Một chủ doanh nghiệp ở Las Vegas đối mặt với mức án tối đa theo luật định lên đến 280 năm tù sau khi bồi thẩm đoàn liên bang kết tội anh ta điều hành một vụ lừa đảo tiền ảo hình thức Ponzi trị giá 24 triệu USD đã lừa đảo ít nhất 400 nhà đầu tư.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai rằng Brent Kovar đã bị kết tội 11 tội danh gian lận chuyển tiền qua đường dây điện tử, hai tội gian lận qua đường bưu điện và hai tội rửa tiền sau một phiên tòa kéo dài chín ngày.
Kovar sở hữu Profit Connect từ cuối năm 2017 đến tháng 7 năm 2021. Công ty được cho là sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo trên một siêu máy tính để khai thác tiền ảo và xác minh các giao dịch tiền ảo khác.
Kovar trình bày sai sự thật rằng công ty có lãi và hứa hẹn lợi nhuận cố định hàng năm từ 15% đến 30%, cùng với bảo đảm hoàn trả 100% tiền đầu tư. Anh ta còn tuyên bố rằng Profit Connect nắm giữ hàng trăm triệu USD tiền dự trữ tiền ảo.
Các công tố viên cho biết công ty không hề có lãi và cũng không có những khoản dự trữ như vậy. Nó cũng không có phương thức hợp pháp nào để mang lại lợi nhuận như đã hứa hay thực hiện bảo đảo hoàn tiền.
Thay vào đó, Kovar đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để vận hành Profit Connect, mua quà tặng cho nhân viên, mua một căn nhà cho bản thân và hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó trong khi trình bày các khoản thanh toán này như là lợi nhuận từ các hoạt động tiền ảo.
Kovar dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 30 tháng 11. Con số 280 năm đại diện cho tổng mức tối đa theo luật định, trong khi một thẩm phán liên bang sẽ quyết định bản án thực tế của anh ta.
Chủ đề liên quan: Bộ Tư pháp đề nghị bãi bỏ cáo buộc đối với kẻ bị tố cáo trong vụ lừa đảo BitClub 722 triệu USD: Báo cáo
