Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc gia (Hoa Kỳ) đã gửi thư cho lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune và lãnh đạo phe Dân chủ Chuck Schumer, cảnh báo rằng Đạo luật CLARITY trong phiên bản hiện tại sẽ tạo ra các ngoại lệ rộng rãi cho các yêu cầu về đăng ký, quy trình "Biết khách hàng của bạn", chống rửa tiền và luật trừng phạt đối với một số thành viên trong hệ thống tài chính phi tập trung, điều này có khả năng cho phép kẻ xấu sử dụng các nền tảng và dịch vụ được thiết kế để che giấu giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Đây không phải là lần đầu tiên hiệp hội đưa ra cảnh báo về vấn đề này: NSA lần đầu tiên bày tỏ cùng một phản đối trong một bức thư ngày 13 tháng 5 gửi đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, sau đó vào cuối tháng 6 đã tham gia một lá thư chung của một liên minh gồm bốn tổ chức, trong đó lặp lại gần như nguyên văn cảnh báo này, điều đó có nghĩa là: bức thư tháng Tám không hẳn là một hồi chuông báo động mới, mà là lần lặp lại thứ ba cùng một yêu sách chính trước thềm kết thúc phiên họp của Thượng viện.
Nhóm cảnh sát trưởng không hành động đơn lẻ: họ đã cùng với Hiệp hội Công tố viên Quận Quốc gia, Hiệp hội Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ và Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc tế, cảnh báo rằng cách tiếp cận của dự luật đối với DeFi có thể tạo ra các kẽ hở mà những kẻ buôn người, các cá nhân trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền sẽ lợi dụng; đây là một liên minh có bức thư chung có từ cuối tháng Sáu và lập luận chính của họ được phản ánh trong mỗi bức thư tiếp theo của NSA.
Mục tiêu cụ thể của sự phản đối của liên minh là Mục 604 của dự luật — một điều khoản thường được gọi là "Đạo luật Xác định Pháp lý cho Blockchain", quy định sự bảo vệ cho các nhà phát triển tạo ra phần mềm, ví và giao thức không giám sát (non-custodial) mà không nắm quyền kiểm soát tiền của người dùng.
Các cơ quan thực thi pháp luật lập luận rằng cách diễn đạt ngoại lệ này đủ rộng để cho phép các nhà điều hành, trên thực tế đang lưu giữ tài sản hoặc hỗ trợ rửa tiền, hưởng sự bảo vệ tương tự, điều này làm suy yếu các tiêu chuẩn "Biết khách hàng của bạn" (KYC) và chống rửa tiền so với các tiêu chuẩn mà các tổ chức tài chính truyền thống buộc phải tuân thủ.
Phản hồi của Ngành Công nghiệp
Hiệp hội Blockchain đã không để lập luận này không có câu trả lời, bày tỏ sự bất đồng rõ ràng.
Mục 604 giải quyết một vấn đề cụ thể: nó ngăn ngừa việc phân loại sai các nhà phát triển phần mềm không giám sát (non-custodial software) thành các nhà điều hành chuyển tiền, nếu họ không lưu giữ tài sản và không kiểm soát giao dịch.
Cô ấy đã đi xa hơn, bác bỏ ý kiến cho rằng điều khoản này tạo ra một kẽ hở cho kẻ xấu, thẳng thừng tuyên bố rằng nó "không cung cấp khả năng miễn trừ cho tội phạm", "không hạn chế việc áp dụng các biện pháp trừng phạt" và "không cản trở việc truy tố hình sự về tội rửa tiền, gian lận hoặc tài trợ khủng bố".
Bất đồng có thể quyết định kết quả bỏ phiếu
Tình thế bế tắc này minh họa lý do tại sao vấn đề thực thi pháp luật theo Đạo luật CLARITY đã trở thành một cốt truyện riêng biệt trong cuộc chiến rộng lớn hơn tại Thượng viện. Không giống như cuộc tranh luận đạo đức về mối liên hệ kinh doanh tiền điện tử của Trump hoặc các vấn đề giám sát stablecoin, vốn từng làm chậm các cuộc đàm phán, cuộc chiến xung quanh Mục 604 đặt các cơ quan thực thi pháp luật hiện hành vào thế đối đầu trực tiếp với nhóm ngành công nghiệp vận động hành lang mạnh mẽ nhất cho đạo luật, với cả hai bên đều tuyên bố rằng họ đang ủng hộ an toàn công cộng.
Bản thân cộng đồng thực thi pháp luật cũng không hoàn toàn đồng thuận về điều khoản này. Vào ngày 1 tháng 7, Tổ chức Quốc gia của các Nhà Lãnh đạo Thực thi Pháp luật Da đen (NOBLE) chính thức ủng hộ dự luật, trở thành nhóm thực thi pháp luật lớn đầu tiên hoàn toàn ủng hộ nó, lập luận rằng nó duy trì các quyền hạn chống tội phạm đã tồn tại lâu đời, đồng thời bổ sung các khả năng mới có ý nghĩa.
Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 7, "Hiệp hội Cảnh sát trưởng Các Quận Lớn của Mỹ" — một tổ chức riêng biệt với Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc gia, đại diện cho các văn phòng cảnh sát trưởng phục vụ 130 triệu người — đã thay đổi lập trường của mình về Mục 604 từ chống đối tích cực sang trung lập, thông báo cho Ủy ban Ngân hàng Thượng viện rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra đã làm rõ cách thức điều khoản này sẽ được thực thi trên thực tế.
Xét rằng, theo lời Thune, Thượng viện vẫn dự kiến tiến hành một cuộc bỏ phiếu toàn thể trước kỳ nghỉ tháng Tám, và chỉ còn khoảng bốn ngày lập pháp trước khi kết thúc phiên họp, cuộc chiến này về trách nhiệm của nhà phát triển đã trở thành một trong những cuộc chiến chi tiết và có ý nghĩa nhất.
end-content
