguy cơ bị trì hoãn đến giữa tháng 5 do áp lực từ các nhóm ngân hàng, những bên không hài lòng với các hạn chế về lợi suất stablecoin. Tranh chấp kéo dài về việc cấm các nền tảng cung cấp lợi suất giống như tiền gửi ngân hàng đã làm chậm tiến trình của dự luật hơn ba tháng. Giới vận động hành lang kỳ vọng Quốc hội sẽ hành động nhanh chóng trước khi các nhà lập pháp chuyển sự chú ý sang mùa bầu cử giữa kỳ.

bitcoinist04/24 11:33

Liên Minh Tiền Mã Hóa Thúc Giục Thượng Viện Thúc Đẩy Nhanh Đạo Luật CLARITY Khi Vai Trò Lãnh Đạo Của Mỹ Đối Mặt Với Thời Điểm Quan Trọng

bitcoinist04/24 11:33

Tether Siết Lớn: 344 Triệu USD USDT Bị Đóng Băng Trong Chiến Dịch Quan Trọng Với Giới Chức Mỹ

Stablecoin lớn Tether đã công bố việc phong tỏa 344 triệu USDT trong hai ví trên mạng lưới Tron, theo yêu cầu từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Các ví này bị cáo buộc có liên quan đến hành vi trốn tránh trừng phạt và hoạt động bất hợp pháp. CEO Paolo Ardoino nhấn mạnh Tether hành động nhanh chóng và quyết đoán khi phát hiện các mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt. Công ty cho biết họ đã hợp tác toàn cầu trong hơn 2.300 vụ việc, dẫn đến việc phong tỏa hơn 4,4 tỷ USD tài sản. Trong bối cảnh này, đối thủ Circle (phát hành USDC) đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến vụ hack Drift Protocol 280 triệu USD, với cáo buộc không phong tỏa tiền kịp thời. Ngược lại, Tether thông báo hợp tác chiến lược với Drift Protocol để hỗ trợ phục hồi với gói tài trợ lên tới gần 150 triệu USD.

bitcoinist04/24 08:34

Tether Siết Lớn: 344 Triệu USD USDT Bị Đóng Băng Trong Chiến Dịch Quan Trọng Với Giới Chức Mỹ

bitcoinist04/24 08:34

Giao dịch nội gián chiến tranh: 5 người tham gia, người kiếm nhiều nhất đã bị bắt

Vào ngày 24/4, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bắt giữ Gannon Ken Van Dyke, một quân nhân đặc công đang tại ngũ, vì liên quan đến giao dịch nội gián dựa trên thông tin chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1. Van Dyke đã sử dụng tài khoản 0x31a5 trên nền tảng Polymarket để đặt cược vào sự kiện này, thu lợi hơn 400.000 USD chỉ với 30.000 USD vốn ban đầu. Đây là một trong năm tài khoản nội gián được PolyBeats phát hiện và công bố từ tháng 1, và cũng là trường hợp đầu tiên bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố. Bốn tài khoản còn lại, với tổng lợi nhuận từ 34.000 đến 145.000 USD, vẫn chưa bị điều tra, có thể do số tiền nhỏ hơn hoặc nguồn thông tin gián tiếp khiến việc truy tố phức tạp hơn. Vụ bắt giữ này cho thấy sự phối hợp giữa nền tảng và cơ quan pháp lý, đồng thời cảnh báo rằng giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán sẽ tiếp tục bị theo dõi và xử lý.

marsbit04/24 06:27

Giao dịch nội gián chiến tranh: 5 người tham gia, người kiếm nhiều nhất đã bị bắt

marsbit04/24 06:27

Tether Hợp Tác Với Lệnh Trừng Phạt Của Mỹ Đóng Băng 344 Triệu USDT Liên Quan Đến Vụ Án, Quyền 'Đóng Băng Một Cú Nhấp Chuột' Của Stablecoin Lại Gây Tranh Cãi

Tether (USDT) đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng 344 triệu USDT trên mạng Tron, số tiền bị đóng băng lớn nhất trong lịch sử, liên quan đến hai địa chỉ ví bị nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp và né tránh trừng phạt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là với Iran, và sau sự chỉ trích về việc Circle phản ứng chậm trong vụ vi phạm Drift Protocol. Tether tuyên bố họ đã hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật, đóng băng tổng cộng hơn 4,4 tỷ USD tài sản. Tuy nhiên, cộng đồng tiền mã hóa chia rẽ về quyền "đóng băng chỉ với một cú nhấp chuột" này. Một số lo ngại về tính phi tập trung và quyền sở hữu thực sự, trong khi số khác coi đây là một công cụ tuân thủ hiệu quả. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hợp đồng thông minh USDT có chức năng blacklist, cho phép Tether đóng băng ví bất cứ lúc nào.

marsbit04/24 04:21

Tether Hợp Tác Với Lệnh Trừng Phạt Của Mỹ Đóng Băng 344 Triệu USDT Liên Quan Đến Vụ Án, Quyền 'Đóng Băng Một Cú Nhấp Chuột' Của Stablecoin Lại Gây Tranh Cãi

marsbit04/24 04:21

Lính Mỹ đặt cược Maduro hạ bệ kiếm lời 400.000 USD rồi bị bắt, vụ nội gián đầu tiên trên Polymarket chính thức xử lý

