Đối với Binance [BNB], vốn đang bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ theo dõi sát sao, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã phủ nhận mạnh mẽ các báo cáo rằng họ đã loại bỏ nhân viên nội bộ, những người đã lên tiếng lo ngại về hơn 1 tỷ USD giao dịch có liên quan đến Iran.
Không cần phải nói, những cáo buộc này có thể làm tổn hại đến nỗ lực của Binance trong việc thể hiện mình là một công ty mới và có trách nhiệm hơn sau thỏa thuận 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ.
Làm thế nào mà các cáo buộc bùng lên ngay từ đầu?
Vấn đề bắt đầu với một báo cáo chi tiết của Fortune. Báo cáo này tuyên bố rằng khoảng 1 tỷ USD trị giá Tether (USDT) đã được di chuyển thông qua blockchain Tron.
Các cơ quan quản lý thường cảnh báo rằng mạng lưới Tron thường được sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt.
Theo báo cáo, từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, các nhà điều tra nội bộ của Binance đã xác định các giao dịch này có liên quan đến Iran.
Nhưng thay vì những lo ngại của họ được giải quyết triệt để, các nhà điều tra được báo cáo là đã bị cách chức khỏi vai trò của mình.
Điều này không được xem là sự luân chuyển nhân sự bình thường. Báo cáo cho thấy rằng những việc ra đi này đã làm suy yếu nhóm tuân thủ của Binance, nhóm chịu trách nhiệm giám sát hoạt động đáng ngờ và đảm bảo công ty tuân thủ pháp luật.
Phản hồi của Binance và phản ứng của cộng đồng
Trong một phản hồi mạnh mẽ với Fortune, Binance và đồng Giám đốc điều hành của họ, Richard Teng, đã phủ nhận các cáo buộc và đưa ra một lời giải thích khác.
Teng viết,
“Hồ sơ phải rõ ràng. Không có vi phạm trừng phạt nào được tìm thấy, không nhà điều tra nào bị sa thải vì lên tiếng lo ngại, và Binance tiếp tục đáp ứng các cam kết quản lý của mình. Chúng tôi đã yêu cầu sửa chữa cho các báo cáo gần đây.”
Binance nói rằng các nhân viên không bị loại bỏ vì lên tiếng. Thay vào đó, công ty tuyên bố họ bị sa thải vì vi phạm các quy tắc nội bộ, chẳng hạn như truy cập dữ liệu mà không được phép.
Cộng đồng crypto cũng đứng ra ủng hộ nhận xét của Teng, như một người dùng X đã nói,
“Trong việc áp dụng GCG (Quản trị Công ty Tốt), phản hồi theo cách này là lý tưởng. Chúng tôi thấy rằng @binance đã đạt đến trình độ trưởng thành doanh nghiệp xuất sắc. Hãy tiếp tục Buidl.”
Đồng tình với những cảm xúc tương tự, một người dùng X khác nói thêm,
“Khoảng cách giữa các nguồn ẩn danh và kết quả kiểm toán thực tế ngày càng rộng hơn. Thật tốt khi thấy một số sự phản đối kiên quyết chống lại luận điệu đó.”
Còn gì nữa?
Điều này xảy ra vào thời điểm thị trường crypto vốn đang gặp khó khăn. BNB của Binance, không phải là ngoại lệ, cũng đã giảm xuống 618,18 USD, giảm 1,42% trong 24 giờ qua.
Điều này cũng trùng hợp với việc CZ của Binance cũng gọi báo cáo là “FUD được trả tiền”, nói rằng nó được lan truyền bởi những cựu nhân viên bất mãn.
Tuy nhiên, cuối cùng vẫn chưa rõ đây là tố giác thực sự hay chỉ là khiếu nại từ nhân viên cũ.
Tóm tắt cuối cùng
- Vụ việc có thể thúc đẩy các cơ quan quản lý siết chặt giám sát các luồng giao dịch stablecoin và blockchain.
- Việc phủ nhận mạnh mẽ của Binance cho thấy sự tự tin, nhưng phản ứng của thị trường cho thấy các nhà đầu tư vẫn thận trọng.







