Một tòa án liên bang tại Hoa Kỳ đã kết án Daren Li 20 năm tù vì liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu đã đánh cắp hơn 73 triệu USD từ các nạn nhân thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo và sự lừa dối trực tuyến. Darren là công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis. Anh ta đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024 vì rửa tiền từ các trung tâm lừa đảo, vốn được vận hành từ Campuchia.
Cách Thức Hoạt Động Của Vụ Lừa Đảo
Giới chức trách cho biết những vụ lừa đảo này được thực hiện bằng phương pháp "vỗ béo heo" (pig butchering). Những kẻ lừa đảo sẽ liên hệ ngẫu nhiên với một người qua ứng dụng mạng xã hội và giả vờ xây dựng mối quan hệ. Một khi đã giành được sự tin tưởng của nạn nhân, họ sẽ hướng dẫn nạn nhân đến các trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo. Các nạn nhân được cho thấy lợi nhuận giả để khuyến khích họ gửi thêm tiền, và một khi số tiền lớn đã được gửi vào, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất.
Các công tố viên giải thích rằng số tiền này được gửi từ các nạn nhân được Li và các cộng sự của anh ta chuyển đi thông qua các công ty bình phong và đi qua các tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ. Sau đó, số tiền được chuyển đổi thành tiền điện tử. Các nhà điều tra phát hiện gần 60 triệu USD tiền đánh cắp đã chảy qua các tài khoản bên trong Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, vào cuối năm 2025, Li đã tháo vòng theo dõi điện tử ở cổ chân và bỏ trốn khỏi sự giám sát. Vì lý do này, tòa án đã kết án anh ta vắng mặt. Giới chức trách Hoa Kỳ cho biết họ vẫn đang nỗ lực đưa anh ta trở lại để thụ án. Bộ Tư pháp xác nhận rằng tám người khác có liên quan đến vụ này cũng đã nhận tội, và các quan chức nói rằng đây là một phần trong nỗ lực quốc tế lớn hơn nhằm phá vỡ các nhóm lừa đảo tiền điện tử. Giới chức trách tiếp tục làm việc với các đối tác nước ngoài để xác định các nghi phạm và đóng băng tài sản.
Tin Tức Tiền Điện Tử Nổi Bật:
Ark Invest Mua Thêm Với Tâm Lý Lạc Quan Khi Cổ Phiếu Tăng Hơn 16%
