Tác giả: Claude, Deep Tide TechFlow
Tóm tắt Deep Tide: Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Năm đã bắt giữ Hạ sĩ Lực lượng Đặc biệt Lục quân Gannon Ken Van Dyke, cáo buộc anh này sử dụng thông tin mật thu được từ chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Maduro để đặt cược trên Polymarket với số vốn 33.000 USD vào việc Maduro hạ bệ, kiếm lời ròng hơn 409.000 USD. Đây là vụ kiện giao dịch nội gián thị trường dự đoán đầu tiên của Bộ Tư pháp Mỹ, và cũng là lần đầu tiên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) sử dụng "Quy tắc Eddie Murphy" để khởi tố hành vi lạm dụng thông tin không công khai của chính phủ.
Một binh sĩ đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch quân sự bắt giữ Maduro, đã sử dụng tình báo mật để đặt cược kiếm lời 400.000 USD trên thị trường dự đoán, và giờ đây chính anh ta cũng trở thành bị cáo.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/4, Hạ sĩ Lực lượng Đặc biệt Lục quân Gannon Ken Van Dyke (38 tuổi, đóng quân tại Fort Bragg, Bắc Carolina) đã bị chính quyền liên bang bắt giữ và khởi tố vì bị tình nghi sử dụng thông tin mật để giao dịch kiếm lời trên thị trường dự đoán Polymarket. Bản cáo trạng cho thấy, Van Dyke đã tham gia lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch có mật danh "Operation Absolute Resolve" (Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối), chiến dịch này đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro và vợ của ông tại Caracas vào rạng sáng ngày 3/1/2026.
Theo bản cáo trạng, Van Dyke đã mở tài khoản Polymarket vào ngày 26/12/2025, từ ngày 27/12 đến ngày 2/1, anh ta đã đặt tổng cộng 13 lần cược với tổng số tiền đầu tư khoảng 33.034 USD, tất cả đều đặt vào hướng "Có", bao gồm bốn hợp đồng: "Maduro hạ bệ trước ngày 31/1", "Mỹ xâm lược Venezuela", "Quân đội Mỹ tiến vào Venezuela", "Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh đối với Venezuela".
Lợi nhuận ròng cuối cùng là khoảng 409.881 USD. Trong đó, lần đặt cược đơn lẻ lớn nhất là 32.537 USD vào "Maduro hạ bệ trước ngày 31/1", tỷ suất lợi nhuận 1.242%, kiếm lời 404.222 USD.
Vụ án đầu tiên chính thức xử lý: Bộ Tư pháp và CFTC song song ra quân
Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố hình sự vụ giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, và cũng là lần đầu tiên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) khởi tố vụ giao dịch nội gián trong hợp đồng sự kiện.
CFTC đồng thời đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Liên bang Quận Nam New York, yêu cầu Van Dyke hoàn trả lợi nhuận, nộp phạt dân sự và bị cấm vĩnh viễn tham gia giao dịch hàng hóa tương lai. Chủ tịch CFTC Michael S. Selig tuyên bố, hành vi của bị cáo đã gây nguy hại cho an ninh quốc gia Mỹ và đặt mạng sống của quân nhân vào tình trạng nguy hiểm.
Van Dyke bị cáo buộc năm tội danh liên bang: ba tội vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (mỗi tội tối đa 10 năm tù), một tội gian lận viễn thông (tối đa 20 năm tù), một tội giao dịch tiền tệ bất hợp pháp (tối đa 10 năm tù).
Căn cứ pháp lý của vụ án này đặc biệt đáng chú ý. Theo Axios đưa tin, CFTC viện dẫn cái gọi là "Quy tắc Eddie Murphy" (Eddie Murphy Rule), quy tắc này bắt nguồn từ Điều 746 của Đạo luật Dodd-Frank năm 2010, được đặt tên theo bộ phim "Trading Places" (Đổi chỗ), quy định rõ ràng cấm sử dụng thông tin không công khai của chính phủ bị đánh cắp hoặc lạm dụng để giao dịch hàng hóa.
Cố gắng hủy hoại chứng cứ sau sự việc không thành, Polymarket chủ động phối hợp điều tra
Bản cáo trạng cũng tiết lộ hành vi che giấu của Van Dyke sau khi đặt cược kiếm lời.