Quân nhân Mỹ Gannon Ken Van Dyke bị bắt vì sử dụng thông tin mật từ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro để đặt cược trên thị trường dự đoán Polymarket, kiếm lời 409.000 USD. Đây là vụ án đầu tiên về giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán do Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện, và cũng là lần đầu Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) áp dụng "Quy tắc Eddie Murphy" để xử lý hành vi lạm dụng thông tin chính phủ. Van Dyke đặt cược 33.034 USD vào 4 hợp đồng liên quan đến Maduro và hành động quân sự của Mỹ, thu lợi nhuận lớn nhờ biết trước kết quả. Sau đó, anh ta cố gắng xóa tài khoản và che giấu giao dịch nhưng không thành. Polymarket chủ động phối hợp điều tra. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về rủi ro giao dịch nội gián trên các nền tảng dự đoán, với nhiều trường hợp tương tự từng xảy ra ở Israel và Pháp.

marsbit04/24 04:00

Lính Mỹ đặt cược Maduro hạ bệ kiếm lời 400.000 USD rồi bị bắt, vụ nội gián đầu tiên trên Polymarket chính thức xử lý

marsbit04/24 04:00

Chủ tịch Fed giàúp nhất trong lịch sử? Ba vấn đề nan giải Kevin Warsh sắp phải đối mặt

Ứng cử viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, được cựu Tổng thống Trump đề cử, đang đối mặt với ba thách thức lớn nếu được xác nhận. Với khối tài sản đầu tư hơn 130 triệu USD, ông có thể trở thành Chủ tịch Fed giàu nhất lịch sử. Thách thức đầu tiên là quan điểm về lạm phát. Từ một người theo chủ nghĩa ưu tiên kiểm soát lạm phát, Warsh đã chuyển sang nhấn mạnh rằng AI là lực lượng giảm phát mạnh mẽ, có thể nâng cao năng suất. Tuy nhiên, dữ liệu CPI tháng 3/2026 tăng lên 3,3% đặt ra câu hỏi về giả định này. Thứ hai là tính độc lập của Fed. Ông khẳng định chưa bao giờ hứa hẹn với Tổng thống về lộ trình lãi suất và cho rằng khủng hoảng độc lập thực sự đến từ những sai lầm nội bộ của Fed, không phải từ áp lực chính trị bên ngoài. Thứ ba là việc đồng thời thực hiện thu hồi thanh khoản (thu gọn bảng cân đối kế toán) và cắt giảm lãi suất. Warsh muốn thu hẹp đáng kể bảng cân đối kế toán "phình to" của Fed trong khi vẫn có thể giảm lãi suất, một kịch bản khiến thị trường lo ngại. Ông cũng đề xuất cải cách, bao gồm sử dụng dữ liệu giá theo thời gian thực và xem xét ổn định tiền mã hóa (stablecoin) như một chỉ báo bổ sung để cải thiện chất lượng quyết định chính sách.

marsbit04/24 00:39

Chủ tịch Fed giàúp nhất trong lịch sử? Ba vấn đề nan giải Kevin Warsh sắp phải đối mặt

marsbit04/24 00:39

Đạo Luật CLARITY Cho Tiền Mã Hóa Có 50-50 Cơ Hội Được Thông Qua Năm 2026, Galaxy Nhận Định

Đạo luật CLARITY về tiền mã hóa, dự luật cấu trúc thị trường quan trọng nhất của Hoa Kỳ, hiện có 50% cơ hội được thông qua vào năm 2026 theo đánh giá của Galaxy Digital. Dự luật đã vượt qua Hạ viện vào tháng 7/2025 và hiện đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Thời hạn then chốt là tháng 5/2026. Nếu việc đánh dấu (markup) bị trì hoãn sau giữa tháng 5, khả năng thông qua sẽ giảm mạnh do lịch trình lập pháp hạn hẹp. Trở ngại lớn nhất là quy định về phần thưởng stablecoin, cùng nhiều vấn đề khác như bảo vệ nhà phát triển phần mềm và các quy định đạo đức. Thượng nghị sĩ Bernie Moreno cũng cảnh báo nếu không thông qua trước tháng 5, dự luật có thể bị gác lại. Galaxy đánh giá đây là một dự luật mạnh mẽ, thiết lập khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho ngành, nhưng cảnh báo cơ hội có thể thấp hơn sau bầu cử giữa kỳ.

bitcoinist04/23 16:03

Đạo Luật CLARITY Cho Tiền Mã Hóa Có 50-50 Cơ Hội Được Thông Qua Năm 2026, Galaxy Nhận Định

bitcoinist04/23 16:03

Nga Thúc Đẩy Dự Luật Điều Chỉnh Thị Trường Crypto, Hướng Tới Triển Khai Vào Ngày 1 Tháng 7

Nga đã thông qua dự luật "Về tiền kỹ thuật số và quyền kỹ thuật số" trong lần đọc đầu tiên, hướng tới thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện cho thị trường tài sản kỹ thuật số từ ngày 1/7/2026. Dự luật công nhận tiền mã hóa là tài sản và trao quyền kiểm soát cho Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), chỉ cho phép các sàn giao dịch, công ty môi giới có giấy phép hoạt động. Đáng chú ý, luật cấm sử dụng tiền mã hóa để thanh toán nội địa nhưng cho phép dùng trong thanh toán xuyên biên giới để vượt qua các lệnh trừng phạt. Một hệ thống phân cấp nhà đầu tư sẽ được áp dụng: nhà đầu tư không chuyên chỉ được mua tối đa 300.000 rúp/năm, trong khi nhà đầu tư chuyên nghiệp không bị giới hạn. Dự luật nhằm đưa thị trường ra khỏi vùng xám, bảo vệ người dân và tạo cơ sở pháp lý rõ ràng.

bitcoinist04/23 13:04

Nga Thúc Đẩy Dự Luật Điều Chỉnh Thị Trường Crypto, Hướng Tới Triển Khai Vào Ngày 1 Tháng 7