Một tòa án Hoa Kỳ đã kết án CEO của công ty giao dịch Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), 20 năm tù sau khi kết tội ông điều hành một kế hoạch Ponzi quy mô lớn. Nền tảng đầu tư gian lận này, vốn tuyên bố sai sự thật là tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch tiền điện tử, đã chiếm đoạt số vốn đáng kể từ hàng chục nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu.
Hơn 8,000 Bitcoin Trong Hoạt Động Lừa Đảo Của Palafox – Bộ Tư Pháp (DOJ)
Theo một thông cáo gần đây của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ), Ramil Ventura Palafox, một công dân song tịch 61 tuổi của Hoa Kỳ và Philippines, đã dàn dựng một hoạt động gian lận tinh vi thông qua công ty giao dịch đã đăng ký của mình, PGI. Các ghi chú của DOJ giải thích rằng, với tư cách là chủ tịch, giám đốc điều hành và người quảng bá chính, Palafox đã tiếp thị PGI như một công ty giao dịch Bitcoin có khả năng tạo ra lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Tuy nhiên, điều tra cho thấy công ty không thực hiện giao dịch bitcoin hợp pháp ở quy mô có thể hỗ trợ những lợi nhuận như vậy.
Kế hoạch được cho là hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021. Trong thời gian này, PGI đã thu hút ít nhất 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu, những người đã cùng nhau đầu tư hơn 201 triệu đô la vào nền tảng. Con số này bao gồm hơn 30 triệu đô la được đóng góp bằng tiền pháp định và khoảng 8.198 bitcoin trị giá hơn 171 triệu đô la tại thời điểm đầu tư. Bất chấp những dòng tiền đáng kể này, các cơ quan chức năng phát hiện ra rằng các khoản thanh toán cho nhà đầu tư phần lớn được tài trợ bằng tiền lấy từ những người tham gia mới hơn chứ không phải từ lợi nhuận giao dịch chân chính.
Để duy trì niềm tin của nhà đầu tư, Palafox đã thực hiện một bước đi mạnh mẽ khác là thiết lập một cổng thông tin trực tuyến hiển thị dữ liệu hiệu suất đầu tư bịa đặt. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, cổng thông tin này liên tục cho thấy số dư tài khoản ngày càng tăng, thuyết phục các nhà đầu tư rằng tiền của họ được an toàn và tạo ra lợi nhuận đáng tin cậy.
Trong khi đó, các cuộc điều tra cũng phát hiện việc sử dụng sai mục đích rộng rãi các quỹ của nhà đầu tư cho các khoản chi tiêu xa xỉ cá nhân. Palafox được cho là đã chi khoảng 3 triệu đô la để mua 20 chiếc xe hạng sang, đồng thời chi số tiền tương đương cho các phụ kiện như trang sức, quần áo, đồng hồ, v.v., cùng các hình thức chiếm đoạt khác. Người Mỹ gốc Philippines này đã bị kết tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền và dự kiến sẽ ngồi tù trong hai thập kỷ tới.
FBI Khám Phá Khả Năng Bồi Thường Cho Các Nạn Nhân Của PGI
Trong các diễn biến khác, Văn phòng Hiện trường Washington của Cục Điều tra Liên bang (FBI) hiện đang nỗ lực xác định những cá nhân bị thiệt hại tài chính thông qua các khoản đầu tư vào PGI trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021.
Sau khi Palafox bị kết án lần đầu vào tháng 9 năm 2025, các đặc vụ liên bang đã khuyến khích các cá nhân tin rằng họ có thể đủ điều kiện nhận các khoản tiền bồi thường hoặc cần các dịch vụ dành cho nạn nhân liên hệ và điền vào mẫu đơn liên quan. Đáng chú ý, tổng tổn thất liên quan đến kế hoạch Ponzi Bitcoin hiện được ước tính là 62,7 triệu đô la.