Vào ngày diễn ra chiến dịch (3/1), Van Dyke đã rút phần lớn lợi nhuận từ tài khoản Polymarket, chuyển vào một kho tiền mã hóa ở nước ngoài, sau đó gửi vào một tài khoản môi giới trực tuyến mới mở. Ngày 6/1, khi truyền thông và mạng xã hội bắt đầu đưa tin về các giao dịch bất thường trên các hợp đồng liên quan đến Maduro trên Polymarket, Van Dyke đã yêu cầu Polymarket xóa tài khoản của mình, nói dối rằng đã mất quyền truy cập vào email đăng ký. Cùng ngày, anh ta cũng đổi email đăng ký tài khoản sàn giao dịch mã hóa thành một địa chỉ email không phải tên mình, email này đã được đăng ký từ ngày 14/12/2025.
Theo bản cáo trạng, vài giờ sau khi chiến dịch kết thúc, một bức ảnh của Van Dyke đã được tải lên tài khoản Google của anh ta. Bức ảnh cho thấy anh ta mặc quân phục tác chiến của quân đội Mỹ, cầm súng trường, đứng trên boong tàu chiến cùng ba quân nhân khác, phía sau là cảnh bình minh trên biển.
Polymarket đã đăng tải trên nền tảng X tuyên bố rằng, sau khi phát hiện một người dùng sử dụng thông tin mật của chính phủ để giao dịch, công ty đã chủ động chuyển vụ việc cho Bộ Tư pháp và phối hợp điều tra xuyên suốt. Chánh văn phòng pháp lý của Polymarket, Neal Kumar, cho biết nền tảng này không ẩn danh, người dùng sẽ bị tìm thấy như người này.
Mối nguy tiềm ẩn giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán không chỉ dừng lại ở vụ Maduro
Vụ án của Van Dyke không phải là trường hợp cá biệt. Những nghi ngờ về giao dịch nội gián xung quanh Polymarket đã tạo thành sức ép mang tính hệ thống.
Tháng 2 năm nay, nhà chức trách Israel đã bắt giữ và khởi tố một quân nhân dự bị và một thường dân, cáo buộc hai người này sử dụng thông tin mật về hành động quân sự của Israel đối với Iran để kiếm lời trên Polymarket.
Tháng 3, một tài khoản có tên người dùng "Magamyman" đã bắt đầu đặt cược khoảng 71 phút trước cuộc không kích phối hợp Mỹ-Irael vào Iran, cuối cùng kiếm lời khoảng 553.000 USD.
Và ngay hôm qua, đã có người dùng máy sấy tóc để làm nóng cảm biến nhiệt độ gần sân bay Charles de Gaulle của Pháp, từ đó ảnh hưởng đến dữ liệu thời tiết do trạm khí tượng báo cáo, và kiếm lời từ các dự đoán thời tiết trên thị trường dự đoán.
Hôm thứ Năm, khi được các phóng viên hỏi về vụ án này tại Nhà Trắng, Trump nói rằng, điều này giống như Pete Rose cá cược đội của mình thắng. Sau đó, ông bổ sung rằng, thế giới không may đã biến thành một sòng bạc nào đó, và bày tỏ không hài lòng với những loại cá cược như vậy trên thị trường dự đoán.
Khó khăn về tuân thủ của thị trường dự đoán nằm ở chỗ, trang web quốc tế của Polymarket chạy trên blockchain Polygon, được đặt bên ngoài phạm vi quản lý của Mỹ, người dùng chỉ cần sử dụng VPN là có thể truy cập. Mặc dù CFTC đã phê duyệt cho Polymarket hoạt động trong lãnh thổ Mỹ vào năm ngoái, nhưng trang web tại Mỹ của họ vẫn chưa hoàn toàn đi vào hoạt động.
Gia đình Trump cũng có liên hệ thương mại với Polymarket. Con trai của Tổng thống, Donald Trump Jr., đang đảm nhận cố vấn cho Polymarket, công ty đầu tư mạo hiểm 1789 Capital của ông ta đã đầu tư hàng triệu USD vào nền tảng này.
