2026-06-05 Thứ sáu

Trung tâm Tin tức - Trang 410

Nhận tin tức tiền kỹ thuật số và xu hướng thị trường theo thời gian thực với Trung tâm Tin tức HTX.

Cách các nhà kinh doanh OTC dần sa vào bẫy 'Tội danh kinh doanh trái phép'

Giao dịch OTC tiền ảo, đặc biệt là USDT, tiềm ẩn nguy cơ phạm tội kinh doanh trái phép hoặc tội che giấu tài sản do tội phạm mà nhiều người bán không lường trước. Bài viết dựa trên vụ án thực tế do luật sư Thiều Thi Uy (邵诗巍) xử lý, trong đó một thương nhân OTC bị truy tố vì nhận tiền từ hoạt động chuyển đổi ngoại tệ bất hợp pháp thông qua giao dịch USDT. Vấn đề then chốt là: liệu việc kiếm lời chênh lệch từ tiền ảo có bị coi là phạm tội kinh doanh trái phép chỉ vì nhận phải tiền từ hoạt động chuyển đổi ngoại tệ bất hợp pháp hay không? Cơ quan điều tra thường có xu hướng coi đây là hành vi đồng phạm, cung cấp tài khoản hỗ trợ dòng tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, phân tích từ một vụ án điển hình do Tòa án Tối cao Trung Quốc công bố cho thấy cách xử lý phân tầng: người trực tiếp tham gia và có lợi nhuận rõ ràng từ hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép (như cặp vợ chồng trong vụ án) bị kết tội, trong khi người chỉ cung cấp tài khoản mà không trực tiếp tham gia hoặc không có bằng chứng về lợi nhuận (người thân của họ) thì không. Do đó, đối với thương nhân OTC, việc có bị coi là phạm tội hay không phụ thuộc vào: - Vai trò, vị trí trong chuỗi hành vi - Mức độ nhận thức chủ quan ("biết" hoặc "nên biết" về tính bất hợp pháp của nguồn tiền) - Việc kiếm lời từ chênh lệch giá trị tiền ảo khác với kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá hối đoái trong hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép. Ngay cả khi không bị truy tố vì tội kinh doanh trái phép, họ vẫn có thể bị xem xét về tội che giấu tài sản do tội phạm. Điều này đòi hỏi hai yếu tố: nguồn tiền phải được chứng minh rõ ràng là "tài sản do tội phạm mà có" và người nhận phải "biết" về điều đó. Việc "biết" được đánh giá dựa trên các yếu tố như đặc điểm giao dịch bất thường, mức lợi nhuận cao bất thường, hoặc hành vi chủ động né tránh giám sát. Tóm lại, bản thân việc mua bán tiền ảo kiếm lời chênh lệch không bị cấm, nhưng rủi ro hình sự nằm ở nguồn tiền và vai trò của giao dịch trong một chuỗi hành vi phạm tội lớn hơn. Kết quả xử lý phụ thuộc vào bằng chứng cụ thể về nhận thức và hành vi của cá nhân trong từng vụ án.

marsbit03/05 14:35

Cách các nhà kinh doanh OTC dần sa vào bẫy 'Tội danh kinh doanh trái phép'

marsbit03/05 14:35

Công ty mẹ của NYSE mua cổ phần OKX: Định giá 250 tỷ USD, thời đại chứng khoán token hóa đang đến nhanh

Tập đoàn Intercontinental Exchange (ICE), công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), đã thực hiện một khoản đầu tư chiến lược vào sàn giao dịch tiền mã hóa OKX với định giá 25 tỷ USD. Thỏa thuận này, được công bố vào thứ Năm, không chỉ là một vụ đầu tư tài chính thông thường mà còn đánh dấu một bước tiến lớn trong sự hợp nhất giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính tập trung (CeFi). Theo thỏa thuận, ICE sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị của OKX. Đáng chú ý, OKX sẽ cung cấp cho người dùng quyền truy cập để giao dịch cổ phiếu và các công cụ phái sinh đã được mã hóa (tokenized) niêm yết trên NYSE, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026. OKX cũng sẽ cung cấp cho ICE dữ liệu giá thời gian thực của các tài sản mã hóa. Động thái này của ICE là một phần trong nỗ lực thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, sau các khoản đầu tư vào Polymarket và kế hoạch tự phát triển một nền tảng giao dịch chứng khoán mã hóa. Đối với OKX, đây là cơ hội để củng cố hình ảnh, mở rộng hoạt động tại Mỹ một cách hợp pháp và phân biệt mình với các đối thủ như Binance. OKX có kế hoạch chuyển tới 2.000 nhân viên sang Mỹ để hỗ trợ cho sáng kiến mới này.

marsbit03/05 13:02

Công ty mẹ của NYSE mua cổ phần OKX: Định giá 250 tỷ USD, thời đại chứng khoán token hóa đang đến nhanh

marsbit03/05 13:02

活动图片