Hàn Quốc sẽ mở rộng áp dụng Quy tắc Lữ hành cho tất cả các giao dịch chuyển tiền giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đã đăng ký, bãi bỏ ngưỡng hiện tại là 1 triệu won (khoảng 700 USD).
Nội các Hàn Quốc đã phê chuẩn các sửa đổi đối với Sắc lệnh thực thi Luật Báo cáo và Sử dụng thông tin về các giao dịch tài chính cụ thể vào thứ Ba.
Sau khi sửa đổi, Quy tắc Lữ hành sẽ được áp dụng cho mọi giao dịch chuyển tiền giữa các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã đăng ký, bất kể giá trị. Các nền tảng tiếp nhận sẽ phải thu thập thông tin về người gửi và người nhận. Họ có thể yêu cầu bổ sung thông tin thiếu sót hoặc từ chối giao dịch nếu không có dữ liệu cần thiết.
Cơ quan Điều tra Tài chính cho biết việc bãi bỏ ngưỡng này nhằm ngăn chặn người dùng lách luật bằng cách chia nhỏ các giao dịch thành nhiều khoản tiền nhỏ hơn.
Cơ quan này đã dẫn chứng một trường hợp trong đó một người dùng mua Tether USDt (USDT) bằng cách gửi khoảng 200 triệu won vào một sàn giao dịch tiền điện tử, sau đó thực hiện 216 lần rút tiền với các khoản tiền mỗi lần dưới 1 triệu won.
Liên quan: Hàn Quốc lên kế hoạch quy định cho stablecoin, trong khi phe đối lập tìm cách bãi bỏ thuế tiền điện tử
Hàn Quốc siết chặt quy định đối với sàn giao dịch nước ngoài và ví cá nhân
Các sửa đổi đưa ra yêu cầu mới về chống rửa tiền (AML) đối với các giao dịch chuyển tiền có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài và ví cá nhân.
Các VASP địa phương đã đăng ký sẽ phải đánh giá rủi ro của các bên đối tác và quyết định loại giao dịch chuyển tiền nào được phép thực hiện. Các giao dịch chuyển tiền đến các sàn giao dịch nước ngoài có rủi ro thấp sẽ được cho phép. Thông thường, các giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài khác và ví cá nhân sẽ được chấp nhận nếu người gửi và người nhận là cùng một người.
Các giao dịch với các bên đối tác được đánh giá là có rủi ro cao sẽ bị cấm.
Các nền tảng tiền điện tử cũng sẽ phải xây dựng hệ thống giám sát giao dịch đáng ngờ của riêng họ đối với các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu won trở lên có liên quan đến sàn giao dịch nước ngoài hoặc ví cá nhân.
Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết số vụ rửa tiền nghi ngờ có liên quan đến sàn giao dịch nước ngoài và ví cá nhân đã tăng lên: các lỗ hổng trong quy định AML hiện hành đối với các giao dịch chuyển tiền này đã bị lợi dụng.
Sắc lệnh cũng siết chặt các yêu cầu đăng ký đối với nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, bao gồm các tiêu chuẩn về ổn định tài chính, kiểm soát nội bộ, nhân sự và cơ sở hạ tầng, đồng thời mở rộng việc kiểm tra đối với các cổ đông lớn.
Các yêu cầu đăng ký VASP sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8. Các nhà cung cấp dịch vụ hiện tại sẽ có thêm một năm để đáp ứng một phần các yêu cầu về tài chính, nhân sự, cơ sở hạ tầng và kiểm soát nội bộ. Quy tắc Lữ hành mở rộng và các yêu cầu AML khác liên quan đến giao dịch chuyển tiền sẽ có hiệu lực sau sáu tháng kể từ ngày Sắc lệnh được công bố.
Asia Express: Thuế tiền điện tử 0% ở Thái Lan. Đội Bitcoin Red Team bị buộc phải sử dụng AI Trung Quốc
end-content
